# Best Anti-Money Laundering Software for Small Business

## How Many Anti-Money Laundering Software Products Does G2 Track?

**Total Products under this Category:** 282

### Category Stats (Aug 2026)

- **Average Rating:** 4.47/5 The average rating of products in this category, based on all submitted ratings
- **Top Trending Product:** Business Radar (+1.95%) - Among all products in this category, Business Radar recorded the largest rating increase compared to last month

_Last updated: August 01, 2026_

## How Does G2 Rank Anti-Money Laundering Software Products?

**Why You Can Trust G2's Software Rankings:**

- 30 Analysts and Data Experts
- 3,600+ Authentic Reviews
- 282+ Products
- Unbiased Rankings

G2's software rankings are built on verified user reviews, rigorous moderation, and a consistent research methodology maintained by a team of analysts and data experts. Each product is measured using the same transparent criteria, with no paid placement or vendor influence. While reviews reflect real user experiences, which can be subjective, they offer valuable insight into how software performs in the hands of professionals. Together, these inputs power the G2 Score, a standardized way to compare tools within every category.

## G2 Grid® for Anti-Money Laundering Software
 ![G2 Grid® for Anti-Money Laundering Software plotting products by satisfaction and market presence](https://www.g2.com/categories/anti-money-laundering/grids.png?focus%5B%5D=61074&focus%5B%5D=115334&focus%5B%5D=101706&focus%5B%5D=1339047&focus%5B%5D=156825&focus%5B%5D=1191159&focus%5B%5D=91079&focus%5B%5D=106667)

Highlighted products: Shufti, iDenfy, Sumsub, SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence, Ondato, ComplyCube, ComplyAdvantage, and Abrigo Anti-money Laundering.

Underlying data: [Grid® JSON](https://www.g2.com/categories/anti-money-laundering/grids.json?focus%5B%5D=shufti&focus%5B%5D=idenfy&focus%5B%5D=sumsub&focus%5B%5D=sas-sas-fraud-anti-money-laundering-security-intelligence&focus%5B%5D=ondato&focus%5B%5D=complycube&focus%5B%5D=complyadvantage&focus%5B%5D=abrigo-anti-money-laundering&segment=small-business)

**Sponsored**

### AiPrise

AiPrise is an AI-powered global compliance platform that brings KYB, KYC, and fraud checks into one place. Risk and compliance teams use AiPrise to verify businesses and users across many countries, connect to hundreds of data sources, and review every profile in a single queue instead of stitching together multiple tools and vendors. Under the hood, AiPrise combines registry data, documents, sanctions and watchlists, device and network intelligence, website and social signals, and ongoing monitoring into one risk view. AI agents help analysts summarize websites, documents, and alerts, reduce false positives, and keep decisions consistent across the team, while humans stay in control of final outcomes with a clear audit trail. Typical results our customers see: - KYB decisions in as little as 60 seconds - 800+ signals pulled per business profile - Up to 80% of analyst time freed from manual checks - Review costs cut by up to 60% - Continuous risk monitoring that surfaces changes after onboarding AiPrise is built for fintechs, payment companies, and global marketplaces that need serious compliance infrastructure without slowing down growth.

[Visit website](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bad_program%5D=ppc&secure%5Bad_slot%5D=category_product_list_llm&secure%5Bcategory_id%5D=1437&secure%5Bchosen_at%5D=2026-08-02T21%3A38%3A52Z&secure%5Bdisplayable_resource_id%5D=1437&secure%5Bdisplayable_resource_type%5D=Category&secure%5Bmedium%5D=sponsored&secure%5Bplacement_reason%5D=page_category&secure%5Bplacement_resource_ids%5D%5B%5D=1437&secure%5Bprioritized%5D=false&secure%5Bproduct_id%5D=1372006&secure%5Bresource_id%5D=1437&secure%5Bresource_type%5D=Category&secure%5Bsource_type%5D=category_page&secure%5Bsource_url%5D=https%3A%2F%2Fwww.g2.com%2Fcategories%2Fanti-money-laundering%2Fsmall-business&secure%5Btoken%5D=ea463cdf7b675d2ef0e7a780da215d4ce71738be3d7f570735e750280202051a&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.aiprise.com%2Fschedule-your-demo%3Futm_source%3DG2%26utm_medium%3Dcpc&secure%5Burl_type%5D=book_demo)

### [Shufti](https://www.g2.com/pt/products/shufti/reviews)

Shufti é uma Plataforma de Conformidade Glocal que gerencia todo o ciclo de vida da conformidade, integração, autenticação, monitoramento e remediação, para todas as indústrias, regiões e casos de uso. Cada modelo é desenvolvido internamente (sem agregadores, sem motores de terceiros), implantável em SaaS, nuvem privada ou no local conforme as exigências de residência de dados. O primeiro provedor europeu certificado no nível iBeta PAD 3, Shufti é compatível com SOC 2 Tipo II, ISO 27001, PCI DSS e GDPR, confiado por mais de 2.000 organizações e um Líder nos Relatórios de Verificação de Identidade e AML Grid da G2 de 2026.

**Average Rating:** 4.5/5.0

**Total Reviews:** 148

#### How Do G2 Users Rate Shufti?

- **Facilidade de administração:** 8.4/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Regulamentos e Jurisdições:** 10.0/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Painéis em tempo real:** 10.0/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Lista de relógios:** 10.0/10 (Category avg: 8.8/10)

#### Who Is the Company Behind Shufti?

- **Vendedor:** [Shufti Pro Limited](https://www.g2.com/pt/sellers/shufti-pro-limited)
- **Website da Empresa:** shuftipro.com
- **Ano de Fundação:** 2016
- **Localização da Sede:** London
- **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=dd9d282193f1b064b69a9bf097b14c25745f5fe22e094407b69452b6c3cbb0ec&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fshufti-pro&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
138 funcionários no LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Who Uses This:** CEO
- **Top Industries:** Serviços Financeiros, Tecnologia da Informação e Serviços
- **Company Size:** 72% Small, 25% Medium

#### What Do G2 Reviewers Say About Shufti?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Os usuários apreciam a **facilidade de uso** do Shufti Pro, destacando sua integração perfeita nos processos de KYC existentes.
- Os usuários valorizam as **jornadas de integração flexíveis** da Shufti, permitindo fluxos de trabalho de conformidade personalizados em ambientes regulamentados.
- Os usuários valorizam as **integrações fáceis** do Shufti, apreciando a configuração suave da API que melhora a eficiência do fluxo de trabalho.
- Os usuários apreciam a **flexibilidade e o design intuitivo** do Shufti, melhorando suas experiências de integração orientadas por conformidade.
- Os usuários elogiam a Shufti por sua **flexibilidade e confiabilidade** no onboarding orientado por conformidade, melhorando o processo de KYC de forma eficiente.

##### Cons

- Os usuários enfrentam **problemas de verificação** com o Shufti, observando que o processo pode ser rigoroso e demorado às vezes.
- Os usuários experimentam um **processo de verificação ineficiente** devido à passagem de documentos danificados, causando possíveis problemas com disputas.
- Os usuários acham a **complexidade** do Shufti desafiadora, exigindo planejamento cuidadoso e documentação para navegar efetivamente.
- Os usuários acham o **setup complexo** do Shufti desafiador, exigindo compreensão detalhada e alinhamento entre as equipes para uma implementação eficaz.
- Os usuários relatam encontrar **falsos positivos** , permitindo que fraudadores passem na verificação de identidade com documentos inadequados.

#### What Are Recent G2 Reviews of Shufti?

**["Simplifica a Verificação com Excelente Suporte"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/shufti-review-12743178)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Xuan Anh L._

[Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/shufti-review-12743178)

**["Um parceiro responsivo para verificação de documentos e suporte de conformidade"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/shufti-review-13051121)**

**Rating:** 4.0/5.0 stars

_— Elisha S._

[Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/shufti-review-13051121)

#### What Are G2 Users Discussing About Shufti?

- [How do you use KYC in Binance?](https://www.g2.com/pt/discussions/shufti-pro-how-do-you-use-kyc-in-binance) - 1 upvote
- [How do you use KYC in Binance?](https://www.g2.com/pt/discussions/how-do-you-use-kyc-in-binance) - 1 upvote
- [What is KYC identity verification?](https://www.g2.com/pt/discussions/shufti-pro-what-is-kyc-identity-verification)
- [What is KYC identity verification?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-kyc-identity-verification)
- [Is Shufti Pro legit?](https://www.g2.com/pt/discussions/shufti-pro-is-shufti-pro-legit)

### [iDenfy](https://www.g2.com/pt/products/idenfy/reviews)

A iDenfy é uma plataforma de verificação de identidade e prevenção de fraudes que ajuda empresas a verificar identidades de usuários, detectar atividades fraudulentas e garantir conformidade com requisitos regulatórios em tempo real. Ela oferece um conjunto de ferramentas projetadas para organizações que precisam integrar usuários de forma segura, atender às regulamentações KYC/AML e reduzir o risco de fraude em canais digitais. A iDenfy é comumente usada por indústrias como serviços financeiros, fintech, e-commerce, marketplaces online, jogos e plataformas de mobilidade. A plataforma combina verificação de identidade automatizada com supervisão humana para aumentar a precisão e minimizar falsos positivos. A iDenfy suporta verificação de documentos globais, verificações biométricas e monitoramento contínuo, permitindo que as empresas criem experiências de integração seguras e sem atritos. Ao integrar as soluções da iDenfy, as empresas podem simplificar seus fluxos de trabalho de conformidade enquanto mantêm a confiança do usuário e atendem às obrigações legais. Principais características e capacidades incluem: - Verificação de Identidade: Verificação automatizada de documentos e biometria, suportando passaportes, carteiras de identidade, carteiras de motorista e outros documentos de identidade de mais de 200 países. - Prevenção de Fraude: Mecanismos avançados de detecção de fraudes, como detecção de vivacidade, verificações de duplicidade e pontuação de risco baseada em IA para identificar atividades suspeitas. - Ferramentas de Conformidade: Suporte embutido para KYC (Conheça Seu Cliente), AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) e requisitos GDPR e CCPA para ajudar as organizações a manter a conformidade regulatória. - Opções de Integração: APIs e SDKs flexíveis para aplicações web e móveis, permitindo que as empresas integrem a verificação de identidade em fluxos de integração existentes com mínimo esforço de desenvolvimento. - Revisão Manual: Uma abordagem híbrida que combina automação de IA com especialistas humanos treinados para maior precisão em casos extremos. Casos de uso típicos incluem integração de clientes para instituições financeiras, verificação de idade para indústrias regulamentadas, prevenção de fraudes para plataformas de e-commerce e autenticação de usuários para serviços digitais. A iDenfy atende equipes de conformidade, especialistas em prevenção de fraudes, gerentes de produto e desenvolvedores que precisam de uma solução de verificação de identidade confiável e escalável. Ao consolidar múltiplas funções de verificação e prevenção de fraudes em uma única plataforma, a iDenfy ajuda as organizações a reduzir custos operacionais, melhorar as taxas de conversão de integração e proteger tanto seus negócios quanto os usuários de fraudes. Sua estrutura modular permite que as empresas adotem os recursos que se ajustam ao seu perfil de risco específico e ambiente regulatório.

**Average Rating:** 4.9/5.0

**Total Reviews:** 236

#### How Do G2 Users Rate iDenfy?

- **Facilidade de administração:** 9.5/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Regulamentos e Jurisdições:** 9.7/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Painéis em tempo real:** 8.6/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Lista de relógios:** 9.4/10 (Category avg: 8.8/10)

#### Who Is the Company Behind iDenfy?

- **Vendedor:** [iDenfy](https://www.g2.com/pt/sellers/idenfy)
- **Website da Empresa:** idenfy.com
- **Ano de Fundação:** 2017
- **Localização da Sede:** Kaunas, Kauno
- **Twitter:** @iDenfy  
2,462 seguidores no Twitter
- **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=608f6cca373fd3b98c17d3dd940ea173d01331a3dfee2711ae3da8b1f3c57674&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fidenfy%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
53 funcionários no LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Who Uses This:** CEO
- **Top Industries:** Serviços Financeiros, Tecnologia da Informação e Serviços
- **Company Size:** 69% Small, 28% Medium

#### What Do G2 Reviewers Say About iDenfy?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Os usuários apreciam a **verificação de identidade rápida e precisa** do iDenfy, agilizando os processos de integração de forma excepcional.
- Os usuários valorizam os recursos de **prevenção eficaz de fraudes** do iDenfy, garantindo segurança e conformidade de forma eficiente.
- Os usuários valorizam a **alta eficiência de detecção** do iDenfy, que minimiza rejeições falsas e verifica documentos rapidamente.
- Os usuários elogiam a **verificação de ID eficiente** da iDenfy, permitindo um onboarding rápido e suave e uma gestão de fraudes confiável.
- Os usuários elogiam a **integração eficiente** e o rápido processo de integração do iDenfy, melhorando significativamente sua experiência geral.

##### Cons

- Os usuários enfrentam **problemas de verificação** devido a documentos desfocados, causando atrasos e possíveis revisões manuais, impactando o processo geral.
- Os usuários experimentam **tempos de verificação lentos** , especialmente com baixa qualidade de documentos, levando a atrasos na revisão manual.
- Os usuários acham o preço do iDenfy **caro** , especialmente para pequenas empresas e volumes flutuantes de verificação de usuários.
- Os usuários experimentam **desempenho lento** durante os horários de pico, levando à frustração com a velocidade e a capacidade de resposta do sistema.
- Os usuários frequentemente enfrentam **informações insuficientes** na documentação, o que leva a confusão e desafios durante a configuração.

#### What Are Recent G2 Reviews of iDenfy?

**["iDenfy Escala Suavemente: Verificação Rápida, Integração Fácil do SDK Móvel"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/idenfy-review-13115872)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Juan J._

[Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/idenfy-review-13115872)

**["Verificações de Identidade Estáveis e Rápidas com Detecção de Fraude Confiável"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/idenfy-review-13134013)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Raechal G._

[Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/idenfy-review-13134013)

#### What Are G2 Users Discussing About iDenfy?

- [Para que serve o iDenfy?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-idenfy-used-for) - 1 comment

### [Sumsub](https://www.g2.com/pt/products/sumsub/reviews)

Sumsub é a única plataforma de verificação para proteger toda a jornada do usuário. Com as soluções personalizáveis de KYC/AML, KYB, Regra de Viagem, Monitoramento de Transações e Prevenção de Fraudes da Sumsub, você pode orquestrar seu processo de verificação, receber mais clientes em todo o mundo, atender aos requisitos de conformidade, reduzir custos e proteger seu negócio. Sumsub tem mais de 4.000 clientes nos setores de fintech, cripto, transporte, negociação, jogos e outras indústrias, incluindo Duolingo, Coinlist, Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy e TransferGo.

**Average Rating:** 4.6/5.0

**Total Reviews:** 122

#### How Do G2 Users Rate Sumsub?

- **Facilidade de administração:** 8.8/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Regulamentos e Jurisdições:** 9.4/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Painéis em tempo real:** 9.3/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Lista de relógios:** 9.1/10 (Category avg: 8.8/10)

#### Who Is the Company Behind Sumsub?

- **Vendedor:** [Sumsub](https://www.g2.com/pt/sellers/sumsub)
- **Website da Empresa:** sumsub.com
- **Ano de Fundação:** 2015
- **Localização da Sede:** London
- **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=a6b4d03b973beeb15f72b5cb641fed504c8f53f2d66deb498fe4eaf267869e02&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsumsub%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
1,046 funcionários no LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Serviços Financeiros, Jogos e Cassinos
- **Company Size:** 53% Small, 38% Medium

#### What Do G2 Reviewers Say About Sumsub?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Os usuários apreciam a **interface amigável** do Sumsub, tornando os processos de gestão e verificação diretos e eficientes.
- Os usuários valorizam a **eficiência de verificação** do Sumsub, beneficiando-se de verificações de identidade rápidas e uma interface amigável.
- Os usuários apreciam a **abrangente cobertura de conformidade** da Sumsub, beneficiando-se de seus extensos recursos de verificação e suporte.
- Os usuários apreciam a **ampla gama de recursos de verificação** oferecidos pela Sumsub, melhorando a conformidade e a eficiência.
- Os usuários valorizam a **cobertura abrangente** do Sumsub, tornando-o eficaz para diversas necessidades de verificação em diferentes regiões.

##### Cons

- Os usuários enfrentam **problemas de verificação** com o Sumsub, citando complexidade e processos não confiáveis que desafiam as medidas de segurança.
- Os usuários experimentam **desempenho lento** com o Sumsub, muitas vezes devido a falhas no sistema e respostas atrasadas do suporte ao cliente.
- Os usuários acham a **complexidade** da plataforma esmagadora, lutando com uma interface não intuitiva e navegação complicada.
- Os usuários acham o Sumsub **caro** , tornando-o menos acessível para pequenas empresas e startups com orçamentos apertados.
- Os usuários estão frustrados com o **processo de verificação ineficiente** da Sumsub, que complica a experiência do usuário e levanta preocupações de segurança.

#### What Are Recent G2 Reviews of Sumsub?

**["Sumsub: Solução de Verificação de Identidade Confiável e Rica em Recursos"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/sumsub-review-13174685)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— James M._

[Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/sumsub-review-13174685)

**["KYC/AML confiável e escalável com suporte responsivo da Sumsub"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/sumsub-review-13134930)**

**Rating:** 4.5/5.0 stars

_— Serjey N._

[Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/sumsub-review-13134930)

#### What Are G2 Users Discussing About Sumsub?

- [Para que serve o Sumsub?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-sumsub-used-for)

### [SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence](https://www.g2.com/pt/products/sas-sas-fraud-anti-money-laundering-security-intelligence/reviews)

O que é SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence? As soluções de software na suíte SAS Fraud, Anti-Money Laundering e Security Intelligence oferecem insights rápidos e precisos por meio de IA e análises para que as organizações possam lidar com fraudes, pagamentos indevidos, crimes financeiros, segurança pública e desafios investigativos de forma mais produtiva.

**Average Rating:** 4.2/5.0

**Total Reviews:** 74

#### How Do G2 Users Rate SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence?

- **Facilidade de administração:** 7.4/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Regulamentos e Jurisdições:** 8.1/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Painéis em tempo real:** 7.2/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Lista de relógios:** 7.4/10 (Category avg: 8.8/10)

#### Who Is the Company Behind SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence?

- **Vendedor:** [SAS Institute Inc.](https://www.g2.com/pt/sellers/sas-institute-inc-df6dde22-a5e5-4913-8b21-4fa0c6c5c7c2)
- **Website da Empresa:** www.sas.com
- **Ano de Fundação:** 1976
- **Localização da Sede:** Cary, NC
- **Twitter:** @SASsoftware  
60,863 seguidores no Twitter
- **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=64db42c044af5bbad79bd9677a620a6c31a8ff1abf4e7b2a6f1d6ed9561d105d&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F1491%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
18,638 funcionários no LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Bancário, Serviços Financeiros
- **Company Size:** 51% Large, 32% Medium

#### What Do G2 Reviewers Say About SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Os usuários acham a **facilidade de uso** do SAS AML impressionante, beneficiando-se de seu design intuitivo e desempenho confiável.
- Os usuários valorizam a **robusta detecção de fraudes** do SAS Fraud, permitindo o monitoramento proativo e a identificação oportuna de atividades suspeitas.
- Os usuários apreciam a **eficiência** do SAS Fraud, permitindo uma integração perfeita para a detecção de fraudes em tempo real e conformidade.
- Os usuários valorizam a **análise avançada** do SAS Fraud, aumentando a eficiência na detecção de fraudes e gestão de riscos.
- Os usuários valorizam a **análise de dados fácil** , permitindo o acompanhamento e relatório oportunos de atividades suspeitas de forma eficaz.

##### Cons

- Os usuários consideram a **dificuldade de aprendizado** do SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence um obstáculo para o uso eficaz.
- Os usuários consideram a **complexidade e dificuldade** do SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence uma barreira significativa para o uso eficaz.
- Os usuários frequentemente enfrentam uma **curva de aprendizado acentuada** com o SAS Fraud, exigindo tempo e expertise significativos para uma integração eficaz.
- Os usuários consideram o **alto custo** do SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence uma barreira significativa para a acessibilidade.
- Os usuários acham os **recursos limitados** frustrantes, pois problemas de integração e suporte prejudicam sua experiência geral com o SAS Fraud.

#### What Are Recent G2 Reviews of SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence?

**["SAS Fraude e AML: Alertas Claros, Desempenho Estável, Priorização de Casos Mais Inteligente"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/sas-fraud-anti-money-laundering-security-intelligence-review-12980531)**

**Rating:** 4.5/5.0 stars

_— George Picado P._

[Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/sas-fraud-anti-money-laundering-security-intelligence-review-12980531)

**["Detecção Poderosa em Tempo Real com Espaço para Otimização"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/sas-fraud-anti-money-laundering-security-intelligence-review-13060466)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Shivam G._

[Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/sas-fraud-anti-money-laundering-security-intelligence-review-13060466)

#### What Are G2 Users Discussing About SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence?

- [Para que é usada a Inteligência de Fraude / Segurança?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-fraud-security-intelligence-used-for) - 2 comments
- [Para que é usado o SAS Anti-Money Laundering?](https://www.g2.com/pt/discussions/sas-anti-money-laundering-what-is-sas-anti-money-laundering-used-for)

### [Ondato](https://www.g2.com/pt/products/ondato/reviews)

Ondato é uma empresa de tecnologia que simplifica processos relacionados a KYC e AML. Estamos fornecendo soluções tecnológicas avançadas para verificação de identidade digital, integração de clientes empresariais, validação de dados, detecção de fraudes, verificação de idade, triagem e monitoramento de AML e mais. Todos eles atendem aos mais altos padrões de qualidade disponíveis para onboarding KYC online ou offline para todos os tipos de negócios e clientes orquestrados a partir de uma única interface. Estamos transformando a conformidade em um benefício comercial ao criar um ambiente mais seguro para organizações e indivíduos.

**Average Rating:** 4.8/5.0

**Total Reviews:** 80

#### How Do G2 Users Rate Ondato?

- **Facilidade de administração:** 9.3/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Regulamentos e Jurisdições:** 9.6/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Painéis em tempo real:** 9.3/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Lista de relógios:** 9.5/10 (Category avg: 8.8/10)

#### Who Is the Company Behind Ondato?

- **Vendedor:** [Ondato](https://www.g2.com/pt/sellers/ondato)
- **Website da Empresa:** ondato.com
- **Ano de Fundação:** 2016
- **Localização da Sede:** London, GB
- **Twitter:** @ondatokyc  
555 seguidores no Twitter
- **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=d558f1958f04213f83401b17ae51d5839d6a1edf92be5119f55211b7a56006d2&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fondato%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
109 funcionários no LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Serviços Financeiros, Tecnologia da Informação e Serviços
- **Company Size:** 75% Small, 39% Medium

#### What Do G2 Reviewers Say About Ondato?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Os usuários elogiam a Ondato por sua **alta eficiência de verificação** , oferecendo verificações de identidade rápidas e precisas que melhoram a experiência do usuário.
- Os usuários adoram a Ondato por sua **alta precisão na prevenção de fraudes** , aumentando a segurança sem interromper seu fluxo de trabalho.
- Os usuários valorizam a Ondato por sua **verificação de ID eficiente** , permitindo verificações de identidade rápidas e precisas integradas perfeitamente em uma única plataforma.
- Os usuários valorizam a Ondato por suas **medidas de segurança impressionantes** , que aumentam a confiança dos clientes e agilizam as operações comerciais.
- Os usuários elogiam as **ferramentas de autenticação fáceis de usar** da Ondato, aumentando a eficiência e simplificando significativamente os processos de integração.

##### Cons

- Os usuários experimentam **desempenho lento** com o Ondato, especialmente com o carregamento de páginas e tempos de foco da câmera, prejudicando a usabilidade.
- Os usuários experimentam **atrasos no processo** , particularmente com a virada de página e a implementação inicial em sistemas legados.
- Os usuários experimentam ocasionalmente **problemas de verificação** em condições de pouca luz ou com rostos mais jovens, apesar das instruções úteis fornecidas.
- Os usuários sugerem que mais **opções de personalização para verificação de identidade** aumentariam a eficácia e resolveriam problemas relacionados à idade.
- Os usuários acham **problemas de integração** com sistemas legados desafiadores, precisando de melhor documentação e suporte mais rápido para uma implementação suave.

#### What Are Recent G2 Reviews of Ondato?

**["Como a Ondato Se Tornou Silenciosamente Nossa Rede de Segurança"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/ondato-review-11666884)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Catherine D._

[Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/ondato-review-11666884)

**["O Dia em que Paramos de nos Preocupar com a Conformidade e Começamos a Crescer Novamente"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/ondato-review-11603815)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Alejandro R._

[Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/ondato-review-11603815)

#### What Are G2 Users Discussing About Ondato?

- [Para que serve o Ondato?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-ondato-used-for)

### [ComplyCube](https://www.g2.com/pt/products/complycube/reviews)

ComplyCube é uma plataforma poderosa e tudo-em-um, projetada para simplificar a conformidade transfronteiriça e construir confiança em larga escala. Confiada por instituições financeiras de Nível 1, fintechs em rápido crescimento e start-ups inovadoras, a solução proprietária da ComplyCube, impulsionada por IA, unifica Verificação de Identidade (IDV), Prevenção de Fraude, Verificação de Idade e Motorista, Conheça Seu Cliente (KYC), Verificação de Negócios (KYB) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) em uma experiência única e escalável. ComplyCube aproveita modelos dinâmicos de aprendizado de máquina e fluxos de trabalho automatizados, permitindo que as empresas adquiram clientes mais rapidamente, cumpram as regulamentações globais de AML/CFT e reduzam os custos de conformidade. Com suporte completo para triagem em tempo real de anti-lavagem de dinheiro, verificações multi-bureau e gestão de casos AML sob medida, ComplyCube capacita as organizações a enfrentar os desafios complexos de conformidade de hoje sem necessidade de conhecimento em programação. Além disso, a empresa está totalmente em conformidade com o eIDAS na Europa, padrões NIST nos EUA, e alcançou o mais alto nível de acreditação de confiança sob o UK DIATF com a mais ampla cobertura de perfis de identidade. ComplyCube é reconhecida como uma das melhores plataformas de software de anti-lavagem de dinheiro disponíveis, tendo ganhado o prêmio de “Parceiro RegTech do Ano” em 2024 e 2025, e destacada pela TechTimes como um dos principais provedores de soluções KYC no mercado.

**Average Rating:** 5.0/5.0

**Total Reviews:** 70

#### How Do G2 Users Rate ComplyCube?

- **Facilidade de administração:** 10.0/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Regulamentos e Jurisdições:** 9.8/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Painéis em tempo real:** 9.9/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Lista de relógios:** 10.0/10 (Category avg: 8.8/10)

#### Who Is the Company Behind ComplyCube?

- **Vendedor:** [ComplyCube](https://www.g2.com/pt/sellers/complycube)
- **Website da Empresa:** www.complycube.com
- **Localização da Sede:** London, England
- **Twitter:** @ComplyCube  
3,492 seguidores no Twitter
- **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=ea3cbe0c36801be56cb716f07d1f5b12979c58f64f3afeb9dc4914f86ccdf2fe&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcomplycube%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
19 funcionários no LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Serviços Financeiros, Software de Computador
- **Company Size:** 59% Small, 23% Large

#### What Do G2 Reviewers Say About ComplyCube?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Os usuários apreciam a **facilidade de uso** do ComplyCube, permitindo uma integração rápida e processos de verificação de identidade diretos.
- Os usuários valorizam a **prevenção eficaz de fraudes** da ComplyCube, aumentando a segurança e a confiança em sua plataforma de negociação.
- Os usuários apreciam a **eficiência** do ComplyCube, desfrutando de processamento rápido e fluxos de trabalho simplificados que melhoram suas operações.
- Os usuários apreciam a **simplicidade da verificação de identidade** com o ComplyCube, achando-a fácil e eficiente para tarefas diárias.
- Os usuários acham a **implementação fácil** com o ComplyCube, permitindo uma integração rápida e uma transição suave para as necessidades de seus negócios.

##### Cons

- Os usuários observam **opções de personalização pobres** , expressando o desejo por mais recursos personalizados para melhorar sua experiência.
- Os usuários observam as **opções limitadas de personalização** no ComplyCube, esperando por mais recursos personalizados para atender às suas necessidades.
- Os usuários acham que a **complexidade dos recursos** no ComplyCube pode ser esmagadora, especialmente para não especialistas inicialmente.
- Os usuários acham que a **dificuldade de aprendizado** com os recursos do ComplyCube pode ser esmagadora para aqueles menos familiarizados com tecnologia.
- Os usuários acham que a **informação pouco clara** sobre os recursos torna desafiador maximizar todo o potencial do ComplyCube.

#### What Are Recent G2 Reviews of ComplyCube?

**["Integração de Conformidade Sem Costura com Suporte Excelente"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/complycube-review-13180900)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Bradley S._

[Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/complycube-review-13180900)

**["Verificações de ID Simplificadas"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/complycube-review-12836019)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Georgia R._

[Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/complycube-review-12836019)

### [ComplyAdvantage](https://www.g2.com/pt/products/complyadvantage/reviews)

ComplyAdvantage é uma plataforma de risco de crimes financeiros nativa de IA usada por mais de 3.000 bancos, instituições de pagamento e fintechs em 75 países – incluindo Santander, Allianz e Plaid. Sua plataforma, Mesh, unifica triagem de clientes e negócios, monitoramento de transações, análise de pagamentos, detecção de fraudes, fluxos de trabalho de investigação agentic e gestão de casos em uma única camada proprietária de inteligência de risco. A maioria dos sistemas de conformidade adapta a IA a arquiteturas fragmentadas construídas antes da era da IA. Mesh foi construída em torno de uma única camada de inteligência de risco que ingere e analisa mais de 30 milhões de documentos por dia, com uma média líder na indústria de 15 minutos para atualizações da lista de sanções do OFAC. Sua arquitetura orientada por API permite que as empresas integrem triagem, monitoramento e tomada de decisões de risco diretamente em suas pilhas tecnológicas existentes, com tempos de resposta abaixo de um segundo para trilhos de pagamento instantâneos. Aprendizado de máquina, grandes modelos de linguagem (LLMs) e fluxos de trabalho agentic são incorporados ao núcleo, não apenas adicionados. Como resultado, as equipes de fraude e conformidade detectam riscos mais cedo, automatizam investigações de ponta a ponta e produzem trilhas de decisão defensáveis para reguladores para cada alerta. Principais capacidades: - Triagem de clientes e negócios em listas de sanções, pessoas politicamente expostas (PEPs), parentes e associados próximos (RCAs) e conjuntos de dados de mídia adversa. - Monitoramento de transações em tempo real, detecção de fraudes e análise de pagamentos instantâneos com decisões em sub-segundos. - Pontuação de risco comportamental impulsionada por IA, alimentada por inteligência proprietária de crimes financeiros. - Fluxos de trabalho de investigação agentic que triagem alertas e resolvem casos de baixo risco de forma autônoma, com supervisão humana no circuito. - Governança de IA incorporada: decisões explicáveis, documentação de modelos e logs de auditoria alinhados ao Ato de IA da UE e DORA. - Gestão centralizada de casos para alertas, investigações, arquivamento de SAR e relatórios regulatórios. Os clientes relatam até 70% de redução em falsos positivos, até 50% mais rápido no onboarding de clientes e até 95% de automação de revisões de KYC e AML. ComplyAdvantage ajuda líderes de conformidade a atender aos padrões globais, incluindo FATF, AMLD6, MiCAR, FinCEN e DORA, transformando a conformidade com crimes financeiros de um centro de custos em um catalisador para o crescimento.

**Average Rating:** 4.3/5.0

**Total Reviews:** 94

#### How Do G2 Users Rate ComplyAdvantage?

- **Facilidade de administração:** 8.6/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Regulamentos e Jurisdições:** 9.0/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Painéis em tempo real:** 8.0/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Lista de relógios:** 8.9/10 (Category avg: 8.8/10)

#### Who Is the Company Behind ComplyAdvantage?

- **Vendedor:** [ComplyAdvantage](https://www.g2.com/pt/sellers/complyadvantage)
- **Website da Empresa:** complyadvantage.com
- **Ano de Fundação:** 2014
- **Localização da Sede:** London, UK
- **Twitter:** @ComplyAdvantage  
4,887 seguidores no Twitter
- **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=69467ab244a2a4f27800cfd621bb518f7eec9f8173b004b18dca5af463bd8550&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcomplyadvantage%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
483 funcionários no LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Serviços Financeiros, Bancário
- **Company Size:** 53% Medium, 26% Small

#### What Do G2 Reviewers Say About ComplyAdvantage?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Os usuários apreciam a **navegação amigável** do ComplyAdvantage, complementada por excelente gestão de contas e suporte.
- Os usuários encontram a ComplyAdvantage com sua **interface amigável** e funcionalidade perfeita, aprimorando os processos de conformidade sem esforço.
- Os usuários apreciam a **interface de usuário clara e fácil de navegar** do ComplyAdvantage, melhorando sua experiência geral.
- Os usuários destacam o **excelente suporte ao cliente** e a gestão de contas da ComplyAdvantage, tornando sua experiência tranquila e agradável.
- Os usuários valorizam o **suporte confiável de conformidade** da ComplyAdvantage, identificando efetivamente riscos e melhorando a adesão regulatória.

##### Cons

- Os usuários experimentam **imprecisão de dados** com o ComplyAdvantage, observando a falta de mídia adversa e perfis duplicados ocasionais que exigem revisões manuais.
- Os usuários experimentam **falsos positivos** com o ComplyAdvantage, levando a revisões manuais extras e redução da eficiência nos processos de triagem.
- Os usuários expressam preocupações sobre o **fraco suporte ao cliente** , citando tempos de resposta lentos que dificultam a assistência oportuna e a eficiência.
- Os usuários acham a **pobre usabilidade** do ComplyAdvantage desafiadora, pois requer treinamento e carece de um design intuitivo.
- Os usuários acham a **interface do usuário desordenada e não amigável** , impactando a navegação e a tomada de decisões em tempo hábil no ComplyAdvantage.

#### What Are Recent G2 Reviews of ComplyAdvantage?

**["Analista de Monitoramento de Transações e Fraude"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/complyadvantage-review-13110705)**

**Rating:** 4.5/5.0 stars

_— Promise O._

[Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/complyadvantage-review-13110705)

**["Triagem P&S Rica em Recursos com Relatórios e Pesquisa Fáceis"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/complyadvantage-review-13085287)**

**Rating:** 4.0/5.0 stars

_— katerina k._

[Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/complyadvantage-review-13085287)

### [Abrigo Anti-money Laundering](https://www.g2.com/pt/products/abrigo-anti-money-laundering/reviews)

Abrigo Anti-Money Laundering é uma solução de software sofisticada de combate à lavagem de dinheiro (AML) projetada para ajudar instituições financeiras a gerenciar efetivamente seus programas de conformidade. Esta plataforma abrangente permite que os usuários simplifiquem seus processos de AML, garantindo que todos os aspectos de seu programa estejam organizados e acessíveis a partir de um único local centralizado. Ao integrar várias funcionalidades, o Abrigo Anti-Money Laundering capacita as organizações a melhorar sua capacidade de detectar e prevenir atividades de lavagem de dinheiro enquanto aderem aos requisitos regulatórios. O público-alvo do Abrigo Anti-Money Laundering inclui bancos, cooperativas de crédito e outras instituições financeiras sujeitas a regulamentos de AML. Essas organizações frequentemente enfrentam desafios para manter a conformidade devido à complexidade dos regulamentos e ao volume de transações que processam diariamente. O Abrigo Anti-Money Laundering aborda esses desafios fornecendo um conjunto robusto de ferramentas que facilitam o gerenciamento de casos de ponta a ponta, permitindo que os usuários rastreiem e gerenciem relatórios de atividades suspeitas (SARs) e relatórios de transações em moeda (CTRs) de forma eficiente. Essa abordagem simplificada não apenas economiza tempo, mas também reduz o risco de negligência nos esforços de conformidade. Os principais recursos do Abrigo Anti-Money Laundering incluem análise de cenários, que ajuda as instituições a identificar padrões de comportamento potencialmente fraudulento, e capacidades de detecção de fraudes que aumentam a precisão dos alertas gerados pelo sistema. Além disso, o Abrigo Anti-Money Laundering oferece triagem de OFAC e listas de vigilância, garantindo que as organizações possam avaliar rapidamente o risco associado a seus clientes e transações. O recurso de relatórios de linha de frente permite que os funcionários relatem atividades questionáveis em tempo real, promovendo uma cultura de vigilância e conformidade dentro da organização. Além disso, o software apoia processos de diligência devida ao cliente, permitindo que as instituições realizem avaliações completas de seus clientes para mitigar riscos de forma eficaz. O Abrigo Anti-Money Laundering se destaca na categoria de software de AML ao oferecer uma interface amigável que simplifica tarefas complexas de conformidade. Suas capacidades de relatórios centralizados fornecem aos usuários insights valiosos sobre o desempenho de seu programa de AML, permitindo a tomada de decisões baseadas em dados. Ao automatizar processos de conformidade rotineiros, o Abrigo Anti-Money Laundering não apenas melhora a eficiência, mas também permite que as equipes de conformidade se concentrem em iniciativas mais estratégicas. No geral, o Abrigo Anti-Money Laundering serve como uma ferramenta vital para instituições financeiras que buscam manter programas robustos de AML enquanto navegam em um cenário regulatório cada vez mais complexo.

**Average Rating:** 4.6/5.0

**Total Reviews:** 59

#### How Do G2 Users Rate Abrigo Anti-money Laundering?

- **Facilidade de administração:** 8.7/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Regulamentos e Jurisdições:** 9.2/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Painéis em tempo real:** 9.0/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Lista de relógios:** 8.9/10 (Category avg: 8.8/10)

#### Who Is the Company Behind Abrigo Anti-money Laundering?

- **Vendedor:** [Abrigo](https://www.g2.com/pt/sellers/abrigo)
- **Website da Empresa:** www.abrigo.com
- **Ano de Fundação:** 2000
- **Localização da Sede:** Austin, TX
- **Twitter:** @weareabrigo  
2,607 seguidores no Twitter
- **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=340532cc8086853abe4122dd477f494490bc1b7dc26d96d146f43cbff4fdef20&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fweareabrigo%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
984 funcionários no LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Who Uses This:** Oficial de BSA
- **Top Industries:** Bancário, Serviços Financeiros
- **Company Size:** 61% Medium, 32% Small

#### What Do G2 Reviewers Say About Abrigo Anti-money Laundering?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Os usuários acham o Abrigo Anti-lavagem de Dinheiro **muito fácil de usar** , simplificando processos e aumentando a eficiência operacional.
- Os usuários valorizam o **suporte ao cliente excepcional** do Abrigo Anti-money Laundering, garantindo assistência e comunicação constantes.
- Os usuários apreciam a **interface amigável** do Abrigo Anti-money Laundering, achando-a fácil de navegar e personalizar.
- Os usuários valorizam o **sistema de monitoramento eficaz** do Abrigo AML, considerando-o fácil de usar e eficiente para detectar atividades suspeitas.
- Os usuários apreciam o **forte alinhamento regulatório** do Abrigo Anti-lavagem de Dinheiro, garantindo conformidade eficaz com facilidade.

##### Cons

- Os usuários acham que a **dificuldade de aprendizado** do Abrigo Anti-lavagem de Dinheiro pode ser esmagadora sem treinamento e suporte adequados.
- Os usuários acham as **opções limitadas de personalização** frustrantes e muitas vezes precisam da ajuda do fornecedor para ajustes.
- Os usuários acham a **complexidade da plataforma** desafiadora devido às funcionalidades avassaladoras e à gestão complicada de papéis de usuário.
- Os usuários acham o **suporte ao cliente ruim** frustrante, especialmente quando buscam respostas detalhadas e respostas rápidas.
- Os usuários relatam **desempenho lento** com o Abrigo, observando problemas frequentes de latência e tempos de resposta inconsistentes.

#### What Are Recent G2 Reviews of Abrigo Anti-money Laundering?

**["A melhor opção para suas necessidades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro / Fraude"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/abrigo-anti-money-laundering-review-8307729)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Casey O._

[Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/abrigo-anti-money-laundering-review-8307729)

**["Uma solução confiável e amigável que elevou nosso programa BSA"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/abrigo-anti-money-laundering-review-5319806)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Julie L._

[Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/abrigo-anti-money-laundering-review-5319806)

#### What Are G2 Users Discussing About Abrigo Anti-money Laundering?

- [Para que é usado o Abrigo BAM+?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-abrigo-bam-used-for)

### [Amiqus](https://www.g2.com/products/amiqus/reviews)

Amiqus is a globally trusted staff and client onboarding compliance platform designed for both governments and regulated organisations across sectors to meet complex compliance obligations. We’ve powered over 4 million journeys, helping people to move job, move home, access financial products, or engage with a professional advisor online. For teams navigating complex requirements - combining AML, digital identity and staff vetting or right to work checks, Amiqus combines best in class data sources, process orchestration, automation and back office tooling for Ops team escalation and management all within one platform. By automating the heavy lifting, we’ve helped clients like Virgin Money cut their account opening times from seven days down to just eight minutes. Most candidates - about 85% - complete their entire verification in under 24 hours, which is roughly four times faster than traditional methods. For high-volume recruitment, this translates to hours saved every week. Plus, our reusable identity wallet makes things even easier for returning users, speeding up the process by another 33%. Amiqus is directly accredited under the UK Gov Digital Verification Service (DVS) and audited to deliver Right to Work, Right to Rent, and DBS criminal record checking under the UK’s Trust Framework We’re also a registered DBS and Disclosure Scotland umbrella body for criminal record checks, with international criminal record check coverage.

**Average Rating:** 4.7/5.0

**Total Reviews:** 59

#### How Do G2 Users Rate Amiqus?

- **Ease of Admin:** 9.3/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Regulations and Jurisdictions:** 9.1/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Real-Time Dashboards:** 8.4/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Watch List:** 8.6/10 (Category avg: 8.8/10)

#### Who Is the Company Behind Amiqus?

- **Seller:** [Amiqus](https://www.g2.com/sellers/amiqus)
- **Company Website:** amiqus.co
- **Year Founded:** 2015
- **HQ Location:** Edinburgh, GB
- **LinkedIn® Page:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=1aa787252ff4c2f5d4c93598af846dbc26fc59121514cf3295027ecfa196737f&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Famiqus-resolution-ltd&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
62 employees on LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Legal Services, Staffing and Recruiting
- **Company Size:** 47% Small, 29% Medium

#### What Do G2 Reviewers Say About Amiqus?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Users find Amiqus's **ease of use** beneficial for training and streamlining the ID verification process effectively.
- Users value the **responsive customer support** of Amiqus, ensuring quick assistance and effective tool utilization.
- Users value the **user-friendly interface** of Amiqus, appreciating its convenience and ease of use for everyone involved.
- Users find Amiqus very **easy to set up** , appreciating its user-friendly interface and efficiency in document collection.
- Users highlight the **time-saving efficiency** of Amiqus, making onboarding and compliance checks fast and user-friendly.

##### Cons

- Users wish for improved **reference management** , noting limitations in sending requests and handling replies effectively.
- Users find the **complexity of the dashboard and templates** creates confusion, particularly for elderly clients.
- Users are frustrated by **false positives** in adverse media checks, leading to irrelevant results and confusion.
- Users report **missing features** like notifications and reporting, limiting functionality and efficiency in processing queries.
- Users report **poor usability** with Amiqus, particularly with device compatibility and navigating the dashboard.

#### What Are Recent G2 Reviews of Amiqus?

**["Remote AML and ID checks that clients actually complete"](https://www.g2.com/survey_responses/amiqus-review-12885103)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Caroline P._

[Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/amiqus-review-12885103)

**["Clear, Professional Layout and Easy-to-Use Templates"](https://www.g2.com/survey_responses/amiqus-review-12670145)**

**Rating:** 4.5/5.0 stars

_— Jon Y._

[Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/amiqus-review-12670145)

### [SEON](https://www.g2.com/pt/products/seon/reviews)

SEON é o centro de comando de IA para prevenção de fraudes em tempo real e conformidade com AML. Ajudamos empresas digitais a parar fraudes, reduzir riscos e proteger receitas com mais de 900 sinais de dados em tempo real e de primeira mão, tudo a partir de uma única plataforma. Ao contrário de fornecedores que dependem de dados de terceiros desatualizados, a SEON analisa pegadas digitais, inteligência de dispositivos e dados AML para fornecer decisões mais rápidas e precisas. A IA nativa da SEON transforma sinais de risco de alta qualidade em ação, desde a detecção de redes de fraude ocultas até a criação de regras e redação de narrativas SAR. Através do nosso servidor MCP, as equipes podem criar fluxos de trabalho de investigação autônomos conectando suas próprias ferramentas de IA diretamente aos sinais de risco da SEON.

**Average Rating:** 4.6/5.0

**Total Reviews:** 382

#### How Do G2 Users Rate SEON?

- **Facilidade de administração:** 9.2/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Regulamentos e Jurisdições:** 7.9/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Painéis em tempo real:** 8.0/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Lista de relógios:** 8.4/10 (Category avg: 8.8/10)

#### Who Is the Company Behind SEON?

- **Vendedor:** [SEON](https://www.g2.com/pt/sellers/seon-e8fd038f-c191-491e-82f6-93a8719d8209)
- **Website da Empresa:** seon.io
- **Ano de Fundação:** 2017
- **Localização da Sede:** Austin, Texas, United States
- **Twitter:** @seon\_tech  
1,881 seguidores no Twitter
- **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=8ae83396f65e7153b880e9814f9a3178a54f81c13fd4951378efcbe5cf06597a&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F10173953%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
377 funcionários no LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Who Uses This:** Analista de Fraude, Analista
- **Top Industries:** Jogos e Cassinos, Serviços Financeiros
- **Company Size:** 52% Medium, 35% Small

#### What Do G2 Reviewers Say About SEON?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Os usuários elogiam a **interface amigável** do SEON, facilitando a configuração e navegação fáceis para equipes diversas.
- Os usuários valorizam a SEON por suas **soluções eficazes de detecção de fraude** e interface amigável que simplifica o processo.
- Os usuários elogiam o **suporte ao cliente excepcional** da SEON, destacando a capacidade de resposta e a eficácia da equipe na resolução de problemas.
- Os usuários valorizam a **interface intuitiva** e a **configuração fácil** do SEON, melhorando a eficiência e os insights na gestão de fraudes.
- Os usuários apreciam a **interface intuitiva** do SEON, achando-a fácil de navegar e acessar os recursos de forma fluida.

##### Cons

- Os usuários expressam preocupações sobre as **opções limitadas de personalização** no SEON, dificultando a capacidade das equipes avançadas de adaptar a plataforma.
- Os usuários experimentam **imprecisão de dados** com pontuações flutuantes e informações de perfil social não confiáveis, levando a preocupações sobre a confiabilidade.
- Os usuários observam uma **curva de aprendizado acentuada** e recursos limitados que podem dificultar a personalização avançada e a colaboração em equipe.
- Os usuários acham a **dificuldade de aprendizado** do SEON notável, pois dominar seus recursos requer tempo e expertise.
- Os usuários acham a **complexidade** dos recursos avançados e configurações do SEON desafiadora, especialmente para novos usuários.

#### What Are Recent G2 Reviews of SEON?

**["A Análise Profunda de E-mail da SEON Torna as Verificações de Risco de Novos Usuários Fáceis"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/seon-review-13124579)**

**Rating:** 4.5/5.0 stars

_— Usuário Verificado em Jogos de Computador_

[Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/seon-review-13124579)

**["SEON: Solução Antifraude Abrangente com Integração Sem Costura"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/seon-review-12981332)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Anastasia V._

[Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/seon-review-12981332)

#### What Are G2 Users Discussing About SEON?

- [Para que serve o SEON. Fraud Fighters?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-seon-fraud-fighters-used-for)

### [Trulioo](https://www.g2.com/products/trulioo/reviews)

Trulioo is the world’s identity platform, trusted by leading companies for their verification needs. Offering business and person verification across the globe, Trulioo covers 195 countries and can verify more than 13,000 ID documents and 700 million business entities while checking against more than 6,000 watchlists. Its comprehensive suite of in-house capabilities, integrated across a single automated platform, powers customizable onboarding workflows tailored to meet any market requirement. Combining its state-of-the-art technology with expert verification knowledge across diverse markets, Trulioo enables the highest verification assurance levels, optimizing onboarding costs and fostering trust in the global digital economy.

**Average Rating:** 4.4/5.0

**Total Reviews:** 39

#### How Do G2 Users Rate Trulioo?

- **Ease of Admin:** 8.6/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Regulations and Jurisdictions:** 9.2/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Real-Time Dashboards:** 8.3/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Watch List:** 8.3/10 (Category avg: 8.8/10)

#### Who Is the Company Behind Trulioo?

- **Seller:** [Trulioo](https://www.g2.com/sellers/trulioo)
- **Year Founded:** 2011
- **HQ Location:** Vancouver, British Columbia
- **Twitter:** @trulioo  
4,486 Twitter followers
- **LinkedIn® Page:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=6ba37b84e580d7f87299021d2ce293aac630708e1f33a400368a4f49dfab2117&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ftrulioo%2F&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
368 employees on LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Financial Services
- **Company Size:** 50% Medium, 38% Small

#### What Are Recent G2 Reviews of Trulioo?

**["Experience with Trulioo"](https://www.g2.com/survey_responses/trulioo-review-5415023)**

**Rating:** 4.0/5.0 stars

_— George J._

[Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/trulioo-review-5415023)

**["Easy way to verify client identity"](https://www.g2.com/survey_responses/trulioo-review-5398459)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Adam P._

[Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/trulioo-review-5398459)

#### What Are G2 Users Discussing About Trulioo?

- [Who is the CEO of Trulioo?](https://www.g2.com/discussions/who-is-the-ceo-of-trulioo)
- [Is Trulioo safety agreement legit?](https://www.g2.com/discussions/is-trulioo-safety-agreement-legit)
- [Who uses Trulioo?](https://www.g2.com/discussions/who-uses-trulioo)
- [What do Trulioo do?](https://www.g2.com/discussions/what-do-trulioo-do)

### [Sanction Scanner](https://www.g2.com/pt/products/sanction-scanner/reviews)

Sanction Scanner é um fornecedor global de soluções de combate à lavagem de dinheiro (AML), detecção de fraudes e gestão de riscos, fundado em 2019 com a missão de tornar o software de conformidade acessível e econômico para empresas de todos os tamanhos. Nossa visão principal é ajudar as organizações a combater crimes financeiros de forma eficaz, oferecendo ferramentas AML impulsionadas por IA que se adaptam às regulamentações em evolução e aos requisitos da indústria. Com nossa plataforma de inteligência de risco de ponta a ponta, nativa de IA, FUSION AI, as empresas podem rastrear seus clientes, monitorar transações e detectar comportamentos suspeitos em tempo real de forma integrada. O FUSION AI reúne Monitoramento de Transações, Triagem de Nomes, Sanções, PEP & Mídia Adversa, Monitoramento de Fraudes e Avaliação de Risco do Cliente em uma única camada de dados compartilhada, gerando uma Pontuação de Risco Unificada, um Painel de Conformidade centralizado, Relatórios Regulatórios gerados automaticamente e Alertas Proativos em tempo real ao longo de todo o ciclo de vida da conformidade. Agentes de IA integrados auxiliam as equipes de conformidade em cada etapa, rastreando mensagens SWIFT e realizando verificações de partes simultaneamente no momento em que uma mensagem chega, revelando sinais de mídia adversa antes que eles cheguem a qualquer lista de vigilância, e gerando regras de monitoramento de transações e detecção de fraudes a partir de instruções em linguagem simples em segundos. Para processos de integração, o FUSION AI também cobre soluções de Conheça Seu Cliente (KYC) e Conheça Seu Negócio (KYB), tornando a verificação de identidade e as verificações de propriedade beneficiária mais rápidas e confiáveis, enquanto o sistema de Gestão de Casos AML centraliza as operações de conformidade com trilhas de auditoria completas e relatórios automatizados. Até hoje, mais de 800 instituições em mais de 80 países confiam no Sanction Scanner para minimizar sua exposição a crimes financeiros e atender aos requisitos regulatórios internacionais, como os padrões FATF, a 6AMLD da UE, as orientações do FinCEN, as regulamentações da FCA no Reino Unido e as regras do MAS em Cingapura. Ao fornecer dados em tempo real, capacidades de aprendizado de máquina e monitoramento contínuo através do FUSION AI, ajudamos as equipes de conformidade a acelerar a tomada de decisões, reduzir falsos positivos e melhorar a eficiência geral. Nossas soluções são utilizadas por uma ampla gama de indústrias. No setor bancário e de investimentos, o Sanction Scanner ajuda as instituições financeiras a proteger suas operações e manter a conformidade com regulamentações globais rigorosas. No setor de seguros e finanças, nossas ferramentas previnem reivindicações fraudulentas e aumentam a transparência. Empresas de pagamento, startups de fintech e exchanges de criptomoedas confiam em nosso software para atender às obrigações de KYC/AML e detectar atividades de carteiras de alto risco. Da mesma forma, empresas de transferência de dinheiro, leasing e factoring usam o Sanction Scanner para gerenciar perfis de risco de clientes e cumprir requisitos regulatórios complexos.

**Average Rating:** 4.7/5.0

**Total Reviews:** 65

#### How Do G2 Users Rate Sanction Scanner?

- **Facilidade de administração:** 9.6/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Regulamentos e Jurisdições:** 9.4/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Painéis em tempo real:** 9.5/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Lista de relógios:** 9.5/10 (Category avg: 8.8/10)

#### Who Is the Company Behind Sanction Scanner?

- **Vendedor:** [Sanction Scanner](https://www.g2.com/pt/sellers/sanction-scanner)
- **Ano de Fundação:** 2019
- **Localização da Sede:** London
- **Twitter:** @SanctionScanner  
341 seguidores no Twitter
- **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=6501c09bcacc8225e5b9f3694f00520560b4826d91b95bffb395863272d7a8da&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsanctionscanner%2Fabout&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
26 funcionários no LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Serviços Financeiros
- **Company Size:** 51% Medium, 38% Small

#### What Do G2 Reviewers Say About Sanction Scanner?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Os usuários valorizam a **interface intuitiva** do Sanction Scanner, permitindo verificações de conformidade rápidas e eficientes e monitoramento.
- Os usuários elogiam o **suporte ao cliente responsivo** do Sanction Scanner, adaptando soluções de forma eficaz para atender às suas necessidades.
- Os usuários valorizam o **monitoramento em tempo real** do Sanction Scanner, melhorando significativamente a detecção de riscos e a eficiência da conformidade.
- Os usuários elogiam a **interface intuitiva e fácil de usar** do Sanction Scanner, aumentando a eficiência e a velocidade nas verificações de conformidade.
- Os usuários valorizam a **interface intuitiva** do Sanction Scanner, tornando as verificações de conformidade rápidas, suaves e fáceis de usar.

##### Cons

- Os usuários acham as **opções limitadas de personalização** frustrantes, pois buscam mais flexibilidade para resultados personalizados.
- Os usuários acham a **documentação fraca** do Sanction Scanner frustrante, especialmente para novos usuários que navegam por seus recursos.
- Os usuários experimentam **desempenho lento** ocasionalmente durante os horários de pico e com uploads grandes, embora não seja um problema grave.
- Os usuários enfrentam desafios com **falsos positivos** no Sanction Scanner, levando a revisões manuais e atrasos no fluxo de trabalho.
- Os usuários experimentam **problemas de integração** com o Sanction Scanner, observando atrasos ocasionais durante os horários de pico.

#### What Are Recent G2 Reviews of Sanction Scanner?

**["Sanction Scanner simplifica KYC/AML em tempo real com poderosas ferramentas de triagem e relatórios"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/sanction-scanner-review-12870142)**

**Rating:** 4.5/5.0 stars

_— Luciana S._

[Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/sanction-scanner-review-12870142)

**["Solução Confiável de Monitoramento de Transações"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/sanction-scanner-review-13126530)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Qabil I._

[Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/sanction-scanner-review-13126530)

#### What Are G2 Users Discussing About Sanction Scanner?

- [Para que serve o Sanction Scanner?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-sanction-scanner-used-for)

### [Flagright](https://www.g2.com/pt/products/flagright/reviews)

Flagright é o sistema operacional de IA para conformidade com crimes financeiros, confiado por mais de 100 fintechs e bancos em mais de 30 países. Nossa plataforma unificada, baseada em risco, centraliza o monitoramento de transações, triagem de listas de vigilância, investigações e governança para que as instituições financeiras possam executar programas de conformidade modernos em um único sistema pronto para auditoria, implantando em apenas duas semanas. Com o Flagright, as equipes de conformidade com crimes financeiros projetam e refinam continuamente controles sem código usando um poderoso construtor de cenários, APIs de sub-segundo, perfis de risco dinâmicos e ferramentas de simulação que reduzem falsos positivos e melhoram a precisão das decisões. Agentes de IA auditáveis apoiam investigações dentro de fluxos de trabalho governados, mantendo a supervisão humana central enquanto garantem que as decisões permaneçam transparentes e defensáveis em todas as jurisdições. Organizações que substituem ferramentas fragmentadas pelo Flagright relatam até 93% menos falsos positivos e 80% menores custos de conformidade, estabelecendo o padrão moderno para conformidade com crimes financeiros.

**Average Rating:** 5.0/5.0

**Total Reviews:** 43

#### How Do G2 Users Rate Flagright?

- **Facilidade de administração:** 9.6/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Regulamentos e Jurisdições:** 9.5/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Painéis em tempo real:** 9.1/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Lista de relógios:** 8.9/10 (Category avg: 8.8/10)

#### Who Is the Company Behind Flagright?

- **Vendedor:** [Flagright](https://www.g2.com/pt/sellers/flagright)
- **Website da Empresa:** www.flagright.com
- **Ano de Fundação:** 2021
- **Localização da Sede:** San Francisco, California, United States
- **Twitter:** @FlagrightHQ  
189 seguidores no Twitter
- **Página do LinkedIn®:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=bed45ff455896806d86810f7ea8f9ae1624d39161d8dc2a989583f72eb0fec88&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fflagright&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
50 funcionários no LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Serviços Financeiros, Bancário
- **Company Size:** 49% Small, 42% Medium

#### What Do G2 Reviewers Say About Flagright?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Os usuários elogiam o **suporte ao cliente excepcional** da Flagright, destacando a capacidade de resposta e a utilidade na resolução eficiente de problemas.
- Os usuários valorizam a **capacidade de monitoramento em tempo real** do Flagright, melhorando a precisão na avaliação de riscos e na gestão de conformidade.
- Os usuários elogiam a Flagright por seu **suporte excepcional em conformidade** , tornando os processos de AML (Anti-Money Laundering) contínuos e eficientes através da colaboração e de recursos fáceis de usar.
- Os usuários apreciam a **plataforma intuitiva e fácil de usar** da Flagright, tornando o monitoramento de transações contínuo e eficiente.
- Os usuários valorizam o **processo de configuração contínuo** do Flagright, permitindo uma integração rápida e fácil com forte suporte.

##### Cons

- Os usuários observam algumas **funcionalidades ausentes** que precisam de melhorias, particularmente em análises avançadas e capacidades de IA.
- Os usuários consideram as **capacidades de relatórios deficientes** do Flagright insuficientes, destacando a necessidade de maior flexibilidade analítica.
- Os usuários experimentam **desempenho lento** durante as simulações, impactando os processos de teste e tomada de decisão com a Flagright.
- Os usuários observam a necessidade de melhorias na **precisão dos dados** , já que as listagens atuais frequentemente incluem transações não relacionadas.
- Os usuários acham que o **sistema de alerta ineficiente** é insuficiente, pois lista frustrantemente apenas a última transação que o acionou, oferecendo uma visão limitada.

#### What Are Recent G2 Reviews of Flagright?

**["Workflows de Conformidade Altamente Configuráveis com Suporte Global e Responsivo"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/flagright-review-13035198)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Oscar C._

[Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/flagright-review-13035198)

**["Altamente personalizável com suporte rápido e atualizações frequentes de recursos"](https://www.g2.com/pt/survey_responses/flagright-review-12541628)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Kenny L._

[Read full review](https://www.g2.com/pt/survey_responses/flagright-review-12541628)

### [AMLYZE](https://www.g2.com/products/amlyze/reviews)

AMLYZE is a Software-as-a-Service (SaaS) platform designed for banks, fintechs, crypto businesses, and other regulated entities to streamline their Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) compliance. Built by former regulators, compliance officers, and financial crime experts, AMLYZE combines deep domain knowledge with modern technology to help institutions detect, investigate, and prevent financial crime with greater efficiency and accuracy. The AMLYZE suite includes: - Transaction Monitoring – real-time and retrospective monitoring with configurable scenarios and rules. - Customer & Payment Screening – automated screening against sanctions, PEP, adverse media, and internal lists. - Customer Risk Assessment – dynamic, rule-based risk scoring with transparent factor-level insights. - AML Investigations (Case Management) – centralized investigation tools with workflows, audit trails, and reporting. By reducing false positives, standardizing processes, and improving investigator productivity, AMLYZE enables compliance teams to focus on meaningful risks while ensuring regulatory confidence. Trusted by financial institutions across globally, AMLYZE provides a scalable, cloud-based solution that adapts to evolving threats and regulatory requirements, helping organizations stay compliant without the complexity of outdated or fragmented AML tools.

**Average Rating:** 4.7/5.0

**Total Reviews:** 23

#### How Do G2 Users Rate AMLYZE?

- **Ease of Admin:** 8.3/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Regulations and Jurisdictions:** 9.6/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Real-Time Dashboards:** 9.4/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Watch List:** 9.7/10 (Category avg: 8.8/10)

#### Who Is the Company Behind AMLYZE?

- **Seller:** [AMLYZE](https://www.g2.com/sellers/amlyze)
- **Year Founded:** 2019
- **HQ Location:** Vilnius, LT
- **Twitter:** @AMLYZE  
15 Twitter followers
- **LinkedIn® Page:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=06a54de507f19944837db70b971e981284a11ed3612b2c29b89e225b0d2b62b4&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Famlyze%3ForiginalSubdomain%3Dlt&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
35 employees on LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Financial Services
- **Company Size:** 70% Small, 35% Medium

#### What Do G2 Reviewers Say About AMLYZE?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Users appreciate the **intuitive and user-friendly interface** of AMLYZE, enhancing efficiency in compliance workflows and alert management.
- Users praise AMLYZE for its **user-friendly design** , enhancing efficiency in managing compliance workflows seamlessly.
- Users value the **ease of use** of AMLYZE, appreciating its intuitive design and efficient navigation for compliance tasks.
- Users appreciate the **efficiency** of AMLYZE, streamlining compliance tasks and enhancing overall workflow significantly.
- Users appreciate the **efficient compliance support** of AMLYZE, benefiting from a well-structured and user-friendly platform.

##### Cons

- Users feel the lack of **missing features** limits functionality, wishing for better analytics and reporting options.
- Users find the **initial complexity** of AMLYZE overwhelming, which complicates the navigation and learning process for new users.
- Users find the **learning difficulty** a challenge initially, with navigation feeling overwhelming before becoming easier over time.
- Users desire **greater flexibility** in setup options for AMLYZE, which is expected to improve in future updates.
- Users experience **slow performance** with AMLYZE, especially when loading data for extended periods or large datasets.

#### What Are Recent G2 Reviews of AMLYZE?

**["A powerful AML tool that becomes excellent once you learn the navigation"](https://www.g2.com/survey_responses/amlyze-review-12070110)**

**Rating:** 4.5/5.0 stars

_— Ąžuolas ._

[Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/amlyze-review-12070110)

**["Helpful Team, Smooth Implementation, and Feature-Rich AMLYZE Platform"](https://www.g2.com/survey_responses/amlyze-review-12239403)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Erika ._

[Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/amlyze-review-12239403)

### [Focal](https://www.g2.com/products/mozn-focal/reviews)

FOCAL by Mozn is a suite of products that leverage our powerful AI and machine learning technology to answer the challenges of AML compliance and Fraud Prevention in Emerging Markets. FOCAL by Mozn is more than just a suite of products; it is a comprehensive and cutting-edge solution designed to tackle the complex issues surrounding Anti-Money Laundering (AML) compliance and Fraud Prevention in Emerging Markets. Leveraging the power of our advanced AI and machine learning technology, FOCAL provides unparalleled accuracy, efficiency, and scalability to financial institutions and regulatory bodies alike. With FOCAL, organizations operating in emerging markets can overcome the unique challenges they face when it comes to AML compliance and fraud prevention. Our suite of products encompasses a range of intelligent tools and features that empower businesses to stay one step ahead of ever-evolving financial crimes and regulatory requirements. One of the core strengths of FOCAL is its ability to analyze vast amounts of data in real-time. By employing sophisticated algorithms, our AI technology can swiftly detect patterns, anomalies, and suspicious activities within massive datasets, enabling organizations to identify potential risks and take immediate action. Additionally, FOCAL offers a comprehensive set of compliance and monitoring tools that streamline the AML process. These tools include robust transaction monitoring, customer due diligence, risk assessment, and reporting functionalities. By automating these critical tasks, FOCAL not only improves operational efficiency but also ensures compliance with regulatory guidelines and reduces the risk of financial penalties. Furthermore, FOCAL's machine learning capabilities continuously adapt and learn from new data, allowing the system to evolve and improve over time. This adaptive approach ensures that FOCAL remains at the forefront of fraud prevention, effectively mitigating emerging risks and staying ahead of sophisticated financial criminals.

**Average Rating:** 4.7/5.0

**Total Reviews:** 19

#### How Do G2 Users Rate Focal?

- **Ease of Admin:** 9.5/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Regulations and Jurisdictions:** 8.5/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Real-Time Dashboards:** 6.8/10 (Category avg: 8.9/10)
- **Watch List:** 9.0/10 (Category avg: 8.8/10)

#### Who Is the Company Behind Focal?

- **Seller:** [Mozn](https://www.g2.com/sellers/mozn)
- **Company Website:** www.getfocal.ai
- **Year Founded:** 2017
- **HQ Location:** Muhammadiyah, Indonesian
- **LinkedIn® Page:** [www.linkedin.com](https://www.g2.com/external_clickthroughs/record?secure%5Bsource_type%5D=product_profile&secure%5Btoken%5D=7974fefb2501c9c0bced93298e38e9554a518b3b9b04c68c1732c103683e79e7&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmozn&secure%5Burl_type%5D=linkedin_company_website)  
385 employees on LinkedIn®

#### Who Uses This Product?

- **Top Industries:** Financial Services
- **Company Size:** 68% Small, 32% Medium

#### What Do G2 Reviewers Say About Focal?

_AI-generated summary from verified user reviews_

##### Pros

- Users appreciate the **ease of use** of Focal, which simplifies tasks and integrates smoothly with existing platforms.
- Users appreciate the **user-friendly interface** of Focal, which simplifies complex tasks and enhances productivity.
- Users value the **detailed analytics insights** from Focal, enabling quicker and more informed decision-making.
- Users appreciate the **comprehensive coverage** of Focal, enhancing productivity while addressing various regulatory needs.
- Users appreciate the **high detection efficiency** of Focal, enabling faster and more accurate fraud decision-making.

##### Cons

- Users highlight the **inefficient alert system** that risks missing suspicious scenarios, potentially leading to fraud cases.
- Users find **limited customization** a challenge, hindering their ability to meet internal compliance requirements effectively.
- Users express frustration with **limited features** that hinder compliance and customization for their specific needs.
- Users are concerned about the **missing features** , which could compromise fraud prevention effectiveness and user trust.

#### What Are Recent G2 Reviews of Focal?

**["Great overall experience"](https://www.g2.com/survey_responses/focal-review-11484665)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Bshayer A._

[Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/focal-review-11484665)

**["Reliable and Effective Fraud Detection System"](https://www.g2.com/survey_responses/focal-review-11498182)**

**Rating:** 5.0/5.0 stars

_— Norah A._

[Read full review](https://www.g2.com/survey_responses/focal-review-11498182)

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 ![Lauren Worth](/assets/transparent-ad5be28fbcd25b7b08d2cebe1d957125437fb5407d75ee717965ad22c8808791.gif "Lauren Worth")
LW

Researched and written by [Lauren Worth](https://research.g2.com/insights/author/lauren-worth)

Updated 

Products classified in the overall Anti-Money Laundering (AML) category are similar in many regards and help companies of all sizes solve their business problems. However, small business features, pricing, setup, and installation differ from businesses of other sizes, which is why we match buyers to the right Small Business Anti-Money Laundering (AML) to fit their needs. Compare product ratings based on reviews from enterprise users or connect with one of G2's buying advisors to find the right solutions within the Small Business Anti-Money Laundering (AML) category.

In addition to qualifying for inclusion in the Anti-Money Laundering Software category, to qualify for inclusion in the Small Business Anti-Money Laundering Software category, a product must have at least 10 reviews left by a reviewer from a small business.

Top Tools at a Glance

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Automated KYC/AML screening with UBO discovery

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User Review

"iDenfy Scales Smoothly: Fast Verification, Easy Mobile SDK Integration"

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Automated KYC/AML onboarding with global screening

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User Review

"Streamlines Verification with Excellent Support"

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AI-driven sanctions, PEP, and adverse media screening

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User Review

"Transaction Monitoring and Fraud analyst"

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Unified BSA/AML monitoring with direct FinCEN filing

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User Review

"The best fit for your Anti-Money Laundering / Fraud needs"

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Automated KYC/AML onboarding with fraud screening

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User Review

"The Day We Stopped Worrying About Compliance and Started Growing Again"

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Automated KYC/AML onboarding with unified compliance workflows

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User Review

"Sumsub: Reliable and Feature-Rich Identity Verification Solution"

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PEP and sanctions screening with adverse media

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User Review

"Excellent Database for Finding PEPs and Sanctioned Persons"

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Automated AML screening with omnichannel KYC workflows

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User Review

"Streamlined ID Checks"

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Real-time sanctions and PEP screening automation

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User Review

"Sanction Scanner Streamlines Real-Time KYC/AML with Powerful Screening and Reporting"

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No-code AML transaction monitoring with real-time risk scoring

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User Review

"Highly Configurable Compliance Workflows with Responsive, Global Support"

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## How Do You Choose the Right Anti-Money Laundering Software?

### What You Should Know About Anti-Money Laundering Software

### What is Anti-Money Laundering Software?

Anti-money laundering (AML) software helps companies fight financial crime through transaction monitoring to identify any suspicious activity such as terrorist financing and money laundering activities. In addition, this type of software ensures that companies follow anti-money laundering compliance and legal requirements when working with customers and partners to avoid doing business with money laundering entities. 

Anti-money laundering software identifies suspicious individuals such as a politically exposed person (PEP) or companies that may illegally try to clean fraudulently obtained or stolen funds. In addition, AML provides enhanced due diligence through transaction monitoring for financial services companies and corporations. 

**What Does AML Stand For?**

AML stands for anti-money laundering, a subset of regulatory technology (regtech) focusing on money laundering. 

#### What Types of Anti-Money Laundering Software Exist?

Depending on how they're sold and used, there are two major types of AML software:

**Standalone**

AML is usually a standalone product, which can be deployed and used separately from other software solutions such as enterprise risk management (also known as GRC platforms). Anti-money laundering platforms tend to have more detailed and advanced anti-money laundering features since they focus exclusively on this business need. Standalone AML may be more affordable than GRC platforms but require integration with the latter, which may increase the cost of ownership. 

**Part of a platform**

AML can also be sold and used as a module of larger systems like GRC platforms. In addition, some anti money laundering software vendors offer GRC suites that combine multiple products like audit management, regulatory change management, and AML. While a company can buy each module and suite component separately, various options from the same vendors are preferable since they are tightly integrated and usually built on the same platform.

### What are the Common Features of Anti-Money Laundering Software?

The following are some core features within anti-money laundering Software that can help companies avoid AML fraud:

**Know your customer (KYC):** AML is used during customer onboarding for due diligence, ensuring that customers aren't under suspicion of illegal activities. Customer due diligence is crucial to companies dealing with businesses and individuals from corrupt countries more likely to engage in money laundering activities.

**AML compliance management:** To determine who should be considered suspicious or compromised, companies must stay updated with the latest national and global regulations created to fight corruption, terrorism, and fraud. AML software should provide a detailed and current database of laws and regulations that companies must comply with to avoid dealing with suspicious individuals and companies. 

**Workflows:** Identifying suspicious individuals and companies is only the first step in AML. The following steps are to decide how to deal with them. Ideally, a company should not do business with anyone who may be corrupt or fraudulent, but the reality is often more complicated. For this reason, companies need workflows to mitigate AML risks. For instance, identifying a suspicious activity may require multiple steps involving several users and requiring approval from managers.

**Suspicious persons and companies database:** Local and global institutions focusing on fighting crime create and maintain lists of corrupt individuals and fraudulent companies worldwide. These lists aren't always public and are updated regularly. AML software can provide this information to its users through integration with external databases or as a part of the system. An example of lists used for screening is one by the Office of Foreign Assets and Control (OFAC).

**Risk scoring:** AML users need to assign different risk ratings to any person or company deemed suspicious. While most AML solutions provide automated risk scoring features, users may need to manually adjust scores based on information that may not be available in the software's database. The recent war in Ukraine is an excellent example, as sanctions against Russia have been adopted by multiple countries relatively fast and may not be automatically updated on the software.

**Watch lists** : Watch lists are created when there is no clear proof that a person or company is corrupt or dishonest, but there are indications that they may be suspicious. For instance, governments publish sanctions lists that include PEPs, but each country has different AML standards, and these lists change constantly.

**Case management** : Companies with large numbers of transactions require case management functionality to track and address all incidents in a centralized manner. Each case can be assigned to different teams and escalated based on rules and workflows. For instance, some AML users may focus on currency transactions and others on investments, which requires that each team manages different types of cases.

**Analytics and dashboards:** Analytics features monitor money laundering activities, while dashboards provide real-time data and alerts such as false positives and high-risk transactions. AML includes features for suspicious transactions reports (STRs) and suspicious activity reports (SAR) and monitors a company's compliance with regulatory requirements such as the Bank Secrecy Act (BSA). 

### What are the Benefits of Anti-Money Laundering Software?

The following are some of the benefits of anti-money laundering software.

**Prevent fraud:** AML provides fraud detection features so companies can identify suspicious individuals and companies before dealing with them. This software also helps companies adopt rules and best practices such as Combating the Financing of Terrorism (CFT).

**Ensure compliance:** AML compliance is more than just a legal obligation. Companies must take a proactive approach to AML through due diligence and fraud detection. This ensures that they comply and prevent AML fraud before it happens, thus protecting the reputation and financial stability of the company.

**Avoid monetary losses:** Another risk related to corrupt or criminal individuals is that they may not pay for the products and services they buy. Moreover, in many cases, these individuals and companies are based in countries where international law cannot be enforced, which means that companies seldomly recover their money. It is, therefore, preferable to avoid doing business with this kind of person or business.

**Ensure brand protection** : Dealing with suspicious individuals and companies can negatively impact a company's reputation and employees. Even limited interactions and low-value transactions with corrupt persons can jeopardize the public's perception of a company. 

### What's the most effective AML compliance software?

Finding the most effective AML-compliant software depends on what you or your business's goals are. Consider some of these themes when choosing your AML software: Age Verification, Biometric Authentication, Fraud Prevention, Know Your Customer (KYC), and Transaction Monitoring. 

Here are some of the top contenders based on recent reviews:

- [ComplyCube](https://www.g2.com/products/complycube/reviews): This AI-powered platform streamlines AML compliance and identity verification to secure business operations and support scalable growth.
- [Sanction Scanner](https://www.g2.com/products/sanction-scanner/reviews): This AML software provides cost-efficient AML solutions aimed at fighting financial crimes, helping companies monitor transactions and detect suspicious behavior.
- [Dow Jones Risk & Compliance](https://www.g2.com/products/dow-jones-risk-compliance): This solution offers third-party risk management and regulatory compliance services, helping companies evaluate third-party risks with confidence.

### Who Uses Anti-Money Laundering Software?

AML software can benefit all departments engaged in business transactions with customers or suppliers.

**Risk and compliance officers:** Anti-money laundering programs are usually a part of a more extensive governance, risk, and compliance strategy meant to protect the entire company from any threat such as privacy violations, data breaches, brand damage, and employee mistreatment, etc. While chief risk and compliance officers (CROs) use AML software to define company-wide policies to fight money laundering, compliance officers are responsible for implementing these policies and ensuring they are followed.

**Finance professionals:** Financial teams use AML to monitor currency transactions that may involve money laundering. While it's preferable to identify suspicious persons before working with them, this may not always happen, but it's essential to identify and block suspicious transactions.

**Sales professionals:** While sales teams focus on finding new customers and closing deals, they must also consider who they're dealing with. As mentioned above, doing business with corrupt individuals or companies accused of money laundering can harm the company. The sales team relies on AML software to avoid such a situation.

### Which anti-money laundering tool is best for small businesses?

Here are some of the best Anti-Money Laundering tools for small businesses considering budget and ease of use:

- [**Ondato**](https://www.g2.com/products/ondato/reviews), which is known for high accuracy and global coverage, Ondato streamlines KYC, AML, and compliance, reducing business costs significantly.
- [**Sumsub**](https://www.g2.com/products/sumsub/reviews) provides customizable KYC/AML, fraud prevention, and more, catering to diverse industries like fintech and gaming.
- [**iDenfy**](https://www.g2.com/products/idenfy/reviews) offers a wide range of solutions including identity, age, and business verification, along with fraud prevention and AML compliance.

### What are the Alternatives to Anti-Money Laundering Software?

Alternatives to anti-money laundering software can replace this type of software, either wholly or partially:

[GRC platforms](https://www.g2.com/categories/grc-platforms): AML software can only be replaced by GRC platforms that include anti-money laundering functionality. 

#### Software Related to Anti-Money Laundering Software

Related solutions that can be used together with anti-money laundering software include:

[GRC platforms](https://www.g2.com/categories/grc-platforms) **:** GRC platforms include functionality for most types of compliance, from privacy and security to employee safety and anti-money laundering. This type of fintech software ensures customer due diligence and provides features for fraud detection that help companies prevent money laundering.

[Third party & supplier risk management software](https://www.g2.com/categories/third-party-supplier-risk-management) **:** This type of software manages the risks of working with suppliers and partners, while AML focuses on customers, which means that the two solutions are complementary. A customer of a company may also be a partner or supplier. For instance, a provider of logistics services may acquire equipment from a manufacturing company and help them with shipping and warehousing. 

[Sales software](https://www.g2.com/categories/sales) **:** AML can be critical for sales teams dealing with customers from countries with a high level of corruption, crime, and political instability, especially for transactions that involve significant amounts of money. 

### Challenges with Anti-Money Laundering Software

AML software solutions can come with their own set of challenges. 

**Up-to-date information:** This challenge is twofold: first, companies need to maintain an updated database of AML regulations, and second, watch lists including corrupt persons or fraudulent businesses must also be up to date. 

**Services vs. software:** AML vendors don't always have lists and databases of corrupt persons or criminals, so they have to work with services companies that create and maintain these lists. These services companies may only provide portals to access the data and sometimes dashboards for analytics. As a result, AML buyers need software and these services to efficiently avoid business with compromised companies and persons.

**Pricing:** The cost of an AML solution may include more than just software licenses. As mentioned above, the software may require additional to make the most of it. Integration with other software also requires additional spending.

**Cryptocurrency** : Since it's difficult to track, cryptocurrency can be used in transactions by corrupt institutions or terrorism financing. Also, cryptocurrency is relatively new, and legislation to regulate it is still in its early stages, posing a challenge to AML software. 

### Which Companies Should Buy Anti-Money Laundering Software?

**Financial institutions:** Banks and insurance companies are the most exposed to AML fraud since suspicious individuals and companies need their services to turn dirty money into legitimate funds. 

**Multinational companies:** Global companies are also exposed to money laundering since they work with many customers and partners worldwide, and vetting them can be very difficult.

**AML services providers:** Instead of buying AML software, some companies may opt to work with AML services providers. These providers use AML software on behalf of their customers to monitor transactions and alert them when they engage in suspicious activities.

### How to Buy Anti-Money Laundering Software

#### Requirements Gathering (RFI/RFP) for Anti-Money Laundering Software

A requirements list should include all the features mentioned earlier and be customized for the specific needs of each company. For instance, a global company will require advanced features for KYC and access to databases, including suspicious individuals worldwide. 

#### Compare Anti-Money Laundering Software Products

**Create a long list**

The best way to create a long list is to eliminate all products that are not a good choice. For example, a buyer that only wants cloud solutions can eliminate all on-premises options from the list. Also, if the buyer already has GRC software and only needs AML, they can eliminate GRC platforms that include AML features. 

**Create a shortlist**

A short list can be created by eliminating products from the long list based on advanced criteria. An example would be the type of AML regulations covered by the solution. Some focus on US or European regulations, while other solutions provide global coverage.

**Conduct demos**

Demos should be conducted live following a personalized script for each customer. The customer must ensure that the vendors show them what they need, not a generic presentation.

#### Selection of Anti-Money Laundering Software

**Choose a selection team**

The selection team should include compliance officers, members of the IT team, and one or more executives. In addition, the buyer's legal team may need to be involved to ensure that both parties clearly define and understand the terms and conditions.

**Negotiation**

Negotiations are based on the pricing of the software but also on what's included in the package. Services are critical to the buyer to ensure proper configuration and implementation. 

**Final decision**

Compliance officers should make the final decision with the involvement of the IT department.

### What Does Anti-Money Laundering Software Cost?

Besides the cost of software licenses, buyers may need to spend on integration with other software such as accounting and ERP or consulting services. 

Large companies may need 24/7 global support, usually not included in standard pricing. Furthermore, buyers need to understand how they pay to access AML directories._ _

Furthermore, anti-money laundering training may be required to ensure that users are familiar with AML compliance, making them more efficient. 

#### Return on Investment (ROI)

The ROI of AML can be difficult to calculate since it's not easy to quantify the benefits of using this software. For instance, avoiding a contract of $1 million with a suspicious business means that the company saved the amount but at the same time protected the business's reputation, which is difficult to convert into a monetary value. 

### Implementation of Anti-Money Laundering Software

**How is Anti-Money Laundering Software Implemented?**

AML software is implemented by the buyer, vendor, or one of their partners. It is recommended that both the seller and buyer assign a project manager to monitor the implementation process.

**Who is Responsible for Anti-Money Laundering Software Implementation?**

Compliance officers and IT teams share the primary responsibility, but anyone using the AML software is responsible for implementation. Compliance officers must define workflows and processes, user roles, and access rights implemented by IT. Users provide feedback so that their managers and IT can tweak the system to make it more user-friendly while maintaining a high level of security.

**What Does the Implementation Process Look Like for Anti-Money Laundering Software?**

AML implementation should start with migrating the data from legacy systems and other data sources to the new software. The next important step is configuring the solution based on the customer's needs. Finally, training and testing are required before they go live.

**When Should You Implement Anti-Money Laundering Software?**

There is no perfect timing for AML implementations, but it's preferable not to do it during peak activity hours where it can disrupt the company. For instance, shipping companies are usually busy during the holidays, and financial services may experience high activity volumes when customers need to close their books at the end of the year. 

If the buyers also purchase other compliance solutions or regtech software, it is preferable to implement them simultaneously. This will allow the buyer to configure all solutions to seamlessly exchange information and train users that may need to use multiple solutions.

### Anti-Money Laundering Software Trends

**Artificial intelligence (AI)**

AI and machine learning are used more in AML to identify suspicious persons or transactions using complex algorithms that enhance human analysis. 

**Application programming interface (API)**

APIs are critical for connecting AML software with other tools and exchanging data with watch lists. However, in some cases, it is preferable to use APIs to connect with banking systems than it is to develop its functionality. For this reason, AML software developers are likely to use API more and more.