Die KYC/KYB-Lösung von Regpit ermöglicht das digitale Onboarding und die Verifizierung sowohl natürlicher Personen (Know Your Customer, KYC) als auch juristischer Personen (Know Your Business, KYB). Unternehmen setzen mit Regpit die Anforderungen des Geldwäschegesetzes sowie weiteren relevanten AML-Vorgaben digital und rechtssicher um. Die Lösung deckt den gesamten Onboarding-Prozess ab. Kundendaten werden, sofern verfügbar, automatisch vorbefüllt, um manuelle Eingaben zu reduzieren und Datenkonsistenz sicherzustellen. Mehr als 300 amtliche Registerdokumente, wie Handelsregisterauszüge oder Eintragungen aus dem Transparenzregister, können automatisch abgerufen werden. Eigentums- und Kontrollstrukturen werden aus diesen Dokumenten extrahiert und visualisiert, um die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter sowie die Risikobewertung zu unterstützen. Alle erfassten Daten werden automatisch mit Sanktionslisten, Datenbanken politisch exponierter Personen (PEPs) sowie Adverse Media Quellen abgeglichen. Für jeden Onboarding-Prozess erstellt Regpit automatisierte KYC-Berichte. Diese enthalten eine strukturierte Zusammenfassung aller übermittelten Daten und Dokumente sowie eine Risikobewertung. Die Lösung ist API-basiert und lässt sich nahtlos in bestehende Systeme wie CRM- oder ERP-Tools integrieren. Der gesamte Prozess ist vollständig prüfbar und für den Einsatz in regulierten Umgebungen konzipiert. Alle Ergebnisse und Verfahrensschritte werden gesetzeskonform protokolliert und gespeichert.