Recursos de Ondato

Integração (2)

Criptografia: Criptografa todas as transferências de dados usando criptografia de ponta a ponta.
Trilhas de auditoria: Fornece trilhas de auditoria para monitorar o uso para reduzir fraudes.
Conformidade regulatória: Está em conformidade com os regulamentos para autenticação forte do cliente, como KYC, PSD2 e outros.

Métodos de autenticação: Oferece autenticação de idade por meio de métodos como verificação de documentos ou cartões de identificação, verificações de números de telefone, correspondência com registros de consumidores ou outros métodos semelhantes.
Verificação de idade on-line: É usado principalmente para verificar a identidade de uma pessoa on-line para fins de comércio eletrônico.
Estimativa de Idade: Oferece funcionalidade de estimativa de idade.
Integrações e SDKs: Oferece integrações ou kits de desenvolvimento de software (SDKs) para sites, aplicativos, aplicativos móveis, soluções de ponto de venda (PDV) e quiosques
Verificação de vivacidade: Tem uma verificação de vivacidade usando selfies ou outra tecnologia de fotografia para garantir que a pessoa que está sendo verificada é real.

Correspondência de nomes: A solução usa algoritmos inteligentes, como a correspondência difusa, para identificar riscos potenciais.
Lista de relógios: Crie listas de observação que podem incluir listas de sanções (por exemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).
Marcar: Classifique pessoas e organizações com base em seu histórico e potencial de risco.
Arquivamento eletrônico: Agrupe dados de várias fontes para preencher automaticamente o preenchimento eletrônico de formulários de Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) ou Relatórios de Transações de Moeda (CTR).
Fluxos de trabalho e alertas: Fluxos de trabalho padrão para atribuir carga de trabalho e alertar os usuários com base em gatilhos predefinidos.

Due Dilligence: Gerencie processos de due dilligence, como Customer Due Diligence e Know Your Customer.
Regulamentos e Jurisdições: Cumpra os regulamentos de várias jurisdições, como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK e AUSTRAC ou FATCA.
Políticas Internas: Conformidade com as políticas de gestão de fraudes e riscos criadas pela empresa que utiliza a solução.

Modelos: Crie modelos de comportamento que podem ser usados para detectar comportamentos suspeitos.
Simuação: Simular e validar cenários para abordar múltiplos tipos de riscos.
Monitoramento de Transações: Triagem de transações em tempo real para identificar imediatamente potenciais riscos.
Segmentação: Permite que os usuários segmentem e gerenciem listas de pessoas e organizações suspeitas.
Qa: Avaliar a qualidade e o desempenho das atividades de combate à lavagem de dinheiro.

Relatórios de Conformidade: Capacidade de gerar relatórios padrão para fins de conformidade, como FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.
Atividade suspeita: Exibir atividade suspeita por período, tipo de risco, pessoa ou organização.
Painéis em tempo real: Painéis para fornecer dados em tempo real sobre transações, pessoas ou organizações suspeitas.

Pontuação de Risco: Possui recursos de IA integrados para avaliar e atribuir pontuações de risco a transações e perfis de clientes, permitindo investigações priorizadas com base nos níveis potenciais de ameaça.
Reconhecimento de Padrões: Usa algoritmos de IA para identificar padrões complexos e anomalias em dados de transações que podem indicar lavagem de dinheiro.

Verificação Multi-Método: Suporta verificação de identidade por múltiplos métodos, incluindo documentos, biometria e cruzamento de dados em banco de dados.
Verificação de Documento por IA: Realiza autenticação automatizada de documentos usando OCR e IA/ML.
Correspondência Biométrica Facial: Conduz a correspondência biométrica facial (verificação de selfie para ID).
Opções de Integração: Oferece funcionalidade de verificação de identidade via API, SDK ou interface hospedada.
Orquestração de Fluxo de Trabalho: Fornece fluxos de trabalho de verificação de identidade configuráveis e orquestração baseada em lógica.