Diligent é uma plataforma impulsionada por IA projetada para automatizar e aprimorar os processos de detecção de fraudes e conformidade com a prevenção à lavagem de dinheiro para instituições financeiras, especialmente fintechs e bancos. Ao aproveitar tecnologias avançadas como inteligência artificial e aprendizado de máquina, Diligent simplifica tarefas de diligência devida ao cliente, incluindo investigações de risco, revisões de documentos e remediação de falsos positivos. Essa automação reduz cargas de trabalho manuais, melhora a precisão na detecção de riscos e permite que as equipes de conformidade se concentrem em iniciativas estratégicas.
Principais Recursos e Funcionalidades:
- Diligência devida ao cliente empresarial: Automatiza a coleta e avaliação de dados e documentos necessários para a integração de clientes e monitoramento contínuo, garantindo conformidade em vários segmentos de clientes.
- Monitoramento de ID&V: Fornece geração instantânea de requisitos de identificação e verificação para qualquer tipo de cliente e suas partes conectadas, apoiado por um motor de regras configurável adaptável a múltiplas jurisdições.
- Desembrulhador de Proprietário Beneficiário: Constrói automaticamente árvores de propriedade para identificar proprietários intermediários e finais, aplicando regras específicas de jurisdição para determinar estruturas de propriedade.
- Motor de Avaliação de Risco: Realiza avaliações de risco automatizadas com capacidades de substituição, facilitando fluxos de trabalho para verificações, conselhos e aprovações baseadas em risco.
- Estúdio de Configuração: Permite a configuração sem código de mudanças de política, possibilitando rápida adaptação a atualizações regulatórias sem esforço adicional de desenvolvimento.
Valor Principal e Problema Resolvido:
Diligent aborda os desafios dos processos de conformidade manuais e propensos a erros, automatizando tarefas rotineiras de CDD, reduzindo assim os custos operacionais e aumentando a eficiência. Garante a execução consistente de políticas em segmentos de clientes e jurisdições, facilita a rápida adaptação a mudanças regulatórias e mantém trilhas de auditoria abrangentes. Ao integrar-se perfeitamente com sistemas existentes, Diligent capacita instituições financeiras a fortalecer suas estruturas de gestão de risco e manter a conformidade com padrões regulatórios em evolução.
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