As soluções Software de Combate à Lavagem de Dinheiro abaixo são as alternativas mais comuns que os usuários e revisores comparam com Actimize AML Essentials. Outros fatores importantes a considerar ao pesquisar alternativas para Actimize AML Essentials incluem confiabilidade e facilidade de uso. A melhor alternativa geral para Actimize AML Essentials é SEON. Outros aplicativos semelhantes a Actimize AML Essentials são Pirani, FullCircl, Oracle Financial Crime and Compliance Management, e iDenfy. Actimize AML Essentials alternativas podem ser encontradas em Software de Combate à Lavagem de Dinheiro mas também podem estar em Software de Verificação de Identidade ou Software de Proteção contra Fraude em E-commerce.
A SEON ajuda as empresas a detectar fraudes, descobrir riscos e manter a conformidade—sem desacelerar o crescimento. Nossa API única analisa pegadas digitais, dispositivos e dados AML usando mais de 900 sinais de primeira mão em tempo real. As equipes podem usar aprendizado de máquina ou regras personalizadas, expandir globalmente em semanas e automatizar decisões sem limitações de caixa preta ou integração lenta.
O software Pirani é a solução perfeita para empresas de todos os tamanhos que buscam mitigar riscos operacionais e garantir conformidade com os padrões regulatórios. Com sua interface fácil de usar e capacidades abrangentes de gestão de riscos, o Pirani ajuda as empresas a identificar, medir, controlar e monitorar riscos de forma centralizada. Além disso, o Pirani oferece um plano gratuito sem necessidade de cartão de crédito, permitindo que você experimente sem nenhum risco. Planos de assinatura também estão disponíveis para empresas.
FullCircl é uma ferramenta online que combina fontes abrangentes de informações sobre empresas para descobrir oportunidades de negócios e entender riscos.
IDenfy é uma empresa de verificação de identidade online, ajudando a reduzir fraudes e tornando os negócios mais tranquilos e lucrativos.
ComplyAdvantage ajuda as empresas a fazer escolhas inteligentes ao cumprir regulamentos relacionados a sanções, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Dow Jones Risk & Compliance é uma solução abrangente projetada para ajudar as organizações a gerenciar riscos regulatórios, financeiros e de reputação de forma eficaz. Ao aproveitar os extensos bancos de dados proprietários da Dow Jones, a plataforma oferece acesso a listas de sanções, pessoas politicamente expostas (PEPs) e mídia adversa de mais de 33.000 fontes de notícias premium em vários idiomas. Essa profundidade de conteúdo permite uma devida diligência e avaliação de risco minuciosas em mais de 240 países e territórios. Principais Características e Funcionalidades: - Triagem e Monitoramento Avançados: Utiliza ferramentas com tecnologia de IA para realizar triagem de risco em grande volume, reduzindo falsos positivos e aumentando a eficiência. - Cobertura de Dados Abrangente: Fornece acesso a uma vasta gama de dados globais, incluindo sanções, PEPs e mídia adversa, facilitando uma devida diligência completa. - Inteligência Reguladora Integrada: Combina triagem de risco com gestão de mudanças regulatórias, oferecendo alertas e análises sobre requisitos de conformidade em evolução em várias jurisdições. - API e Integração de Nível Empresarial: Oferece capacidades robustas de API para integração perfeita com sistemas empresariais existentes, apoiando operações de triagem em grande volume. Valor Principal e Soluções para Usuários: Dow Jones Risk & Compliance capacita as organizações a navegar em paisagens regulatórias complexas, fornecendo dados oportunos e confiáveis para a tomada de decisões informadas. As capacidades avançadas de triagem da plataforma e a cobertura abrangente de dados permitem que as empresas identifiquem e mitiguem riscos potenciais de forma eficiente. Ao integrar inteligência regulatória e oferecer soluções escaláveis, ajuda as organizações a manter a conformidade, proteger sua reputação e operar com confiança em um ambiente global dinâmico.
A plataforma Socure ID+ é o novo padrão para verificação de identidade digital, fornecendo análises preditivas em tempo real para a verificação de identidade mais precisa e abrangente e previsão de fraude—tudo através de uma única API.
Sumsub é a única plataforma de verificação para proteger toda a jornada do usuário. Com as soluções personalizáveis de KYC/AML, KYB, Monitoramento de Transações e Prevenção de Fraudes da Sumsub, você pode orquestrar seu processo de verificação, receber mais clientes em todo o mundo, atender aos requisitos de conformidade, reduzir custos e proteger seu negócio.
A plataforma de verificação de identidade de ponta a ponta.