A Know Your Customer Limited é uma empresa RegTech premiada que se especializa em soluções de verificação de negócios de próxima geração para instituições financeiras e organizações regulamentadas em todo o mundo. A missão da empresa é revolucionar a conformidade com a prevenção à lavagem de dinheiro, o onboarding de clientes e os processos de revisão periódica por meio de soluções centradas no cliente e dados de entidades de alta qualidade. Para equipes que enfrentam due diligence e onboarding de clientes ineficientes, a Know Your Customer Limited oferece um espaço de trabalho de conformidade digital intuitivo que combina dados de registro em tempo real inigualáveis de mais de 140 países, integrações perfeitas e automação inteligente com IA. Esta abordagem simplificada transforma as funções de conformidade, permitindo que os clientes personalizem suas soluções selecionando apenas as funcionalidades de que precisam, tudo acessível por meio de uma robusta API REST. Fundada em Hong Kong em 2015, a Know Your Customer Limited estabeleceu presença local em Singapura, Malásia, Dublin, Londres e Malásia. A empresa construiu uma base de clientes global com mais de 100 clientes empresariais e PME e mais de 1.000 usuários ativos em 11 setores e 18 jurisdições, incluindo: 4 dos 10 principais bancos de Nível Um em Hong Kong 2 dos 3 principais bancos de Nível Um em Singapura 2 bancos virtuais Numerosas empresas de pagamento digital Em 2023, a solução da Know Your Customer Limited foi incorporada ao Commercial Data Interchange (CDI) da Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA), tornando-se um parceiro oficial de dados. Esta parceria permite uma intermediação financeira mais eficiente dentro do sistema bancário e melhora a inclusão financeira em Hong Kong. https://www.knowyourcustomer.com/