Compliancely é uma plataforma de automação de identidade, verificação de negócios e conformidade baseada em nuvem que ajuda instituições financeiras, fintechs, marketplaces, credores, seguradoras e outros negócios regulamentados a verificar entidades e gerenciar riscos durante a integração e ao longo do ciclo de vida do cliente ou fornecedor.
O produto agrega dados de fonte direta de sistemas governamentais e regulatórios, como registros do IRS, registros de secretarias de estado e listas de sanções e vigilância globais para criar perfis de risco de 360 graus para empresas e indivíduos. É entregue como uma plataforma orientada por API com widgets web para que as equipes possam incorporar verificações de verificação e conformidade diretamente em aplicativos e fluxos de trabalho existentes.
As suítes de Verificação de Negócios e Verificação de Fornecedores da Compliancely suportam processos de KYB e due diligence de terceiros, verificando entidades em registros e listas de vigilância de conformidade em tempo real, ajudando os usuários a identificar possíveis fraudes, não conformidades ou riscos operacionais antes da integração. Suas capacidades de Verificação de Identidade incluem correspondência de TIN em tempo real em menos de três segundos e verificações em mais de 40 países usando fontes como OFAC, FATCA, secretaria de estado e o Arquivo Mestre de Óbitos. Para casos de uso de empréstimos e risco de crédito, o módulo de Transcrições Fiscais do IRS recupera transcrições fiscais diretamente do IRS em apenas duas horas e fornece dados analisados para fluxos de trabalho de subscrição automatizada. Módulos adicionais cobrem correspondência em massa de TIN, triagem contínua de sanções e relatórios de BOI do FinCEN sob a Lei de Transparência Corporativa.
Capacidades principais incluem:
Perfil de risco de 360 graus de empresas e indivíduos usando dados de múltiplas fontes para suportar KYB, KYC e due diligence de fornecedores.
Verificação de identidade e impostos de fonte direta via IRS, secretaria de estado, sanções e outros conjuntos de dados oficiais, incluindo verificações de TIN em tempo real e recuperação de transcrições fiscais.
Integração baseada em API e widget para incorporar fluxos de trabalho de verificação, consentimento e documentos em produtos, portais e sistemas de back-office existentes.
Alta disponibilidade e segurança, com metas de tempo de atividade publicadas (por exemplo, 99,9999% de disponibilidade) e uma arquitetura projetada para proteção de dados em nível empresarial.
Cobertura em múltiplas indústrias, incluindo fintech, bancos, cripto, marketplaces, empréstimos, seguros e pagamentos, para gestão consistente de conformidade e risco de crédito em diferentes casos de uso.
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Visão Geral por
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