Diligent es una plataforma impulsada por inteligencia artificial diseñada para automatizar y mejorar los procesos de detección de fraude y cumplimiento de Anti-Lavado de Dinero para instituciones financieras, especialmente fintechs y bancos. Al aprovechar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, Diligent optimiza las tareas de debida diligencia del cliente, incluyendo investigaciones de riesgo, revisiones de documentos y remediación de falsos positivos. Esta automatización reduce las cargas de trabajo manuales, mejora la precisión en la detección de riesgos y permite que los equipos de cumplimiento se concentren en iniciativas estratégicas.
Características y Funcionalidades Clave:
- Debida Diligencia del Cliente Empresarial: Automatiza la recopilación y evaluación de datos y documentos necesarios para la incorporación de clientes y el monitoreo continuo, asegurando el cumplimiento en varios segmentos de clientes.
- Monitor de ID&V: Proporciona generación instantánea de requisitos de identificación y verificación para cualquier tipo de cliente y sus partes conectadas, respaldado por un motor de reglas configurable adaptable a múltiples jurisdicciones.
- Desenmascarador de Propietarios Beneficiarios: Construye automáticamente árboles de propiedad para identificar propietarios beneficiarios intermedios y finales, aplicando reglas específicas de jurisdicción para determinar estructuras de propiedad.
- Motor de Evaluación de Riesgos: Realiza evaluaciones de riesgo automatizadas con capacidades de anulación, facilitando flujos de trabajo para verificaciones, asesoramiento y aprobaciones basadas en riesgos.
- Estudio de Configuración: Permite la configuración sin código de cambios de políticas, permitiendo una rápida adaptación a actualizaciones regulatorias sin esfuerzo de desarrollo adicional.
Valor Principal y Problema Resuelto:
Diligent aborda los desafíos de los procesos de cumplimiento manuales y propensos a errores al automatizar tareas rutinarias de CDD, reduciendo así los costos operativos y mejorando la eficiencia. Asegura la ejecución consistente de políticas en segmentos de clientes y jurisdicciones, facilita la rápida adaptación a cambios regulatorios y mantiene registros de auditoría completos. Al integrarse sin problemas con los sistemas existentes, Diligent empodera a las instituciones financieras para fortalecer sus marcos de gestión de riesgos y mantener el cumplimiento con estándares regulatorios en evolución.
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