Recursos de SEON

Com base em 114 avaliações de SEON e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Classifica o risco de cada transação com base em fatores específicos e suas pontuações de referência.

Com base em 114 avaliações de SEON e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Sinaliza transações suspeitas e alerta administradores ou recusa transações.

Com base em 105 avaliações de SEON e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Coleta ativamente dados sobre fontes de compras suspeitas e características de cometedores comuns de fraude.

Com base em 99 avaliações de SEON e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Armazena dados de fontes externas ou internas relacionadas a contas falsas, avaliando os usuários quanto ao risco.

Com base em 115 avaliações de SEON e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Encontra padrões em ocorrências comuns de fraude para usar ao avaliar o risco dos compradores.

Com base em 97 avaliações de SEON e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Alerta os administradores quando há suspeita de fraude ou as transações são recusadas.

Com base em 103 avaliações de SEON e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Monitora constantemente o sistema para detectar anomalias em tempo real.

Requer verificação de cartão de crédito, cartão de débito e transferências de dinheiro antes de aceitar pagamentos Este recurso foi mencionado em 43 avaliações de SEON.

Conforme relatado em 153 avaliações de SEON. Monitora e elimina sistemas de bots suspeitos de cometer fraudes.

Com base em 168 avaliações de SEON. Monitora constantemente o sistema para detectar anomalias em tempo real.

Alerta os administradores quando há suspeita de fraude ou as transações são recusadas. Revisores de 165 de SEON forneceram feedback sobre este recurso.

Com base em 106 avaliações de SEON e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Mantém registros de localização geográfica e endereços IP de suspeitos de fraude.

Com base em 107 avaliações de SEON e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Identifica usuários suspeitos de cometer fraudes e os identifica após a devolução.

Com base em 100 avaliações de SEON e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Evita que cometedores anteriores de fraudes ocorram em transações futuras.

Com base em 91 avaliações de SEON e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Monitora e elimina sistemas de bots suspeitos de cometer fraudes.

Conforme relatado em 172 avaliações de SEON. Armazena dados de fontes externas ou internas relacionadas a contas falsas, avaliando os usuários quanto ao risco.

Com base em 45 avaliações de SEON. Coleta ativamente dados sobre fontes de compras suspeitas e características de cometedores comuns de fraude.

Com base em 43 avaliações de SEON. Produz relatórios detalhando tendências e vulnerabilidades relacionadas a pagamentos e fraudes.

Identifica usuários suspeitos de cometer fraudes e os identifica após a devolução. Revisores de 179 de SEON forneceram feedback sobre este recurso.

Com base em 181 avaliações de SEON. Classifica o risco de cada transação com base em fatores específicos e suas pontuações de referência.

Conforme relatado em 177 avaliações de SEON. Evita que cometedores anteriores de fraudes ocorram em transações futuras.

Conforme relatado em 17 avaliações de SEON. A solução usa algoritmos inteligentes, como a correspondência difusa, para identificar riscos potenciais.

Conforme relatado em 17 avaliações de SEON. Crie listas de observação que podem incluir listas de sanções (por exemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).

Com base em 17 avaliações de SEON. Classifique pessoas e organizações com base em seu histórico e potencial de risco.

Agrupe dados de várias fontes para preencher automaticamente o preenchimento eletrônico de formulários de Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) ou Relatórios de Transações de Moeda (CTR). Este recurso foi mencionado em 17 avaliações de SEON.

Conforme relatado em 17 avaliações de SEON. Fluxos de trabalho padrão para atribuir carga de trabalho e alertar os usuários com base em gatilhos predefinidos.

Conforme relatado em 17 avaliações de SEON. Gerencie processos de due dilligence, como Customer Due Diligence e Know Your Customer.

Com base em 17 avaliações de SEON. Cumpra os regulamentos de várias jurisdições, como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK e AUSTRAC ou FATCA.

Conformidade com as políticas de gestão de fraudes e riscos criadas pela empresa que utiliza a solução. Revisores de 17 de SEON forneceram feedback sobre este recurso.

Crie modelos de comportamento que podem ser usados para detectar comportamentos suspeitos. Revisores de 16 de SEON forneceram feedback sobre este recurso.

Simular e validar cenários para abordar múltiplos tipos de riscos. Este recurso foi mencionado em 17 avaliações de SEON.

Triagem de transações em tempo real para identificar imediatamente potenciais riscos. Este recurso foi mencionado em 17 avaliações de SEON.

Permite que os usuários segmentem e gerenciem listas de pessoas e organizações suspeitas. Revisores de 17 de SEON forneceram feedback sobre este recurso.

Avaliar a qualidade e o desempenho das atividades de combate à lavagem de dinheiro. Revisores de 17 de SEON forneceram feedback sobre este recurso.

Com base em 17 avaliações de SEON. Capacidade de gerar relatórios padrão para fins de conformidade, como FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.

Com base em 17 avaliações de SEON. Exibir atividade suspeita por período, tipo de risco, pessoa ou organização.

Conforme relatado em 17 avaliações de SEON. Painéis para fornecer dados em tempo real sobre transações, pessoas ou organizações suspeitas.

Possui recursos de IA integrados para avaliar e atribuir pontuações de risco a transações e perfis de clientes, permitindo investigações priorizadas com base nos níveis potenciais de ameaça. Revisores de 13 de SEON forneceram feedback sobre este recurso.

Usa algoritmos de IA para identificar padrões complexos e anomalias em dados de transações que podem indicar lavagem de dinheiro. Revisores de 13 de SEON forneceram feedback sobre este recurso.

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Conforme relatado em 30 avaliações de SEON. Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência Este recurso foi mencionado em 26 avaliações de SEON.

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos Revisores de 29 de SEON forneceram feedback sobre este recurso.