Recursos de SEON

Inteligência (4)

Pontuação da transação: Classifica o risco de cada transação com base em fatores específicos e suas pontuações de referência.
Avaliação do risco: Sinaliza transações suspeitas e alerta administradores ou recusa transações.
Relatórios de Inteligência: Coleta ativamente dados sobre fontes de compras suspeitas e características de cometedores comuns de fraude.
Análise de ID: Armazena dados de fontes externas ou internas relacionadas a contas falsas, avaliando os usuários quanto ao risco.

Detecção de Fraudes: Encontra padrões em ocorrências comuns de fraude para usar ao avaliar o risco dos compradores.
Alertas: Alerta os administradores quando há suspeita de fraude ou as transações são recusadas.
Monitoramento em tempo real: Monitora constantemente o sistema para detectar anomalias em tempo real.
Verificação de Pagamento: Requer verificação de cartão de crédito, cartão de débito e transferências de dinheiro antes de aceitar pagamentos
Mitigação de bots: Monitora e elimina sistemas de bots suspeitos de cometer fraudes.
Monitoramento em tempo real: Monitora constantemente o sistema para detectar anomalias em tempo real.
Alertas: Alerta os administradores quando há suspeita de fraude ou as transações são recusadas.

Rastreamento de dispositivos: Mantém registros de localização geográfica e endereços IP de suspeitos de fraude.
Marcadores de Fraude: Identifica usuários suspeitos de cometer fraudes e os identifica após a devolução.
Lista negra: Evita que cometedores anteriores de fraudes ocorram em transações futuras.
Mitigação de bots: Monitora e elimina sistemas de bots suspeitos de cometer fraudes.

Análise de ID: Armazena dados de fontes externas ou internas relacionadas a contas falsas, avaliando os usuários quanto ao risco.
Relatórios de Inteligência: Coleta ativamente dados sobre fontes de compras suspeitas e características de cometedores comuns de fraude.
Incidentes: Produz relatórios detalhando tendências e vulnerabilidades relacionadas a pagamentos e fraudes.

Marcadores de Fraude: Identifica usuários suspeitos de cometer fraudes e os identifica após a devolução.
Pontuação da transação: Classifica o risco de cada transação com base em fatores específicos e suas pontuações de referência.
Lista negra: Evita que cometedores anteriores de fraudes ocorram em transações futuras.

Correspondência de nomes: A solução usa algoritmos inteligentes, como a correspondência difusa, para identificar riscos potenciais.
Lista de relógios: Crie listas de observação que podem incluir listas de sanções (por exemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).
Marcar: Classifique pessoas e organizações com base em seu histórico e potencial de risco.
Arquivamento eletrônico: Agrupe dados de várias fontes para preencher automaticamente o preenchimento eletrônico de formulários de Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) ou Relatórios de Transações de Moeda (CTR).
Fluxos de trabalho e alertas: Fluxos de trabalho padrão para atribuir carga de trabalho e alertar os usuários com base em gatilhos predefinidos.

Due Dilligence: Gerencie processos de due dilligence, como Customer Due Diligence e Know Your Customer.
Regulamentos e Jurisdições: Cumpra os regulamentos de várias jurisdições, como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK e AUSTRAC ou FATCA.
Políticas Internas: Conformidade com as políticas de gestão de fraudes e riscos criadas pela empresa que utiliza a solução.

Modelos: Crie modelos de comportamento que podem ser usados para detectar comportamentos suspeitos.
Simuação: Simular e validar cenários para abordar múltiplos tipos de riscos.
Monitoramento de Transações: Triagem de transações em tempo real para identificar imediatamente potenciais riscos.
Segmentação: Permite que os usuários segmentem e gerenciem listas de pessoas e organizações suspeitas.
Qa: Avaliar a qualidade e o desempenho das atividades de combate à lavagem de dinheiro.

Relatórios de Conformidade: Capacidade de gerar relatórios padrão para fins de conformidade, como FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.
Atividade suspeita: Exibir atividade suspeita por período, tipo de risco, pessoa ou organização.
Painéis em tempo real: Painéis para fornecer dados em tempo real sobre transações, pessoas ou organizações suspeitas.

Pontuação de Risco: Possui recursos de IA integrados para avaliar e atribuir pontuações de risco a transações e perfis de clientes, permitindo investigações priorizadas com base nos níveis potenciais de ameaça.
Reconhecimento de Padrões: Usa algoritmos de IA para identificar padrões complexos e anomalias em dados de transações que podem indicar lavagem de dinheiro.