Recursos de iDenfy
Detecção (4)
Verificação de Pagamento
Requer verificação de cartão de crédito, cartão de débito e transferências de dinheiro antes de aceitar pagamentos Revisores de 85 de iDenfy forneceram feedback sobre este recurso.
Mitigação de bots
Monitora e elimina sistemas de bots suspeitos de cometer fraudes. Revisores de 85 de iDenfy forneceram feedback sobre este recurso.
Monitoramento em tempo real
Monitora constantemente o sistema para detectar anomalias em tempo real. Revisores de 80 de iDenfy forneceram feedback sobre este recurso.
Alertas
Alerta os administradores quando há suspeita de fraude ou as transações são recusadas. Este recurso foi mencionado em 81 avaliações de iDenfy.
Análise (3)
Análise de ID
Conforme relatado em 79 avaliações de iDenfy. Armazena dados de fontes externas ou internas relacionadas a contas falsas, avaliando os usuários quanto ao risco.
Relatórios de Inteligência
Com base em 72 avaliações de iDenfy. Coleta ativamente dados sobre fontes de compras suspeitas e características de cometedores comuns de fraude.
Incidentes
Produz relatórios detalhando tendências e vulnerabilidades relacionadas a pagamentos e fraudes. Revisores de 77 de iDenfy forneceram feedback sobre este recurso.
Administração (6)
Marcadores de Fraude
Conforme relatado em 61 avaliações de iDenfy. Identifica usuários suspeitos de cometer fraudes e os identifica após a devolução.
Pontuação da transação
Classifica o risco de cada transação com base em fatores específicos e suas pontuações de referência. Este recurso foi mencionado em 56 avaliações de iDenfy.
Lista negra
Evita que cometedores anteriores de fraudes ocorram em transações futuras. Este recurso foi mencionado em 63 avaliações de iDenfy.
Criptografia
Conforme relatado em 40 avaliações de iDenfy. Criptografa todas as transferências de dados usando criptografia de ponta a ponta.
Trilhas de auditoria
Fornece trilhas de auditoria para monitorar o uso para reduzir fraudes. Este recurso foi mencionado em 38 avaliações de iDenfy.
Conformidade regulatória
Está em conformidade com os regulamentos para autenticação forte do cliente, como KYC, PSD2 e outros. Revisores de 38 de iDenfy forneceram feedback sobre este recurso.
Integração (4)
Usa padrões abertos
Com base em 51 avaliações de iDenfy. As conexões usam padrões abertos, como SAML ou RADIS.
SDK móvel
Com base em 48 avaliações de iDenfy. Oferece aos desenvolvedores um kit de desenvolvimento de software móvel para adicionar autenticação biométrica perfeitamente em seus aplicativos.
Autenticação da força de trabalho
Com base em 43 avaliações de iDenfy. Integra-se a soluções de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) para gerenciar a autenticação da força de trabalho.
Autenticação do cliente
Integra-se às soluções de gerenciamento de acesso e identidade do cliente (ICAM) para gerenciar a autenticação do cliente. Este recurso foi mencionado em 39 avaliações de iDenfy.
Automação de Processos (4)
Gerenciamento do Fluxo de Integração
Com base em 34 avaliações de iDenfy. Orquestra a jornada do cliente por meio de fluxos de trabalho personalizáveis.
Assinatura eletrônica
Com base em 32 avaliações de iDenfy. Contém a funcionalidade de assinatura eletrônica.
Captura de dados
Captura dados de clientes através de formulários digitais. Este recurso foi mencionado em 35 avaliações de iDenfy.
Captura automática
Com base em 34 avaliações de iDenfy. Usa OCR para digitalizar documentos do cliente, extrair dados e preencher formulários automaticamente usando os dados extraídos.
Verificação de identidade (3)
Varredura de ID
Conforme relatado em 40 avaliações de iDenfy. Digitaliza e verifica documentos de identificação do cliente.
KYC
Executa verificações de KYC em clientes usando informações coletadas no aplicativo. Revisores de 40 de iDenfy forneceram feedback sobre este recurso.
Verificação de Crédito
Conforme relatado em 33 avaliações de iDenfy. Verifica as informações de crédito do cliente.
Detecção de Fraudes (4)
Correspondência de nomes
A solução usa algoritmos inteligentes, como a correspondência difusa, para identificar riscos potenciais. Revisores de 37 de iDenfy forneceram feedback sobre este recurso.
Lista de relógios
Crie listas de observação que podem incluir listas de sanções (por exemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity). Revisores de 35 de iDenfy forneceram feedback sobre este recurso.
Marcar
Classifique pessoas e organizações com base em seu histórico e potencial de risco. Revisores de 31 de iDenfy forneceram feedback sobre este recurso.
Fluxos de trabalho e alertas
Fluxos de trabalho padrão para atribuir carga de trabalho e alertar os usuários com base em gatilhos predefinidos. Este recurso foi mencionado em 25 avaliações de iDenfy.
Conformidade (3)
Due Dilligence
Conforme relatado em 32 avaliações de iDenfy. Gerencie processos de due dilligence, como Customer Due Diligence e Know Your Customer.
Regulamentos e Jurisdições
Cumpra os regulamentos de várias jurisdições, como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK e AUSTRAC ou FATCA. Revisores de 29 de iDenfy forneceram feedback sobre este recurso.
Políticas Internas
Conformidade com as políticas de gestão de fraudes e riscos criadas pela empresa que utiliza a solução. Revisores de 23 de iDenfy forneceram feedback sobre este recurso.
Monitoramento (5)
Modelos
Conforme relatado em 28 avaliações de iDenfy. Crie modelos de comportamento que podem ser usados para detectar comportamentos suspeitos.
Simuação
Simular e validar cenários para abordar múltiplos tipos de riscos. Este recurso foi mencionado em 20 avaliações de iDenfy.
Monitoramento de Transações
Conforme relatado em 25 avaliações de iDenfy. Triagem de transações em tempo real para identificar imediatamente potenciais riscos.
Segmentação
Permite que os usuários segmentem e gerenciem listas de pessoas e organizações suspeitas. Revisores de 28 de iDenfy forneceram feedback sobre este recurso.
Qa
Com base em 25 avaliações de iDenfy. Avaliar a qualidade e o desempenho das atividades de combate à lavagem de dinheiro.
Relatórios (3)
Relatórios de Conformidade
Conforme relatado em 27 avaliações de iDenfy. Capacidade de gerar relatórios padrão para fins de conformidade, como FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.
Atividade suspeita
Exibir atividade suspeita por período, tipo de risco, pessoa ou organização. Revisores de 24 de iDenfy forneceram feedback sobre este recurso.
Painéis em tempo real
Com base em 23 avaliações de iDenfy. Painéis para fornecer dados em tempo real sobre transações, pessoas ou organizações suspeitas.
Inteligência Artificial Generativa - Combate à Lavagem de Dinheiro (2)
Pontuação de Risco
Possui recursos de IA integrados para avaliar e atribuir pontuações de risco a transações e perfis de clientes, permitindo investigações priorizadas com base nos níveis potenciais de ameaça.
Reconhecimento de Padrões
Usa algoritmos de IA para identificar padrões complexos e anomalias em dados de transações que podem indicar lavagem de dinheiro.
Agente de IA - Combate à Lavagem de Dinheiro (2)
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos
Detecção de Fraude por IA Agente (3)
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos Este recurso foi mencionado em 10 avaliações de iDenfy.
AI Agente - Onboarding Digital de Clientes (1)
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos Este recurso foi mencionado em 11 avaliações de iDenfy.
Funções de Verificação de Identidade - Verificação de Identidade (5)
Verificação Multi-Método
Com base em 12 avaliações de iDenfy. Suporta verificação de identidade por múltiplos métodos, incluindo documentos, biometria e cruzamento de dados em banco de dados.
Verificação de Documento por IA
Realiza autenticação automatizada de documentos usando OCR e IA/ML. Este recurso foi mencionado em 11 avaliações de iDenfy.
Correspondência Biométrica Facial
Com base em 11 avaliações de iDenfy. Conduz a correspondência biométrica facial (verificação de selfie para ID).
Opções de Integração
Com base em 13 avaliações de iDenfy. Oferece funcionalidade de verificação de identidade via API, SDK ou interface hospedada.
Orquestração de Fluxo de Trabalho
Conforme relatado em 13 avaliações de iDenfy. Fornece fluxos de trabalho de verificação de identidade configuráveis e orquestração baseada em lógica.
Prevenção de Risco e Fraude - Verificação de Identidade (3)
Detecção de Vivacidade
Oferece detecção de vivacidade para prevenir ataques de falsificação e apresentação.
Pontuação de Risco de IA
Com base em 11 avaliações de iDenfy. Gera pontuações de risco de identidade em tempo real usando IA/ML ou lógica baseada em regras.
Análise Forense de Documentos
Detecta documentos fraudulentos ou adulterados por meio de análise forense. Revisores de 10 de iDenfy forneceram feedback sobre este recurso.
Conformidade e Governança - Verificação de Identidade (3)
Conformidade com os Padrões
Conforme relatado em 10 avaliações de iDenfy. Suporta conformidade com os Níveis de Garantia de Identidade (IAL2, IAL3) do NIST.
Triagem AML/PEP
Com base em 12 avaliações de iDenfy. Integra a triagem de listas de AML, PEP e sanções no processo de verificação de identidade.
Cobertura Global
Suporta a verificação de documentos de identidade globais em vários países e regiões. Revisores de 12 de iDenfy forneceram feedback sobre este recurso.





