Recursos de iDenfy
Detecção (4)
Verificação de Pagamento
As reported in 84 iDenfy reviews.
Requer verificação de cartão de crédito, cartão de débito e transferências de dinheiro antes de aceitar pagamentos
Mitigação de bots
As reported in 84 iDenfy reviews.
Monitora e elimina sistemas de bots suspeitos de cometer fraudes.
Monitoramento em tempo real
This feature was mentioned in 80 iDenfy reviews.
Monitora constantemente o sistema para detectar anomalias em tempo real.
Alertas
Based on 81 iDenfy reviews.
Alerta os administradores quando há suspeita de fraude ou as transações são recusadas.
Análise (3)
Análise de ID
78 reviewers of iDenfy have provided feedback on this feature.
Armazena dados de fontes externas ou internas relacionadas a contas falsas, avaliando os usuários quanto ao risco.
Relatórios de Inteligência
This feature was mentioned in 72 iDenfy reviews.
Coleta ativamente dados sobre fontes de compras suspeitas e características de cometedores comuns de fraude.
Incidentes
76 reviewers of iDenfy have provided feedback on this feature.
Produz relatórios detalhando tendências e vulnerabilidades relacionadas a pagamentos e fraudes.
Administração (6)
Marcadores de Fraude
61 reviewers of iDenfy have provided feedback on this feature.
Identifica usuários suspeitos de cometer fraudes e os identifica após a devolução.
Pontuação da transação
56 reviewers of iDenfy have provided feedback on this feature.
Classifica o risco de cada transação com base em fatores específicos e suas pontuações de referência.
Lista negra
As reported in 62 iDenfy reviews.
Evita que cometedores anteriores de fraudes ocorram em transações futuras.
Criptografia
39 reviewers of iDenfy have provided feedback on this feature.
Criptografa todas as transferências de dados usando criptografia de ponta a ponta.
Trilhas de auditoria
As reported in 38 iDenfy reviews.
Fornece trilhas de auditoria para monitorar o uso para reduzir fraudes.
Conformidade regulatória
Based on 38 iDenfy reviews.
Está em conformidade com os regulamentos para autenticação forte do cliente, como KYC, PSD2 e outros.
Integração (4)
Usa padrões abertos
51 reviewers of iDenfy have provided feedback on this feature.
As conexões usam padrões abertos, como SAML ou RADIS.
SDK móvel
Based on 48 iDenfy reviews.
Oferece aos desenvolvedores um kit de desenvolvimento de software móvel para adicionar autenticação biométrica perfeitamente em seus aplicativos.
Autenticação da força de trabalho
This feature was mentioned in 42 iDenfy reviews.
Integra-se a soluções de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) para gerenciar a autenticação da força de trabalho.
Autenticação do cliente
As reported in 39 iDenfy reviews.
Integra-se às soluções de gerenciamento de acesso e identidade do cliente (ICAM) para gerenciar a autenticação do cliente.
Automação de Processos (4)
Gerenciamento do Fluxo de Integração
34 reviewers of iDenfy have provided feedback on this feature.
Orquestra a jornada do cliente por meio de fluxos de trabalho personalizáveis.
Assinatura eletrônica
32 reviewers of iDenfy have provided feedback on this feature.
Contém a funcionalidade de assinatura eletrônica.
Captura de dados
This feature was mentioned in 35 iDenfy reviews.
Captura dados de clientes através de formulários digitais.
Captura automática
34 reviewers of iDenfy have provided feedback on this feature.
Usa OCR para digitalizar documentos do cliente, extrair dados e preencher formulários automaticamente usando os dados extraídos.
Verificação de identidade (3)
Varredura de ID
Based on 41 iDenfy reviews.
Digitaliza e verifica documentos de identificação do cliente.
KYC
Based on 41 iDenfy reviews.
Executa verificações de KYC em clientes usando informações coletadas no aplicativo.
Verificação de Crédito
33 reviewers of iDenfy have provided feedback on this feature.
Verifica as informações de crédito do cliente.
Detecção de Fraudes (4)
Correspondência de nomes
Based on 37 iDenfy reviews.
A solução usa algoritmos inteligentes, como a correspondência difusa, para identificar riscos potenciais.
Lista de relógios
This feature was mentioned in 35 iDenfy reviews.
Crie listas de observação que podem incluir listas de sanções (por exemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).
Marcar
Based on 31 iDenfy reviews.
Classifique pessoas e organizações com base em seu histórico e potencial de risco.
Fluxos de trabalho e alertas
This feature was mentioned in 25 iDenfy reviews.
Fluxos de trabalho padrão para atribuir carga de trabalho e alertar os usuários com base em gatilhos predefinidos.
Conformidade (3)
Due Dilligence
Based on 32 iDenfy reviews.
Gerencie processos de due dilligence, como Customer Due Diligence e Know Your Customer.
Regulamentos e Jurisdições
As reported in 29 iDenfy reviews.
Cumpra os regulamentos de várias jurisdições, como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK e AUSTRAC ou FATCA.
Políticas Internas
23 reviewers of iDenfy have provided feedback on this feature.
Conformidade com as políticas de gestão de fraudes e riscos criadas pela empresa que utiliza a solução.
Monitoramento (5)
Modelos
This feature was mentioned in 28 iDenfy reviews.
Crie modelos de comportamento que podem ser usados para detectar comportamentos suspeitos.
Simuação
Based on 20 iDenfy reviews.
Simular e validar cenários para abordar múltiplos tipos de riscos.
Monitoramento de Transações
This feature was mentioned in 25 iDenfy reviews.
Triagem de transações em tempo real para identificar imediatamente potenciais riscos.
Segmentação
As reported in 28 iDenfy reviews.
Permite que os usuários segmentem e gerenciem listas de pessoas e organizações suspeitas.
Qa
This feature was mentioned in 25 iDenfy reviews.
Avaliar a qualidade e o desempenho das atividades de combate à lavagem de dinheiro.
Relatórios (3)
Relatórios de Conformidade
Based on 27 iDenfy reviews.
Capacidade de gerar relatórios padrão para fins de conformidade, como FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.
Atividade suspeita
This feature was mentioned in 24 iDenfy reviews.
Exibir atividade suspeita por período, tipo de risco, pessoa ou organização.
Painéis em tempo real
Based on 23 iDenfy reviews.
Painéis para fornecer dados em tempo real sobre transações, pessoas ou organizações suspeitas.
Inteligência Artificial Generativa - Combate à Lavagem de Dinheiro (2)
Pontuação de Risco
Possui recursos de IA integrados para avaliar e atribuir pontuações de risco a transações e perfis de clientes, permitindo investigações priorizadas com base nos níveis potenciais de ameaça.
Reconhecimento de Padrões
Usa algoritmos de IA para identificar padrões complexos e anomalias em dados de transações que podem indicar lavagem de dinheiro.
Agente de IA - Combate à Lavagem de Dinheiro (2)
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos
Detecção de Fraude por IA Agente (3)
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Tomada de Decisão
10 reviewers of iDenfy have provided feedback on this feature.
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos
AI Agente - Onboarding Digital de Clientes (1)
Tomada de Decisão
Based on 11 iDenfy reviews.
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos
Funções de Verificação de Identidade - Verificação de Identidade (5)
Verificação Multi-Método
This feature was mentioned in 13 iDenfy reviews.
Suporta verificação de identidade por múltiplos métodos, incluindo documentos, biometria e cruzamento de dados em banco de dados.
Verificação de Documento por IA
12 reviewers of iDenfy have provided feedback on this feature.
Realiza autenticação automatizada de documentos usando OCR e IA/ML.
Correspondência Biométrica Facial
13 reviewers of iDenfy have provided feedback on this feature.
Conduz a correspondência biométrica facial (verificação de selfie para ID).
Opções de Integração
This feature was mentioned in 16 iDenfy reviews.
Oferece funcionalidade de verificação de identidade via API, SDK ou interface hospedada.
Orquestração de Fluxo de Trabalho
16 reviewers of iDenfy have provided feedback on this feature.
Fornece fluxos de trabalho de verificação de identidade configuráveis e orquestração baseada em lógica.
Prevenção de Risco e Fraude - Verificação de Identidade (3)
Detecção de Vivacidade
Oferece detecção de vivacidade para prevenir ataques de falsificação e apresentação.
Pontuação de Risco de IA
As reported in 12 iDenfy reviews.
Gera pontuações de risco de identidade em tempo real usando IA/ML ou lógica baseada em regras.
Análise Forense de Documentos
As reported in 12 iDenfy reviews.
Detecta documentos fraudulentos ou adulterados por meio de análise forense.
Conformidade e Governança - Verificação de Identidade (3)
Conformidade com os Padrões
As reported in 11 iDenfy reviews.
Suporta conformidade com os Níveis de Garantia de Identidade (IAL2, IAL3) do NIST.
Triagem AML/PEP
This feature was mentioned in 13 iDenfy reviews.
Integra a triagem de listas de AML, PEP e sanções no processo de verificação de identidade.
Cobertura Global
This feature was mentioned in 14 iDenfy reviews.
Suporta a verificação de documentos de identidade globais em vários países e regiões.





