Recursos de iDenfy

Requer verificação de cartão de crédito, cartão de débito e transferências de dinheiro antes de aceitar pagamentos

Monitora e elimina sistemas de bots suspeitos de cometer fraudes.

Monitora constantemente o sistema para detectar anomalias em tempo real.

Alerta os administradores quando há suspeita de fraude ou as transações são recusadas.

Armazena dados de fontes externas ou internas relacionadas a contas falsas, avaliando os usuários quanto ao risco.

Coleta ativamente dados sobre fontes de compras suspeitas e características de cometedores comuns de fraude.

Produz relatórios detalhando tendências e vulnerabilidades relacionadas a pagamentos e fraudes.

Visualize e acompanhe métricas pertinentes para encontrar padrões e obter insights a partir dos dados

Identifica usuários suspeitos de cometer fraudes e os identifica após a devolução.

Classifica o risco de cada transação com base em fatores específicos e suas pontuações de referência.

Evita que cometedores anteriores de fraudes ocorram em transações futuras.

Criptografa todas as transferências de dados usando criptografia de ponta a ponta.

Fornece trilhas de auditoria para monitorar o uso para reduzir fraudes.

Está em conformidade com os regulamentos para autenticação forte do cliente, como KYC, PSD2 e outros.

As conexões usam padrões abertos, como SAML ou RADIS.

Oferece aos desenvolvedores um kit de desenvolvimento de software móvel para adicionar autenticação biométrica perfeitamente em seus aplicativos.

Integra-se a soluções de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) para gerenciar a autenticação da força de trabalho.

Integra-se às soluções de gerenciamento de acesso e identidade do cliente (ICAM) para gerenciar a autenticação do cliente.

Camada extra de segurança que requer não apenas uma senha e nome de usuário, mas também algo específico para esse usuário.

Solicite duas ou mais credenciais para provar a identidade do usuário antes de conceder acesso aos sistemas.

Verifique a identidade do usuário através de dispositivos móveis

Orquestra a jornada do cliente por meio de fluxos de trabalho personalizáveis.

Contém a funcionalidade de assinatura eletrônica.

Captura dados de clientes através de formulários digitais.

Usa OCR para digitalizar documentos do cliente, extrair dados e preencher formulários automaticamente usando os dados extraídos.

Digitaliza e verifica documentos de identificação do cliente.

Executa verificações de KYC em clientes usando informações coletadas no aplicativo.

Verifica as informações de crédito do cliente.

A solução usa algoritmos inteligentes, como a correspondência difusa, para identificar riscos potenciais.

Crie listas de observação que podem incluir listas de sanções (por exemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).

Classifique pessoas e organizações com base em seu histórico e potencial de risco.

Fluxos de trabalho padrão para atribuir carga de trabalho e alertar os usuários com base em gatilhos predefinidos.

Gerencie processos de due dilligence, como Customer Due Diligence e Know Your Customer.

Cumpra os regulamentos de várias jurisdições, como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK e AUSTRAC ou FATCA.

Conformidade com as políticas de gestão de fraudes e riscos criadas pela empresa que utiliza a solução.

O processo de conduzir a devida diligência do cliente para qualquer pessoa politicamente exposta (PEP)

Crie modelos de comportamento que podem ser usados para detectar comportamentos suspeitos.

Simular e validar cenários para abordar múltiplos tipos de riscos.

Triagem de transações em tempo real para identificar imediatamente potenciais riscos.

Permite que os usuários segmentem e gerenciem listas de pessoas e organizações suspeitas.

Avaliar a qualidade e o desempenho das atividades de combate à lavagem de dinheiro.

Monitoramento ativo de sistemas, aplicativos ou redes

Monitore ou audite transações históricas e atuais para analisar as atividades da conta do cliente

Capacidade de gerar relatórios padrão para fins de conformidade, como FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.

Exibir atividade suspeita por período, tipo de risco, pessoa ou organização.

Painéis para fornecer dados em tempo real sobre transações, pessoas ou organizações suspeitas.

Possui recursos de IA integrados para avaliar e atribuir pontuações de risco a transações e perfis de clientes, permitindo investigações priorizadas com base nos níveis potenciais de ameaça.

Usa algoritmos de IA para identificar padrões complexos e anomalias em dados de transações que podem indicar lavagem de dinheiro.

Capacidade de reconhecer texto impresso ou escrito em imagens digitais ou documentos digitalizados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Programa de software que ajusta continuamente seu comportamento com base em dados observados

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Suporta verificação de identidade por múltiplos métodos, incluindo documentos, biometria e cruzamento de dados em banco de dados.

Realiza autenticação automatizada de documentos usando OCR e IA/ML.

Conduz a correspondência biométrica facial (verificação de selfie para ID).

Oferece funcionalidade de verificação de identidade via API, SDK ou interface hospedada.

Fornece fluxos de trabalho de verificação de identidade configuráveis e orquestração baseada em lógica.

Use IA para gerar conteúdo na forma de texto, imagens, vídeos, etc.

Configure conexões com plataformas de terceiros para melhorar os processos de negócios

Processo de verificação de diferentes tipos de dados para precisão a fim de evitar erros ou inconsistências

Uma maneira para instituições e empresas verificarem a idade de seus clientes.

Autentique identidades de usuários através de diferentes métodos, como cartões de identificação, PINs, senhas, RFID e biometria.

Adição de dados externos necessários, aplicativos, ferramentas ou recursos

Oferece detecção de vivacidade para prevenir ataques de falsificação e apresentação.

Gera pontuações de risco de identidade em tempo real usando IA/ML ou lógica baseada em regras.

Detecta documentos fraudulentos ou adulterados por meio de análise forense.

Identifique e previna atividades suspeitas

Identifique diferentes idiomas

Compare os novos dados com os registros existentes para detectar entradas duplicadas

Suporta conformidade com os Níveis de Garantia de Identidade (IAL2, IAL3) do NIST.

Integra a triagem de listas de AML, PEP e sanções no processo de verificação de identidade.

Suporta a verificação de documentos de identidade globais em vários países e regiões.

A conformidade com a prevenção à lavagem de dinheiro ajuda as empresas a descobrir atividades financeiras suspeitas.

Verifique a identidade, adequação e riscos envolvidos na manutenção de uma relação comercial

Pesquisando e validando os registros criminais, educacionais, de emprego ou financeiros de uma pessoa

Crie, projete e gerencie fluxos de trabalho para tarefas repetitivas

Identifique ou autentique a identidade de uma pessoa através de dados biológicos, como impressões digitais ou padrões faciais.

Protocolo de segurança que garante comunicação segura e criptografada pela internet, protegendo dados sensíveis contra acesso não autorizado.

Importe e exporte dados para e de aplicativos de software

Receba dados e informações em tempo real

Acompanhe e reporte dados regulatórios para a gestão interna ou partes interessadas externas.

Armazene e organize documentos em um sistema centralizado

Relatório ativo de dados e métricas

Processo de verificação de diferentes tipos de dados para precisão a fim de evitar erros ou inconsistências

Uma coleção de informações de clientes, como detalhes de contato, dados demográficos, interações anteriores, etc.

Supervisione pessoas e recursos para realizar uma investigação

Acesse software remotamente via dispositivos móveis

Visualize e acompanhe métricas pertinentes para encontrar padrões e obter insights a partir dos dados

Pesquise e filtre dados em vários sistemas para localizar as informações necessárias inserindo palavras-chave ou certos critérios.

Analise e obtenha insights sobre dados em tempo real

Um registro de todas as atividades dentro do sistema, incluindo acesso de usuários, alterações feitas, etc.

Acompanhe as respostas dos visitantes/público em páginas da web e outros conteúdos otimizados

Alertas ou notificações de vários tipos, como mensagens pop-up, sons, banners ou emblemas

Adicione logotipos e cores personalizados para alinhar com a marca da empresa

Acompanhe e analise o comportamento do usuário dentro de um sistema ou rede

Verifique a identidade de usuários/dispositivos para permitir acesso seguro

Identifique e previna atividades suspeitas

Interface de programação de aplicativos que permite a integração com outros sistemas/bancos de dados

Trabalhe em um conjunto de tarefas relacionadas a uma determinada cobrança, paciente, questão legal ou qualquer outra entidade ou processo complexo.

Validando a identidade de um indivíduo ou entidade através da verificação de informações pessoais ou credenciais

Processo de identificar, avaliar, mitigar, abordar e relatar potenciais riscos ou incertezas

Coleta, análise e representação de dados numéricos e geração de relatórios para entender vários padrões

Notificações que são entregues aos usuários assim que um evento ocorre

Analise os riscos potenciais em toda a organização

Configure conexões com plataformas de terceiros para melhorar os processos de negócios

Banco de dados centralizado de partes interessadas e suas informações de contato, como nomes, endereços, números de telefone, etc.

Importe, colete e capture dados de várias fontes

Acompanhe e gerencie a adesão às políticas para qualquer serviço, produto, processo ou fornecedor

Alertas do sistema sobre a necessidade de escalar um problema ou solicitação

Um assistente virtual que usa IA para perseguir objetivos e completar tarefas em nome dos usuários

Pesquisando e validando os registros criminais, educacionais, de emprego ou financeiros de uma pessoa

Armazena dados de forma segura para prevenir perda ou violações de dados

Use IA para gerar conteúdo na forma de texto, imagens, vídeos, etc.

Processo de familiarização de novos clientes, partes interessadas ou funcionários com a empresa, um novo local ou um serviço

Método de assinatura eletrônica que valida a autenticidade e integridade de um documento digital

Gerencie solicitações de consentimento de usuários e documentos

Repositório pesquisável de informações sobre clientes

Instituições de serviços financeiros, como bancos tradicionais, fundos de hedge, bancos de investimento e agências de seguros.

Conecte-se com os participantes da reunião remotamente por vídeo

Suporta acesso a blockchains de criptomoedas

Um conjunto de ferramentas de software e programas usados por desenvolvedores para criar aplicações para plataformas específicas

Determina a localização de um dispositivo usando GPS ou um endereço IP

Gerencie e suporte vários idiomas

Planeje a disponibilidade e atribua horários específicos para tarefas e recursos

Gerencie o processo de avaliação de documentos ou solicitações submetidas para aprovação

Defina níveis de autorização para acesso a arquivos ou sistemas específicos

Gerencie o ciclo de vida completo, desde a configuração/desenvolvimento inicial até a implantação e manutenção

Verifica e confirma a precisão de um endereço

Armazene, gerencie e acompanhe todos os documentos eletrônicos em um local centralizado

Armazene, gerencie e acompanhe todos os formulários em um local centralizado

Acompanhe e analise o comportamento do usuário dentro de um sistema ou rede

Capacidade de reconhecer texto impresso ou escrito em imagens digitais ou documentos digitalizados

Um registro de todas as atividades dentro do sistema, incluindo acesso de usuários, alterações feitas, etc.

Capacidade de gravar, armazenar, atualizar e recuperar informações

Coleta, análise e representação de dados numéricos e geração de relatórios para entender vários padrões

Guie novos usuários a entender e se tornarem proficientes no uso de um produto ou serviço

Identifique ou autentique a identidade de uma pessoa através de dados biológicos, como impressões digitais ou padrões faciais.

Preveja dados futuros com base em conjuntos de dados históricos

Programa de software que ajusta continuamente seu comportamento com base em dados observados

Gere e armazene senhas em um banco de dados criptografado e ajude a recuperar senhas perdidas ou esquecidas.

Receba dados e informações em tempo real

Armazena dados de forma segura para prevenir perda ou violações de dados

Acesse software remotamente via dispositivos móveis

A capacidade de identificar um código de barras em ou dentro de uma imagem ou embalagem

Conecte-se com os participantes da reunião remotamente por vídeo

Acompanhe e gerencie a adesão às políticas para qualquer serviço, produto, processo ou fornecedor

Interface de programação de aplicativos que permite a integração com outros sistemas/bancos de dados

Verifica e confirma a precisão de um endereço

Escaneie e valide um código de barras de ID

Um assistente virtual que usa IA para perseguir objetivos e completar tarefas em nome dos usuários

Identifique a localização física de um indivíduo, ativo, dispositivo, etc.

Recupere e extraia automaticamente informações de documentos, sites, imagens, conjuntos de dados e outras fontes.

Processo de familiarização de novos clientes, partes interessadas ou funcionários com a empresa, um novo local ou um serviço

Processo de identificar, avaliar, mitigar, abordar e relatar potenciais riscos ou incertezas

Método de assinatura eletrônica que valida a autenticidade e integridade de um documento digital

Crie, projete e gerencie fluxos de trabalho para tarefas repetitivas

Importe, colete e capture dados de várias fontes

Gerencie solicitações de consentimento de usuários e documentos

Repositório pesquisável de informações sobre clientes

Instituições de serviços financeiros, como bancos tradicionais, fundos de hedge, bancos de investimento e agências de seguros.

Acompanhe as respostas dos visitantes/público em páginas da web e outros conteúdos otimizados

Suporta acesso a blockchains de criptomoedas

Um conjunto de ferramentas de software e programas usados por desenvolvedores para criar aplicações para plataformas específicas

Pesquise e filtre dados em vários sistemas para localizar as informações necessárias inserindo palavras-chave ou determinados critérios.

Determina a localização de um dispositivo usando GPS ou um endereço IP

Gerencie e suporte vários idiomas

Planeje a disponibilidade e atribua horários específicos para tarefas e recursos

Verifique a identidade de usuários/dispositivos para permitir acesso seguro

Trabalhe em um conjunto de tarefas relacionadas a uma determinada cobrança, paciente, questão legal ou qualquer outra entidade ou processo complexo.

Gerencie o processo de avaliação de documentos ou solicitações submetidas para aprovação

Alertas ou notificações de vários tipos, como mensagens pop-up, sons, banners ou emblemas

Defina níveis de autorização para acesso a arquivos ou sistemas específicos

Gerencie o ciclo de vida completo, desde a configuração/desenvolvimento inicial até a implantação e manutenção

Armazene, gerencie e acompanhe todos os documentos eletrônicos em um local centralizado

Armazene, gerencie e acompanhe todos os formulários em um local centralizado

Simplificando tarefas e atividades repetitivas através de fluxos de trabalho automatizados e predefinidos

Processo de familiarização de novos clientes, partes interessadas ou funcionários com a empresa, um novo local ou um serviço

Processo de identificar, avaliar, mitigar, abordar e relatar potenciais riscos ou incertezas

Método de assinatura eletrônica que valida a autenticidade e integridade de um documento digital

Crie, projete e gerencie fluxos de trabalho para tarefas repetitivas

Importe, colete e capture dados de várias fontes

Gerencie solicitações de consentimento de usuários e documentos

Repositório pesquisável de informações sobre clientes

Um assistente virtual que usa IA para perseguir objetivos e completar tarefas em nome dos usuários

Acesse software remotamente via dispositivos móveis

Instituições de serviços financeiros, como bancos tradicionais, fundos de hedge, bancos de investimento e agências de seguros.

Um registro de todas as atividades dentro do sistema, incluindo acesso de usuários, alterações feitas, etc.

Conecte-se com os participantes da reunião remotamente por vídeo

Acompanhe as respostas dos visitantes/público em páginas da web e outros conteúdos otimizados

Interface de programação de aplicativos que permite a integração com outros sistemas/bancos de dados

Acompanhe e gerencie a adesão às políticas para qualquer serviço, produto, processo ou fornecedor

Suporta acesso a blockchains de criptomoedas

Um conjunto de ferramentas de software e programas usados por desenvolvedores para criar aplicações para plataformas específicas

Pesquise e filtre dados em vários sistemas para localizar as informações necessárias inserindo palavras-chave ou determinados critérios.

Determina a localização de um dispositivo usando GPS ou um endereço IP

Use IA para gerar conteúdo na forma de texto, imagens, vídeos, etc.

Gerencie e suporte vários idiomas

Planeje a disponibilidade e atribua horários específicos para tarefas e recursos

Verifique a identidade de usuários/dispositivos para permitir acesso seguro

Trabalhe em um conjunto de tarefas relacionadas a uma determinada cobrança, paciente, questão legal ou qualquer outra entidade ou processo complexo.

Gerencie o processo de avaliação de documentos ou solicitações submetidas para aprovação

Alertas ou notificações de vários tipos, como mensagens pop-up, sons, banners ou emblemas

Defina níveis de autorização para acesso a arquivos ou sistemas específicos

Gerencie o ciclo de vida completo, desde a configuração/desenvolvimento inicial até a implantação e manutenção.

Armazena dados de forma segura para prevenir perda ou violações de dados

Verifica e confirma a precisão de um endereço

Identifique ou autentique a identidade de uma pessoa através de dados biológicos, como impressões digitais ou padrões faciais.

Armazene, gerencie e acompanhe todos os documentos eletrônicos em um local centralizado

Armazene, gerencie e acompanhe todos os formulários em um local centralizado

Gerencie nomes de usuário, números de conta, senhas, dados biométricos, chaves de acesso público e outros documentos

Integra com o Active Directory

Painel para visualizar o status dos processos em andamento, identificar incidentes atuais e rastrear atividades passadas

Acesse aplicativos de trabalho remotamente, para quando estiver trabalhando fora do escritório e/ou viajando

Acompanhe e gerencie a adesão às políticas para qualquer serviço, produto, processo ou fornecedor

Planeje, agende e execute as contas e ativos da organização para garantir a conformidade com políticas e leis.

Pelo menos um nome de usuário e senha são necessários para acessar o sistema

Monitoramento ativo de sistemas, aplicativos ou redes

Interface de programação de aplicativos que permite a integração com outros sistemas/bancos de dados

Controle e gerencie o acesso aos recursos da empresa

Configure conexões com plataformas de terceiros para melhorar os processos de negócios

Um registro cronológico de ações ou ocorrências dentro de uma rede, software ou processo

Defina e gerencie níveis de permissão com base em funções de usuário e restrinja o acesso apenas a indivíduos autorizados

Crie, gerencie e acompanhe políticas e procedimentos dentro de uma organização

Coleta, análise e representação de dados numéricos e geração de relatórios para entender vários padrões

Identify and prevent suspicious activity

Defina níveis de autorização para acesso a arquivos ou sistemas específicos

Contas mantidas por membros de uma organização

Notificações que são entregues aos usuários assim que um evento ocorre

Um assistente virtual que usa IA para perseguir objetivos e completar tarefas em nome dos usuários

Use AI para gerar conteúdo na forma de texto, imagens, vídeos, etc.

Adicione logotipos e cores personalizados para alinhar com a marca da empresa

Alertas ou notificações de vários tipos, como mensagens pop-up, sons, banners ou emblemas

Armazena dados de forma segura para prevenir perda ou violações de dados

Permita que os usuários acessem vários serviços após inserirem suas credenciais de login uma vez.

Analise e obtenha insights sobre dados em tempo real

Processo de verificação de diferentes tipos de dados para precisão a fim de evitar erros ou inconsistências

Identifique ou autentique a identidade de uma pessoa através de dados biológicos, como impressões digitais ou padrões faciais.

Permitir que vários usuários com logins individuais e permissões variadas usem a mesma conta, software, portal ou serviço

Crie, projete e gerencie fluxos de trabalho para tarefas repetitivas

Acompanhe e documente todas as atividades em dispositivos, redes e outros sistemas

Gerencie contas de usuário, perfis, funções, permissões e outros detalhes em aplicativos, dispositivos ou redes

Notificando como um aviso ou lembrete de um perigo potencial ou iminente

Portal online através do qual os usuários finais podem acessar o sistema, gerenciar tarefas ou obter informações

Gere e armazene senhas em um banco de dados criptografado e ajude a recuperar senhas perdidas ou esquecidas.

Identifique objetos/cenas de fundo dentro de uma imagem ou vídeo e rotule-os para fornecer contexto adicional

Encontrar rostos únicos em um conjunto de imagens não rotuladas para auxiliar no reconhecimento facial

Validando a identidade de um indivíduo ou entidade através da verificação de informações pessoais ou credenciais

Processe e analise a linguagem humana em forma de texto ou áudio

Acesse software remotamente via dispositivos móveis

Realce o conteúdo e/ou faça anotações sobre partes do conteúdo

Recupera resultados de pesquisa usando várias capacidades, incluindo IA, ML e PLN

Adição de dados externos necessários, aplicativos, ferramentas ou recursos

Categorize as emoções expressas em texto escrito ou imagens e identifique se são positivas, negativas ou neutras.

Permitir que as empresas implementem algoritmos de aprendizado de máquina em dados empresariais, como vendas e receita

Detectando imagens ou vídeos falsos gerados usando técnicas de aprendizado profundo e mídia manipulada

Permite aos usuários proteger conteúdo e dados para qualquer uso.

Identifica e categoriza objetos, padrões ou características específicas dentro de uma imagem

Importe e exporte dados para e de aplicativos de software

Relatório ativo de dados e métricas

Gerencie e suporte vários idiomas

Proteja dados sensíveis para a privacidade digital

Avaliando e identificando os componentes fundamentais em uma imagem para extrair informações médicas.

Detectar a presença de rostos em imagens ou fluxos de vídeo, escaneando todo o campo de visão em busca de áreas contendo rostos completos ou parciais

Capacidade de rastrear movimento para facilitar a edição

Detecta as posições e orientações de partes do corpo humano ou objetos dentro de uma imagem ou vídeo

Preveja dados futuros com base em conjuntos de dados históricos

Avalie e reconheça características únicas do rosto e gênero/idade e, em seguida, compare essas características com um banco de dados de rostos ou imagens armazenadas.

Procure e encontre dados em um formato estruturado

Redes neurais artificiais usando múltiplas camadas de processamento são usadas para extrair progressivamente características de nível mais alto dos dados.

Suporte múltiplos tipos de dispositivos