Recursos de ComplyCube

Classifica o risco de cada transação com base em fatores específicos e suas pontuações de referência.

Sinaliza transações suspeitas e alerta administradores ou recusa transações.

Coleta ativamente dados sobre fontes de compras suspeitas e características de cometedores comuns de fraude.

Armazena dados de fontes externas ou internas relacionadas a contas falsas, avaliando os usuários quanto ao risco.

Encontra padrões em ocorrências comuns de fraude para usar ao avaliar o risco dos compradores.

Alerta os administradores quando há suspeita de fraude ou as transações são recusadas.

Monitora constantemente o sistema para detectar anomalias em tempo real.

Requer verificação de cartão de crédito, cartão de débito e transferências de dinheiro antes de aceitar pagamentos

Monitora e elimina sistemas de bots suspeitos de cometer fraudes.

Monitora constantemente o sistema para detectar anomalias em tempo real.

Alerta os administradores quando há suspeita de fraude ou as transações são recusadas.

Mantém registros de localização geográfica e endereços IP de suspeitos de fraude.

Identifica usuários suspeitos de cometer fraudes e os identifica após a devolução.

Evita que cometedores anteriores de fraudes ocorram em transações futuras.

Monitora e elimina sistemas de bots suspeitos de cometer fraudes.

Armazena dados de fontes externas ou internas relacionadas a contas falsas, avaliando os usuários quanto ao risco.

Coleta ativamente dados sobre fontes de compras suspeitas e características de cometedores comuns de fraude.

Produz relatórios detalhando tendências e vulnerabilidades relacionadas a pagamentos e fraudes.

Identifica usuários suspeitos de cometer fraudes e os identifica após a devolução.

Classifica o risco de cada transação com base em fatores específicos e suas pontuações de referência.

Evita que cometedores anteriores de fraudes ocorram em transações futuras.

Com base em 20 avaliações de ComplyCube. Criptografa todas as transferências de dados usando criptografia de ponta a ponta.

Fornece trilhas de auditoria para monitorar o uso para reduzir fraudes. Revisores de 20 de ComplyCube forneceram feedback sobre este recurso.

Conforme relatado em 24 avaliações de ComplyCube. Está em conformidade com os regulamentos para autenticação forte do cliente, como KYC, PSD2 e outros.

Com base em 27 avaliações de ComplyCube. Agende verificações periódicas (semanais, mensais, etc.) dos dados de endereço existentes para verificar a correção e a formatação.

Com base em 31 avaliações de ComplyCube. Produzir relatórios e visualização de dados referentes a ações de verificação de endereços.

Conforme relatado em 31 avaliações de ComplyCube. Verifica os dados de endereço em relação a um banco de dados de endereços autoritativo (geralmente governamental).

Verifique os endereços automaticamente na fonte de dados à medida que novas entradas são adicionadas. Revisores de 30 de ComplyCube forneceram feedback sobre este recurso.

Limpe ou atualize dados incorretos por meio de processos corretivos, como correspondência difusa. Este recurso foi mencionado em 24 avaliações de ComplyCube.

Verifica dados de endereçamento em bancos de dados oficiais de mais dois países. Revisores de 30 de ComplyCube forneceram feedback sobre este recurso.

Com base em 16 avaliações de ComplyCube. As conexões usam padrões abertos, como SAML ou RADIS.

Oferece aos desenvolvedores um kit de desenvolvimento de software móvel para adicionar autenticação biométrica perfeitamente em seus aplicativos. Revisores de 21 de ComplyCube forneceram feedback sobre este recurso.

Integra-se a soluções de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) para gerenciar a autenticação da força de trabalho. Este recurso foi mencionado em 11 avaliações de ComplyCube.

Integra-se às soluções de gerenciamento de acesso e identidade do cliente (ICAM) para gerenciar a autenticação do cliente. Este recurso foi mencionado em 23 avaliações de ComplyCube.

Modelos de verificação de referência pré-construídos ou cusolizáveis. Revisores de 14 de ComplyCube forneceram feedback sobre este recurso.

Processo automatizado para respostas rápidas e verificações de referência em massa. Revisores de 16 de ComplyCube forneceram feedback sobre este recurso.

Com base em 16 avaliações de ComplyCube. Relatórios com análise detalhada enviados ao empregador.

Conforme relatado em 15 avaliações de ComplyCube. Otimizado para qualquer dispositivo para a facilidade de uso de candidatos e árbitros.

Conecta-se a sistemas e aplicativos externos conforme necessário para concluir fluxos de trabalho de equipe. Revisores de 16 de ComplyCube forneceram feedback sobre este recurso.

Está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas de forma confiável. Este recurso foi mencionado em 17 avaliações de ComplyCube.

Integra-se com soluções adicionais, como verificação de antecedentes e ATS. Este recurso foi mencionado em 17 avaliações de ComplyCube.

Com base em 17 avaliações de ComplyCube. Verifica a identidade dos candidatos.

O sistema notifica os empregadores se detectar casos potencialmente fraudulentos. Este recurso foi mencionado em 17 avaliações de ComplyCube.

Personalizável com logotipo da empresa, nome e link de clique, para citar alguns. Revisores de 17 de ComplyCube forneceram feedback sobre este recurso.

Contém ferramentas para visar conjuntos de dados ou fluxos de trabalho. Revisores de 16 de ComplyCube forneceram feedback sobre este recurso.

Com base em 17 avaliações de ComplyCube. Adere às melhores práticas de risco, segurança e controle de qualidade.

Envia notificações aos usuários no aplicativo ou por e-mail, mensagem de texto sobre todas as verificações de referência. Revisores de 17 de ComplyCube forneceram feedback sobre este recurso.

Com base em 17 avaliações de ComplyCube. Plataforma compatível com todos os requisitos do GDPR.

Oferece autenticação de idade por meio de métodos como verificação de documentos ou cartões de identificação, verificações de números de telefone, correspondência com registros de consumidores ou outros métodos semelhantes. Este recurso foi mencionado em 22 avaliações de ComplyCube.

É usado principalmente para verificar a identidade de uma pessoa on-line para fins de comércio eletrônico. Revisores de 23 de ComplyCube forneceram feedback sobre este recurso.

Com base em 18 avaliações de ComplyCube. Oferece funcionalidade de estimativa de idade.

Oferece integrações ou kits de desenvolvimento de software (SDKs) para sites, aplicativos, aplicativos móveis, soluções de ponto de venda (PDV) e quiosques Revisores de 24 de ComplyCube forneceram feedback sobre este recurso.

É usado principalmente para verificar a identidade de uma pessoa pessoalmente, como em um bar, restaurante, local de eventos ou outros locais semelhantes.

Tem uma verificação de vivacidade usando selfies ou outra tecnologia de fotografia para garantir que a pessoa que está sendo verificada é real. Revisores de 24 de ComplyCube forneceram feedback sobre este recurso.

Orquestra a jornada do cliente por meio de fluxos de trabalho personalizáveis. Revisores de 33 de ComplyCube forneceram feedback sobre este recurso.

Com base em 16 avaliações de ComplyCube. Contém a funcionalidade de assinatura eletrônica.

Captura dados de clientes através de formulários digitais. Este recurso foi mencionado em 30 avaliações de ComplyCube.

Usa OCR para digitalizar documentos do cliente, extrair dados e preencher formulários automaticamente usando os dados extraídos. Este recurso foi mencionado em 26 avaliações de ComplyCube.

Com base em 32 avaliações de ComplyCube. Digitaliza e verifica documentos de identificação do cliente.

Com base em 35 avaliações de ComplyCube. Executa verificações de KYC em clientes usando informações coletadas no aplicativo.

Verifica as informações de crédito do cliente. Revisores de 12 de ComplyCube forneceram feedback sobre este recurso.

Conforme relatado em 33 avaliações de ComplyCube. A solução usa algoritmos inteligentes, como a correspondência difusa, para identificar riscos potenciais.

Crie listas de observação que podem incluir listas de sanções (por exemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity). Este recurso foi mencionado em 34 avaliações de ComplyCube.

Conforme relatado em 29 avaliações de ComplyCube. Classifique pessoas e organizações com base em seu histórico e potencial de risco.

Agrupe dados de várias fontes para preencher automaticamente o preenchimento eletrônico de formulários de Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) ou Relatórios de Transações de Moeda (CTR). Revisores de 12 de ComplyCube forneceram feedback sobre este recurso.

Fluxos de trabalho padrão para atribuir carga de trabalho e alertar os usuários com base em gatilhos predefinidos. Revisores de 28 de ComplyCube forneceram feedback sobre este recurso.

Conforme relatado em 36 avaliações de ComplyCube. Gerencie processos de due dilligence, como Customer Due Diligence e Know Your Customer.

Cumpra os regulamentos de várias jurisdições, como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK e AUSTRAC ou FATCA. Este recurso foi mencionado em 32 avaliações de ComplyCube.

Com base em 23 avaliações de ComplyCube. Conformidade com as políticas de gestão de fraudes e riscos criadas pela empresa que utiliza a solução.

Conforme relatado em 25 avaliações de ComplyCube. Crie modelos de comportamento que podem ser usados para detectar comportamentos suspeitos.

Conforme relatado em 23 avaliações de ComplyCube. Simular e validar cenários para abordar múltiplos tipos de riscos.

Com base em 16 avaliações de ComplyCube. Triagem de transações em tempo real para identificar imediatamente potenciais riscos.

Com base em 21 avaliações de ComplyCube. Permite que os usuários segmentem e gerenciem listas de pessoas e organizações suspeitas.

Conforme relatado em 21 avaliações de ComplyCube. Avaliar a qualidade e o desempenho das atividades de combate à lavagem de dinheiro.

Capacidade de gerar relatórios padrão para fins de conformidade, como FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT. Revisores de 27 de ComplyCube forneceram feedback sobre este recurso.

Exibir atividade suspeita por período, tipo de risco, pessoa ou organização. Revisores de 24 de ComplyCube forneceram feedback sobre este recurso.

Com base em 27 avaliações de ComplyCube. Painéis para fornecer dados em tempo real sobre transações, pessoas ou organizações suspeitas.

Converte imagens em uma descrição textual, identificando elementos-chave.

Possui recursos de IA integrados para avaliar e atribuir pontuações de risco a transações e perfis de clientes, permitindo investigações priorizadas com base nos níveis potenciais de ameaça.

Usa algoritmos de IA para identificar padrões complexos e anomalias em dados de transações que podem indicar lavagem de dinheiro.

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Suporta verificação de identidade por múltiplos métodos, incluindo documentos, biometria e cruzamento de dados em banco de dados.

Realiza autenticação automatizada de documentos usando OCR e IA/ML.

Conduz a correspondência biométrica facial (verificação de selfie para ID).

Oferece funcionalidade de verificação de identidade via API, SDK ou interface hospedada.

Fornece fluxos de trabalho de verificação de identidade configuráveis e orquestração baseada em lógica.

Oferece detecção de vivacidade para prevenir ataques de falsificação e apresentação.

Gera pontuações de risco de identidade em tempo real usando IA/ML ou lógica baseada em regras.

Detecta documentos fraudulentos ou adulterados por meio de análise forense.

Suporta conformidade com os Níveis de Garantia de Identidade (IAL2, IAL3) do NIST.

Integra a triagem de listas de AML, PEP e sanções no processo de verificação de identidade.

Suporta a verificação de documentos de identidade globais em vários países e regiões.