A CEBS garante que você tenha a lista correta de documentos KYC configurando Due Diligence Simples, Due Diligence do Cliente e Due Diligence Aumentada conforme necessário. O sistema alerta o caixa se o mesmo cliente estiver transacionando acima do limite. O nome do cliente é pesquisado na lista de sanções da HMRC, UE, ONU, bem como na lista SDN da OFAC. 1. Conformidade Levamos a conformidade muito a sério. Pesquise o nome do cliente antes de registrá-lo ou transacionar na lista de sanções da HMRC, bem como na Lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN) publicada pela OFAC. A CEBS sempre mantém ambas as listas mencionadas atualizadas para você. O sistema alerta o caixa quando é necessário solicitar um documento de identificação com foto válido do cliente. O sistema também notifica o caixa sobre documentos de identificação que estão prestes a expirar e para solicitar um novo de clientes que retornam. 2. Funções operacionais Rápido e inteligente são características da CEBS. Antes de finalizar o sistema de moeda do negócio, informa quanto lucro você pode ganhar; o sistema também notifica qual é o seu nível de estoque atual e alerta se você estiver tentando vender mais do que o valor do seu estoque. O recibo e os relatórios são precisamente formatados e adaptados para fornecer insights reais sobre o seu comércio. E sim, o sistema é amigável para contadores. 3. Integrações e Segurança A segurança do sistema e a proteção dos dados dos clientes são nosso principal objetivo. Parceria cuidadosamente com provedores de serviços e não compartilhamos nenhum dado com empresas terceirizadas. Nossos servidores estão localizados no Reino Unido, mas se você estiver fora do Reino Unido ou da UE, podemos hospedar nosso sistema no servidor localizado em seu país. 4. Treinamentos O Sistema de Agência de Câmbio é autoexplicativo e requer treinamento mínimo. Você pode precisar saber como registrar um cliente? Ou como o caixa será alertado para o limite de combate à lavagem de dinheiro? Ou sobre cálculos de lucro e perda? Nossa equipe garantirá que você seja treinado e esteja ciente de cada funcionalidade do sistema.