* Empresas de Serviços Monetários (MSB), Casas de Câmbio, Varejistas e Atacadistas de Câmbio, Bureau de Câmbio, Organizações de Transferência de Dinheiro (MTO)
* Bancos e Cooperativas de Crédito
* Cassinos
* Agências de Viagens
* Hotéis e Motéis
* Resorts
* Empresas de Desconto de Cheques
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