Características de Sumsub

Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de Sumsub.

Basado en 11 reseñas de Sumsub. Marca las transacciones sospechosas y alerta a los administradores o rechaza las transacciones.

Según lo informado en 11 reseñas de Sumsub. Recopila activamente datos sobre fuentes de compra sospechosas y características de los cometidores comunes de fraude.

Según lo informado en 11 reseñas de Sumsub. Almacena datos de fuentes externas o internas relacionadas con cuentas falsas, evaluando el riesgo de los usuarios.

Encuentra patrones en ocurrencias comunes de fraude para usar al evaluar el riesgo de los compradores. Los revisores de 12 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 12 reseñas de Sumsub. Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones.

Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de Sumsub.

Requiere verificación de tarjeta de crédito, tarjeta de débito y transferencias de dinero antes de aceptar pagos Los revisores de 25 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función.

Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude. Esta función fue mencionada en 24 reseñas de Sumsub.

Según lo informado en 25 reseñas de Sumsub. Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real.

Según lo informado en 25 reseñas de Sumsub. Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones.

Mantiene registros de la ubicación geográfica y las direcciones IP de los sospechosos de fraude. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de Sumsub.

Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso. Los revisores de 12 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 12 reseñas de Sumsub. Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras.

Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de Sumsub.

Almacena datos de fuentes externas o internas relacionadas con cuentas falsas, evaluando el riesgo de los usuarios. Los revisores de 28 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función.

Recopila activamente datos sobre fuentes de compra sospechosas y características de los cometidores comunes de fraude. Esta función fue mencionada en 27 reseñas de Sumsub.

Según lo informado en 26 reseñas de Sumsub. Produce informes que detallan tendencias y vulnerabilidades relacionadas con los pagos y el fraude.

Basado en 26 reseñas de Sumsub. Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso.

Según lo informado en 24 reseñas de Sumsub. Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia.

Basado en 24 reseñas de Sumsub. Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras.

Cifra todas las transferencias de datos mediante cifrado de extremo a extremo. Esta función fue mencionada en 20 reseñas de Sumsub.

Basado en 19 reseñas de Sumsub. Proporciona pistas de auditoría para supervisar el uso y reducir el fraude.

Según lo informado en 21 reseñas de Sumsub. Cumple con las regulaciones para la autenticación reforzada de clientes, como KYC, PSD2 y otras.

Programe comprobaciones periódicas (semanales, mensuales, etc.) de los datos de direcciones existentes para verificar la corrección y el formato. Los revisores de 30 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función.

Producir informes y visualización de datos sobre acciones de verificación de direcciones. Los revisores de 34 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función.

Comprueba los datos de direcciones con una base de datos de direcciones autorizada (normalmente gubernamental). Los revisores de 35 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 32 reseñas de Sumsub. Compruebe las direcciones automáticamente en el origen de datos a medida que se agregan nuevas entradas.

Según lo informado en 30 reseñas de Sumsub. Purgue o actualice datos incorrectos a través de procesos correctivos como la coincidencia difusa.

Verifica los datos de direcciones con bases de datos autorizadas de otros dos países. Los revisores de 31 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función.

Las conexiones utilizan estándares abiertos como SAML o RADIS. Esta función fue mencionada en 21 reseñas de Sumsub.

Según lo informado en 22 reseñas de Sumsub. Ofrece a los desarrolladores un kit de desarrollo de software móvil para agregar sin problemas la autenticación biométrica en sus aplicaciones.

Según lo informado en 19 reseñas de Sumsub. Se integra con soluciones de gestión de identidades y accesos (IAM) para gestionar la autenticación de la fuerza laboral.

Se integra con las soluciones de gestión de acceso e identidad del cliente (ICAM) para gestionar la autenticación de clientes. Esta función fue mencionada en 22 reseñas de Sumsub.

Basado en 26 reseñas de Sumsub. Ofrece autenticación de edad a través de métodos como la verificación de documentos o tarjetas de identificación, verificaciones de números de teléfono, comparación con registros de consumidores u otros métodos similares.

Según lo informado en 27 reseñas de Sumsub. Se utiliza principalmente para verificar la identidad de una persona en línea con fines de comercio electrónico.

Ofrece funcionalidad de estimación de edad. Esta función fue mencionada en 26 reseñas de Sumsub.

Ofrece integraciones o kits de desarrollo de software (SDK) para sitios web, aplicaciones, aplicaciones móviles, soluciones de punto de venta (POS) y quioscos Los revisores de 27 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función.

Se utiliza principalmente para verificar la identidad de una persona en persona, como en un bar, restaurante, lugar de eventos u otros lugares similares. Los revisores de 23 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función.

Tiene un control de vida usando selfies u otra tecnología fotográfica para garantizar que la persona que se verifica sea real. Los revisores de 26 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 31 reseñas de Sumsub. La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales.

Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity). Esta función fue mencionada en 30 reseñas de Sumsub.

Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo. Esta función fue mencionada en 29 reseñas de Sumsub.

Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR). Los revisores de 27 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 28 reseñas de Sumsub. Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos.

Basado en 30 reseñas de Sumsub. Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer.

Según lo informado en 30 reseñas de Sumsub. Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA.

Basado en 30 reseñas de Sumsub. Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución.

Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos. Esta función fue mencionada en 30 reseñas de Sumsub.

Basado en 29 reseñas de Sumsub. Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos.

Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales. Esta función fue mencionada en 29 reseñas de Sumsub.

Basado en 29 reseñas de Sumsub. Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas.

Basado en 29 reseñas de Sumsub. Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero.

Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT. Los revisores de 29 de Sumsub han proporcionado comentarios sobre esta función.

Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización. Esta función fue mencionada en 29 reseñas de Sumsub.

Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas. Esta función fue mencionada en 29 reseñas de Sumsub.

Según lo informado en 20 reseñas de Sumsub. Convierte las imágenes en una descripción textual, identificando elementos clave.

Ha integrado funciones de IA para evaluar y asignar puntuaciones de riesgo a transacciones y perfiles de clientes, lo que permite investigaciones priorizadas basadas en niveles de amenaza potencial.

Utiliza algoritmos de IA para identificar patrones complejos y anomalías en los datos de transacciones que pueden indicar lavado de dinero.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Admite la verificación de identidad por múltiples métodos, incluidos documentos, biometría y verificación cruzada de bases de datos.

Realiza la autenticación automatizada de documentos utilizando OCR e IA/ML.

Realiza la verificación biométrica de coincidencia facial (selfie a identificación).

Ofrece funcionalidad de verificación de identidad a través de API, SDK o interfaz alojada.

Proporciona flujos de trabajo de verificación de identidad configurables y orquestación basada en lógica.

Ofrece detección de vitalidad para prevenir suplantaciones y ataques de presentación.

Genera puntuaciones de riesgo de identidad en tiempo real utilizando IA/ML o lógica basada en reglas.

Detecta documentos fraudulentos o manipulados mediante análisis forense.

Admite el cumplimiento con los Niveles de Garantía de Identidad de NIST (IAL2, IAL3).

Integra la detección de listas de AML, PEP y sanciones en el proceso de verificación de identidad.

Admite la verificación de documentos de identidad globales en varios países y regiones.