Know Your Customer Limited es una empresa RegTech galardonada que se especializa en soluciones de verificación empresarial de próxima generación para instituciones financieras y organizaciones reguladas en todo el mundo. La misión de la empresa es revolucionar el cumplimiento contra el lavado de dinero, la incorporación de clientes y los procesos de revisión periódica a través de soluciones centradas en el cliente y datos de entidades de alta calidad. Para los equipos que enfrentan una diligencia debida y una incorporación de clientes ineficientes, Know Your Customer Limited ofrece un espacio de trabajo de cumplimiento digital intuitivo que combina datos de registro en tiempo real inigualables de más de 140 países, integraciones sin problemas y automatización inteligente impulsada por IA. Este enfoque optimizado transforma las funciones de cumplimiento, permitiendo a los clientes personalizar sus soluciones seleccionando solo las funcionalidades que requieren, todo accesible a través de una robusta API REST. Fundada en Hong Kong en 2015, Know Your Customer Limited ha establecido una presencia local en Singapur, Malasia, Dublín, Londres y Malasia. La empresa ha construido una base de clientes global de más de 100 clientes empresariales y pymes y más de 1,000 usuarios activos en 11 sectores y 18 jurisdicciones, incluyendo: 4 de los 10 principales bancos de nivel uno en Hong Kong 2 de los 3 principales bancos de nivel uno en Singapur 2 bancos virtuales Numerosas empresas de pagos digitales En 2023, la solución de Know Your Customer Limited se incorporó al Intercambio de Datos Comerciales (CDI) de la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA), convirtiéndose en un socio oficial de datos. Esta asociación permite una intermediación financiera más eficiente dentro del sistema bancario y mejora la inclusión financiera en Hong Kong.