Características de ComplyCube

Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia.

Marca las transacciones sospechosas y alerta a los administradores o rechaza las transacciones.

Recopila activamente datos sobre fuentes de compra sospechosas y características de los cometidores comunes de fraude.

Almacena datos de fuentes externas o internas relacionadas con cuentas falsas, evaluando el riesgo de los usuarios.

Encuentra patrones en ocurrencias comunes de fraude para usar al evaluar el riesgo de los compradores.

Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones.

Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real.

Requiere verificación de tarjeta de crédito, tarjeta de débito y transferencias de dinero antes de aceptar pagos

Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude.

Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real.

Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones.

Mantiene registros de la ubicación geográfica y las direcciones IP de los sospechosos de fraude.

Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso.

Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras.

Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude.

Almacena datos de fuentes externas o internas relacionadas con cuentas falsas, evaluando el riesgo de los usuarios.

Recopila activamente datos sobre fuentes de compra sospechosas y características de los cometidores comunes de fraude.

Produce informes que detallan tendencias y vulnerabilidades relacionadas con los pagos y el fraude.

Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso.

Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia.

Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras.

Basado en 20 reseñas de ComplyCube. Cifra todas las transferencias de datos mediante cifrado de extremo a extremo.

Proporciona pistas de auditoría para supervisar el uso y reducir el fraude. Los revisores de 20 de ComplyCube han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 24 reseñas de ComplyCube. Cumple con las regulaciones para la autenticación reforzada de clientes, como KYC, PSD2 y otras.

Programe comprobaciones periódicas (semanales, mensuales, etc.) de los datos de direcciones existentes para verificar la corrección y el formato. Los revisores de 27 de ComplyCube han proporcionado comentarios sobre esta función.

Producir informes y visualización de datos sobre acciones de verificación de direcciones. Esta función fue mencionada en 31 reseñas de ComplyCube.

Comprueba los datos de direcciones con una base de datos de direcciones autorizada (normalmente gubernamental). Los revisores de 31 de ComplyCube han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 30 reseñas de ComplyCube. Compruebe las direcciones automáticamente en el origen de datos a medida que se agregan nuevas entradas.

Purgue o actualice datos incorrectos a través de procesos correctivos como la coincidencia difusa. Esta función fue mencionada en 24 reseñas de ComplyCube.

Según lo informado en 30 reseñas de ComplyCube. Verifica los datos de direcciones con bases de datos autorizadas de otros dos países.

Basado en 16 reseñas de ComplyCube. Las conexiones utilizan estándares abiertos como SAML o RADIS.

Según lo informado en 21 reseñas de ComplyCube. Ofrece a los desarrolladores un kit de desarrollo de software móvil para agregar sin problemas la autenticación biométrica en sus aplicaciones.

Según lo informado en 11 reseñas de ComplyCube. Se integra con soluciones de gestión de identidades y accesos (IAM) para gestionar la autenticación de la fuerza laboral.

Según lo informado en 23 reseñas de ComplyCube. Se integra con las soluciones de gestión de acceso e identidad del cliente (ICAM) para gestionar la autenticación de clientes.

Según lo informado en 14 reseñas de ComplyCube. Plantillas de verificación de referencia preconstruidas o personalizables.

Proceso automatizado para una respuesta rápida y comprobaciones de referencias masivas. Esta función fue mencionada en 16 reseñas de ComplyCube.

Basado en 16 reseñas de ComplyCube. Informes con análisis detallados enviados al empleador.

Basado en 15 reseñas de ComplyCube. Optimizado para cualquier dispositivo para la facilidad de uso de candidatos y árbitros.

Según lo informado en 16 reseñas de ComplyCube. Se conecta a sistemas y aplicaciones externos según sea necesario para completar los flujos de trabajo del equipo.

Está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas de manera confiable. Los revisores de 17 de ComplyCube han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 17 reseñas de ComplyCube. Se integra con soluciones adicionales como verificación de antecedentes y ATS.

Según lo informado en 17 reseñas de ComplyCube. Verifica la identidad de los candidatos.

Basado en 17 reseñas de ComplyCube. El sistema notifica a los empleadores si detecta casos potencialmente fraudulentos.

Basado en 17 reseñas de ComplyCube. Personalizable con el logotipo de la empresa, el nombre y el enlace de clic, por nombrar algunos.

Basado en 16 reseñas de ComplyCube. Contiene herramientas para visalizar conjuntos de datos o flujos de trabajo.

Basado en 17 reseñas de ComplyCube. Se adhiere a las mejores prácticas para el riesgo, la seguridad y el control de calidad.

Basado en 17 reseñas de ComplyCube. Envía notificaciones a los usuarios en la aplicación o por correo electrónico, mensaje de texto con respecto a todas las verificaciones de referencia.

Basado en 17 reseñas de ComplyCube. Plataforma que cumple con todos los requisitos del RGPD.

Según lo informado en 22 reseñas de ComplyCube. Ofrece autenticación de edad a través de métodos como la verificación de documentos o tarjetas de identificación, verificaciones de números de teléfono, comparación con registros de consumidores u otros métodos similares.

Se utiliza principalmente para verificar la identidad de una persona en línea con fines de comercio electrónico. Esta función fue mencionada en 23 reseñas de ComplyCube.

Según lo informado en 18 reseñas de ComplyCube. Ofrece funcionalidad de estimación de edad.

Ofrece integraciones o kits de desarrollo de software (SDK) para sitios web, aplicaciones, aplicaciones móviles, soluciones de punto de venta (POS) y quioscos Los revisores de 24 de ComplyCube han proporcionado comentarios sobre esta función.

Se utiliza principalmente para verificar la identidad de una persona en persona, como en un bar, restaurante, lugar de eventos u otros lugares similares.

Según lo informado en 24 reseñas de ComplyCube. Tiene un control de vida usando selfies u otra tecnología fotográfica para garantizar que la persona que se verifica sea real.

Basado en 33 reseñas de ComplyCube. Organiza el recorrido del cliente a través de flujos de trabajo personalizables.

Basado en 16 reseñas de ComplyCube. Contiene funcionalidad de firma electrónica.

Según lo informado en 30 reseñas de ComplyCube. Captura datos de clientes a través de formularios digitales.

Utiliza OCR para escanear documentos de clientes, extraer datos y rellenar formularios automáticamente utilizando los datos extraídos. Esta función fue mencionada en 26 reseñas de ComplyCube.

Basado en 32 reseñas de ComplyCube. Escanea y verifica los documentos de identificación del cliente.

Basado en 35 reseñas de ComplyCube. Ejecuta comprobaciones KYC en los clientes utilizando la información recopilada en la aplicación.

Según lo informado en 12 reseñas de ComplyCube. Verifica la información de crédito del cliente.

Basado en 33 reseñas de ComplyCube. La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales.

Basado en 34 reseñas de ComplyCube. Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity).

Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo. Esta función fue mencionada en 29 reseñas de ComplyCube.

Según lo informado en 12 reseñas de ComplyCube. Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR).

Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos. Esta función fue mencionada en 28 reseñas de ComplyCube.

Según lo informado en 36 reseñas de ComplyCube. Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer.

Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA. Esta función fue mencionada en 32 reseñas de ComplyCube.

Según lo informado en 23 reseñas de ComplyCube. Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución.

Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos. Los revisores de 25 de ComplyCube han proporcionado comentarios sobre esta función.

Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos. Los revisores de 23 de ComplyCube han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 16 reseñas de ComplyCube. Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales.

Basado en 21 reseñas de ComplyCube. Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas.

Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero. Los revisores de 21 de ComplyCube han proporcionado comentarios sobre esta función.

Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT. Los revisores de 27 de ComplyCube han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 24 reseñas de ComplyCube. Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización.

Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas. Los revisores de 27 de ComplyCube han proporcionado comentarios sobre esta función.

Convierte las imágenes en una descripción textual, identificando elementos clave.

Ha integrado funciones de IA para evaluar y asignar puntuaciones de riesgo a transacciones y perfiles de clientes, lo que permite investigaciones priorizadas basadas en niveles de amenaza potencial.

Utiliza algoritmos de IA para identificar patrones complejos y anomalías en los datos de transacciones que pueden indicar lavado de dinero.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Admite la verificación de identidad por múltiples métodos, incluidos documentos, biometría y verificación cruzada de bases de datos.

Realiza la autenticación automatizada de documentos utilizando OCR e IA/ML.

Realiza la verificación biométrica de coincidencia facial (selfie a identificación).

Ofrece funcionalidad de verificación de identidad a través de API, SDK o interfaz alojada.

Proporciona flujos de trabajo de verificación de identidad configurables y orquestación basada en lógica.

Ofrece detección de vitalidad para prevenir suplantaciones y ataques de presentación.

Genera puntuaciones de riesgo de identidad en tiempo real utilizando IA/ML o lógica basada en reglas.

Detecta documentos fraudulentos o manipulados mediante análisis forense.

Admite el cumplimiento con los Niveles de Garantía de Identidad de NIST (IAL2, IAL3).

Integra la detección de listas de AML, PEP y sanciones en el proceso de verificación de identidad.

Admite la verificación de documentos de identidad globales en varios países y regiones.