Características de ComplyCube

Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia.

Marca las transacciones sospechosas y alerta a los administradores o rechaza las transacciones.

Recopila activamente datos sobre fuentes de compra sospechosas y características de los cometidores comunes de fraude.

Almacena datos de fuentes externas o internas relacionadas con cuentas falsas, evaluando el riesgo de los usuarios.

Encuentra patrones en ocurrencias comunes de fraude para usar al evaluar el riesgo de los compradores.

Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones.

Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real.

Requiere verificación de tarjeta de crédito, tarjeta de débito y transferencias de dinero antes de aceptar pagos

Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude.

Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real.

Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones.

Mantiene registros de la ubicación geográfica y las direcciones IP de los sospechosos de fraude.

Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso.

Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras.

Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude.

Almacena datos de fuentes externas o internas relacionadas con cuentas falsas, evaluando el riesgo de los usuarios.

Recopila activamente datos sobre fuentes de compra sospechosas y características de los cometidores comunes de fraude.

Produce informes que detallan tendencias y vulnerabilidades relacionadas con los pagos y el fraude.

Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso.

Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia.

Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras.

Cifra todas las transferencias de datos mediante cifrado de extremo a extremo.

Proporciona pistas de auditoría para supervisar el uso y reducir el fraude.

Cumple con las regulaciones para la autenticación reforzada de clientes, como KYC, PSD2 y otras.

Programe comprobaciones periódicas (semanales, mensuales, etc.) de los datos de direcciones existentes para verificar la corrección y el formato.

Producir informes y visualización de datos sobre acciones de verificación de direcciones.

Comprueba los datos de direcciones con una base de datos de direcciones autorizada (normalmente gubernamental).

Compruebe las direcciones automáticamente en el origen de datos a medida que se agregan nuevas entradas.

Purgue o actualice datos incorrectos a través de procesos correctivos como la coincidencia difusa.

Verifica los datos de direcciones con bases de datos autorizadas de otros dos países.

Las conexiones utilizan estándares abiertos como SAML o RADIS.

Ofrece a los desarrolladores un kit de desarrollo de software móvil para agregar sin problemas la autenticación biométrica en sus aplicaciones.

Se integra con soluciones de gestión de identidades y accesos (IAM) para gestionar la autenticación de la fuerza laboral.

Se integra con las soluciones de gestión de acceso e identidad del cliente (ICAM) para gestionar la autenticación de clientes.

Plantillas de verificación de referencia preconstruidas o personalizables.

Proceso automatizado para una respuesta rápida y comprobaciones de referencias masivas.

Informes con análisis detallados enviados al empleador.

Optimizado para cualquier dispositivo para la facilidad de uso de candidatos y árbitros.

Se conecta a sistemas y aplicaciones externos según sea necesario para completar los flujos de trabajo del equipo.

Está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas de manera confiable.

Se integra con soluciones adicionales como verificación de antecedentes y ATS.

Verifica la identidad de los candidatos.

El sistema notifica a los empleadores si detecta casos potencialmente fraudulentos.

Personalizable con el logotipo de la empresa, el nombre y el enlace de clic, por nombrar algunos.

Contiene herramientas para visalizar conjuntos de datos o flujos de trabajo.

Se adhiere a las mejores prácticas para el riesgo, la seguridad y el control de calidad.

Envía notificaciones a los usuarios en la aplicación o por correo electrónico, mensaje de texto con respecto a todas las verificaciones de referencia.

Plataforma que cumple con todos los requisitos del RGPD.

Ofrece autenticación de edad a través de métodos como la verificación de documentos o tarjetas de identificación, verificaciones de números de teléfono, comparación con registros de consumidores u otros métodos similares.

Se utiliza principalmente para verificar la identidad de una persona en línea con fines de comercio electrónico.

Ofrece funcionalidad de estimación de edad.

Ofrece integraciones o kits de desarrollo de software (SDK) para sitios web, aplicaciones, aplicaciones móviles, soluciones de punto de venta (POS) y quioscos

Se utiliza principalmente para verificar la identidad de una persona en persona, como en un bar, restaurante, lugar de eventos u otros lugares similares.

Tiene un control de vida usando selfies u otra tecnología fotográfica para garantizar que la persona que se verifica sea real.

Organiza el recorrido del cliente a través de flujos de trabajo personalizables.

Contiene funcionalidad de firma electrónica.

Captura datos de clientes a través de formularios digitales.

Utiliza OCR para escanear documentos de clientes, extraer datos y rellenar formularios automáticamente utilizando los datos extraídos.

Escanea y verifica los documentos de identificación del cliente.

Ejecuta comprobaciones KYC en los clientes utilizando la información recopilada en la aplicación.

Verifica la información de crédito del cliente.

La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales.

Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity).

Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo.

Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR).

Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos.

Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer.

Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA.

Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución.

Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos.

Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos.

Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales.

Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas.

Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero.

Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT.

Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización.

Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas.

Convierte las imágenes en una descripción textual, identificando elementos clave.

Ha integrado funciones de IA para evaluar y asignar puntuaciones de riesgo a transacciones y perfiles de clientes, lo que permite investigaciones priorizadas basadas en niveles de amenaza potencial.

Utiliza algoritmos de IA para identificar patrones complejos y anomalías en los datos de transacciones que pueden indicar lavado de dinero.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Admite la verificación de identidad por múltiples métodos, incluidos documentos, biometría y verificación cruzada de bases de datos.

Realiza la autenticación automatizada de documentos utilizando OCR e IA/ML.

Realiza la verificación biométrica de coincidencia facial (selfie a identificación).

Ofrece funcionalidad de verificación de identidad a través de API, SDK o interfaz alojada.

Proporciona flujos de trabajo de verificación de identidad configurables y orquestación basada en lógica.

Ofrece detección de vitalidad para prevenir suplantaciones y ataques de presentación.

Genera puntuaciones de riesgo de identidad en tiempo real utilizando IA/ML o lógica basada en reglas.

Detecta documentos fraudulentos o manipulados mediante análisis forense.

Admite el cumplimiento con los Niveles de Garantía de Identidad de NIST (IAL2, IAL3).

Integra la detección de listas de AML, PEP y sanciones en el proceso de verificación de identidad.

Admite la verificación de documentos de identidad globales en varios países y regiones.