ComplyCube Funktionen

Bewertet das Risiko jeder Transaktion auf der Grundlage bestimmter Faktoren und ihrer Benchmark-Scores.

Markiert verdächtige Transaktionen und benachrichtigt entweder Administratoren oder lehnt Transaktionen ab.

Sammelt aktiv Daten über verdächtige Einkaufsquellen und Merkmale von häufigen Betrügern.

Speichert Daten aus externen oder internen Quellen, die sich auf gefälschte Konten beziehen, und bewertet Benutzer auf Risiken.

Findet Muster in häufigen Betrugsfällen, die bei der Bewertung des Risikos von Käufern verwendet werden können.

Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden.

Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen.

Erfordert die Verifizierung von Kreditkarte, Debitkarte und Geldüberweisungen vor der Annahme von Zahlungen

Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen.

Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen.

Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden.

Führt Aufzeichnungen über den geografischen Standort und die IP-Adressen von Betrugsverdächtigen.

Markiert Benutzer, die im Verdacht stehen, Betrug begangen zu haben, und identifiziert sie bei der Rückkehr.

Verhindert, dass frühere Betrüger zukünftige Transaktionen durchführen.

Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen.

Speichert Daten aus externen oder internen Quellen, die sich auf gefälschte Konten beziehen, und bewertet Benutzer auf Risiken.

Sammelt aktiv Daten über verdächtige Einkaufsquellen und Merkmale von häufigen Betrügern.

Erstellt Berichte, in denen Trends und Schwachstellen im Zusammenhang mit Zahlungen und Betrug detailliert beschrieben werden.

Markiert Benutzer, die im Verdacht stehen, Betrug begangen zu haben, und identifiziert sie bei der Rückkehr.

Bewertet das Risiko jeder Transaktion auf der Grundlage bestimmter Faktoren und ihrer Benchmark-Scores.

Verhindert, dass frühere Betrüger zukünftige Transaktionen durchführen.

Wie in 20 ComplyCube Bewertungen berichtet. Verschlüsselt alle Datenübertragungen mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Wie in 20 ComplyCube Bewertungen berichtet. Bietet Prüfpfade zur Überwachung der Nutzung, um Betrug zu reduzieren.

Basierend auf 24 ComplyCube Bewertungen. Erfüllt die Vorschriften für eine starke Kundenauthentifizierung wie KYC, PSD2 und andere.

Wie in 27 ComplyCube Bewertungen berichtet. Planen Sie regelmäßige (wöchentliche, monatliche usw.) Überprüfungen vorhandener Adressdaten, um die Richtigkeit und Formatierung zu überprüfen.

Wie in 31 ComplyCube Bewertungen berichtet. Erstellen Sie Berichte und Datenvisualisierungen zu Adressüberprüfungsaktionen.

Vergleicht Adressdaten mit einer maßgeblichen Adressdatenbank (in der Regel Behörden). 31 Rezensenten von ComplyCube haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Basierend auf 30 ComplyCube Bewertungen. Überprüfen Sie Adressen automatisch in der Datenquelle, wenn neue Einträge hinzugefügt werden.

Basierend auf 24 ComplyCube Bewertungen. Bereinigen oder aktualisieren Sie fehlerhafte Daten durch Korrekturprozesse wie Fuzzy-Abgleich.

Vergleicht Adressdaten mit maßgeblichen Datenbanken aus zwei weiteren Ländern. Diese Funktion wurde in 30 ComplyCube Bewertungen erwähnt.

Basierend auf 16 ComplyCube Bewertungen. Die Verbindungen verwenden offene Standards wie SAML oder RADIS.

Bietet Entwicklern ein mobiles Software Development Kit, mit dem sie ihre Anwendungen nahtlos um biometrische Authentifizierung erweitern können. Diese Funktion wurde in 21 ComplyCube Bewertungen erwähnt.

Lässt sich in IAM-Lösungen (Identity and Access Management) integrieren, um die Authentifizierung von Mitarbeitern zu verwalten. Diese Funktion wurde in 11 ComplyCube Bewertungen erwähnt.

Basierend auf 23 ComplyCube Bewertungen. Lässt sich in ICAM-Lösungen (Customer Identity and Access Management) integrieren, um die Kundenauthentifizierung zu verwalten.

Vorgefertigte oder benutzerdefinierte referenzierbare Prüfvorlagen. Diese Funktion wurde in 14 ComplyCube Bewertungen erwähnt.

Wie in 16 ComplyCube Bewertungen berichtet. Automatisierter Prozess für schnelle Reaktion und Massenreferenzprüfungen.

Berichte mit detaillierten Analysen, die an den Arbeitgeber gesendet werden. Diese Funktion wurde in 16 ComplyCube Bewertungen erwähnt.

Optimiert für jedes Gerät für die Benutzerfreundlichkeit von Kandidaten und Schiedsrichtern. Diese Funktion wurde in 15 ComplyCube Bewertungen erwähnt.

Stellt bei Bedarf eine Verbindung zu externen Systemen und Anwendungen her, um Team-Workflows abzuschließen. Diese Funktion wurde in 16 ComplyCube Bewertungen erwähnt.

Ist konstant verfügbar (Uptime) und ermöglicht es Benutzern, Aufgaben zuverlässig zu erledigen. 17 Rezensenten von ComplyCube haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Lässt sich in zusätzliche Lösungen wie Hintergrundüberprüfung und ATS integrieren. 17 Rezensenten von ComplyCube haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Überprüft die Identität der Kandidaten. 17 Rezensenten von ComplyCube haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Das System benachrichtigt den Arbeitgeber, wenn es potenziell betrügerische Fälle erkennt. Diese Funktion wurde in 17 ComplyCube Bewertungen erwähnt.

Basierend auf 17 ComplyCube Bewertungen. Anpassbar mit Firmenlogo, Name und Click-Through-Link, um nur einige zu nennen.

Enthält Werkzeuge zum Visualisieren von Datensätzen oder Workflows. Diese Funktion wurde in 16 ComplyCube Bewertungen erwähnt.

Hält sich an Best Practices für Risiko-, Sicherheits- und Qualitätskontrolle. Diese Funktion wurde in 17 ComplyCube Bewertungen erwähnt.

Sendet Benachrichtigungen an Benutzer in der App oder per E-Mail oder SMS zu allen Referenzprüfungen. 17 Rezensenten von ComplyCube haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Die Plattform erfüllt alle DSGVO-Anforderungen. Diese Funktion wurde in 17 ComplyCube Bewertungen erwähnt.

Bietet Altersauthentifizierung über Methoden wie die Überprüfung von Dokumenten oder Personalausweisen, die Überprüfung von Telefonnummern, den Abgleich mit Verbraucherdaten oder andere ähnliche Methoden. 22 Rezensenten von ComplyCube haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Wie in 23 ComplyCube Bewertungen berichtet. Wird in erster Linie verwendet, um die Identität einer Person online für E-Commerce-Zwecke zu überprüfen.

Wie in 18 ComplyCube Bewertungen berichtet. Bietet Funktionen zur Altersschätzung.

Basierend auf 24 ComplyCube Bewertungen. Bietet Integrationen oder Software Development Kits (SDKs) für Websites, Anwendungen, mobile Apps, Point-of-Sale-Lösungen (POS) und Kioske

Wird in erster Linie verwendet, um die Identität einer Person persönlich zu überprüfen, z. B. in einer Bar, einem Restaurant, einem Veranstaltungsort oder an anderen ähnlichen Orten.

Wie in 24 ComplyCube Bewertungen berichtet. Führt eine Liveness-Prüfung mit Selfies oder anderer Fototechnologie durch, um sicherzustellen, dass die Person, die überprüft wird, echt ist.

Orchestriert die Customer Journey über anpassbare Workflows. Diese Funktion wurde in 33 ComplyCube Bewertungen erwähnt.

Basierend auf 16 ComplyCube Bewertungen. Enthält E-Signatur-Funktionen.

Basierend auf 30 ComplyCube Bewertungen. Erfasst Kundendaten über digitale Formulare.

Basierend auf 26 ComplyCube Bewertungen. Verwendet OCR, um Kundendokumente zu scannen, Daten zu extrahieren und Formulare automatisch mit den extrahierten Daten auszufüllen.

Scannt und verifiziert Kundenausweisdokumente. 32 Rezensenten von ComplyCube haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Wie in 35 ComplyCube Bewertungen berichtet. Führt KYC-Prüfungen bei Kunden anhand der in der Anwendung gesammelten Informationen durch.

Überprüft die Kreditinformationen des Kunden. Diese Funktion wurde in 12 ComplyCube Bewertungen erwähnt.

Basierend auf 33 ComplyCube Bewertungen. Die Lösung nutzt intelligente Algorithmen wie das Fuzzy-Matching, um potenzielle Risiken zu identifizieren.

Wie in 34 ComplyCube Bewertungen berichtet. Erstellen Sie Watchlists, die Sanktionslisten enthalten können (z. B. Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance und Accuity).

Bewerten Sie Personen und Organisationen auf der Grundlage ihrer Historie und ihres Risikopotenzials. Diese Funktion wurde in 29 ComplyCube Bewertungen erwähnt.

Basierend auf 12 ComplyCube Bewertungen. Poolen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, um Formulare für Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR) oder Währungstransaktionsberichte (CTR) automatisch auszufüllen.

Basierend auf 28 ComplyCube Bewertungen. Standard-Workflows zum Zuweisen von Arbeitslasten und zum Warnen von Benutzern basierend auf vordefinierten Auslösern.

Basierend auf 36 ComplyCube Bewertungen. Verwalten Sie Due-Dilligence-Prozesse wie Customer Due Diligence und Know Your Customer.

Basierend auf 32 ComplyCube Bewertungen. Halten Sie die Vorschriften mehrerer Gerichtsbarkeiten wie OFAC, UN, EU, OSFI, UK und AUSTRAC oder FATCA ein.

Wie in 23 ComplyCube Bewertungen berichtet. Einhaltung von Betrugs- und Risikomanagementrichtlinien, die von dem Unternehmen, das die Lösung verwendet, erstellt wurden.

Basierend auf 25 ComplyCube Bewertungen. Erstellen Sie Verhaltensmodelle, mit denen verdächtiges Verhalten erkannt werden kann.

Basierend auf 23 ComplyCube Bewertungen. Szenarien simulieren und validieren, um mehrere Arten von Risiken zu adressieren.

Transaktions-Screening in Echtzeit, um potenzielle Risiken sofort zu erkennen. 16 Rezensenten von ComplyCube haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Basierend auf 21 ComplyCube Bewertungen. Ermöglicht es Benutzern, Listen verdächtiger Personen und Organisationen zu segmentieren und zu verwalten.

Wie in 21 ComplyCube Bewertungen berichtet. Bewerten Sie die Qualität und Leistung der Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Möglichkeit zur Erstellung von Standardberichten für Compliance-Zwecke wie FATCA/CRS, SARS/STR und SWIFT. Diese Funktion wurde in 27 ComplyCube Bewertungen erwähnt.

Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten nach Zeitraum, Risikotyp, Person oder Organisation an. 24 Rezensenten von ComplyCube haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Dashboards zur Bereitstellung von Echtzeitdaten zu verdächtigen Transaktionen, Personen oder Organisationen. 27 Rezensenten von ComplyCube haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Wandelt Bilder in eine Textbeschreibung um und identifiziert Schlüsselelemente.

Verfügt über integrierte KI-Funktionen zur Bewertung und Zuweisung von Risikobewertungen für Transaktionen und Kundenprofile, wodurch priorisierte Untersuchungen basierend auf potenziellen Bedrohungsstufen ermöglicht werden.

Verwendet KI-Algorithmen, um komplexe Muster und Anomalien in Transaktionsdaten zu identifizieren, die auf Geldwäsche hinweisen könnten.

Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung

Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.

Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg

Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung

Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.

Trifft fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen

Unterstützt Multi-Methoden-Identitätsüberprüfung einschließlich Dokumenten, Biometrie und Datenbankabgleichen.

Führt die automatisierte Dokumentenauthentifizierung mit OCR und KI/ML durch.

Führt biometrischen Gesichtsausgleich durch (Selfie-zu-ID-Verifizierung).

Bietet Identitätsüberprüfungsfunktionen über API, SDK oder gehostete Schnittstelle an.

Bietet konfigurierbare Identitätsüberprüfungs-Workflows und logikbasierte Orchestrierung.

Bietet Lebendigkeitserkennung, um Spoofing und Präsentationsangriffe zu verhindern.

Erzeugt Echtzeit-Identitätsrisikobewertungen mithilfe von KI/ML oder regelbasierter Logik.

Erkennt gefälschte oder manipulierte Dokumente durch forensische Analyse.

Unterstützt die Einhaltung der NIST-Identitätsversicherungsstufen (IAL2, IAL3).

Integriert AML-, PEP- und Sanktionslistenprüfung in den Identitätsüberprüfungsprozess.

Unterstützt die Überprüfung von globalen Identitätsdokumenten in mehreren Ländern und Regionen.