Veridaq

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Veridaq é a plataforma de conformidade regulatória e AML da UE para bancos e empresas reguladas, construída para AMLA e 6AMLD. O conjunto cobre KYC/CDD, avaliação de risco, monitoramento de transações em tempo real, triagem de sanções e PEP em mais de 300 listas, mapeamento de propriedade beneficiária, apresentação de SAR, relatórios regulatórios e manutenção de registros em conformidade com o GDPR. A verificação de documentos com tecnologia de IA oferece 95% de precisão em mais de 190 países. Infraestrutura baseada na UE, segurança ISO 27001 e SOC 2, e uma arquitetura orientada por API suportam implantação rápida e controles prontos para supervisão.