Facilidade de uso e profundidade de alcance. Cobre nossos requisitos de KYC / AML

Nossa organização utiliza a ferramenta de triagem Pascal como parte de sua estrutura de conformidade mais ampla. A ferramenta apoia a triagem sistemática de todos os clientes e partes relacionadas, incluindo UBOs, diretores, acionistas e outras partes interessadas, em relação a listas relevantes de sanções e imposições internacionais e nacionais. A ferramenta Pascal fornece uma abordagem estruturada e rastreável para a triagem de sanções, permitindo: Cobertura abrangente e contínua das listas de sanções e imposições aplicáveis, listas de PEP e de mídia adversa (incluindo tradução automática). Documentação de todas as possíveis correspondências, incluindo sua avaliação, resultado e justificativa para quaisquer decisões tomadas. Manutenção de uma trilha de auditoria clara, apoiando tanto a supervisão interna quanto a revisão externa.

Pascal foi testado recentemente pelo nosso supervisor em triagem de sanções e os resultados foram fantásticos (classificado entre os 3 melhores de todas as instituições que foram testadas). Os resultados estavam acima dos padrões médios do supervisor. Pascal provou ser forte em eficácia e eficiência. A equipe Vartion foi muito proativa, prestativa e cooperativa.