Adoro que a Unit21 nos permitiu consolidar todo o nosso monitoramento de AML e fraude em um único sistema, proporcionando-nos uma visibilidade clara de alertas e casos. Ter tudo em um só lugar para monitoramento e obrigações de arquivamento é super conveniente. Pouquíssimos fornecedores poderiam acomodar nosso desejo de combinar Banco Central e FinTech em um único ambiente de monitoramento, então a Unit21 fazer isso foi enorme para nós. Além disso, aprecio o nível de personalização com regras e capacidades que vão muito além do que a maioria dos fornecedores oferece.

A capacidade de personalizar regras e fluxos de trabalho no Unit21 é o que mais se destaca. É simples configurar e ajustar regras com base em nossas necessidades, o que facilita a adaptação do sistema ao nosso programa. Por exemplo, podemos criar regras que sinalizam comportamentos específicos de transações ou ajustar classificações de risco com base em certos fatores. A flexibilidade é útil porque podemos adaptar o sistema à medida que nossos processos evoluem. Além disso, o processo de integração para monitoramento de transações tem sido tranquilo, e a plataforma é intuitiva de usar. É claro que o Unit21 foi projetado com as equipes de conformidade em mente, e isso torna nosso trabalho mais gerenciável.

Gosto que a Unit21 me ajude a identificar e bloquear atividades fraudulentas. Aprecio a liberdade sem código, que me permite criar, testar e lançar regras complexas de detecção de fraudes por conta própria. Posso desenhar minha própria lista de tarefas para investigações, permitindo que a equipe de conformidade defina um caminho personalizado para tipos específicos de casos, como criptomoeda, sem precisar de um desenvolvedor para alterar o layout do software. Também acho que a Unit21 automatiza o processo de arquivamento ao pré-preencher os formulários necessários coletados durante as investigações e enviá-los diretamente para o FinCEN, o que ajuda a deixar o negócio pronto para auditoria a qualquer momento. A configuração inicial foi muito fácil.