Gosto que a Unit21 me ajude a identificar e bloquear atividades fraudulentas. Aprecio a liberdade sem código, que me permite criar, testar e lançar regras complexas de detecção de fraudes por conta própria. Posso desenhar minha própria lista de tarefas para investigações, permitindo que a equipe de conformidade defina um caminho personalizado para tipos específicos de casos, como criptomoeda, sem precisar de um desenvolvedor para alterar o layout do software. Também acho que a Unit21 automatiza o processo de arquivamento ao pré-preencher os formulários necessários coletados durante as investigações e enviá-los diretamente para o FinCEN, o que ajuda a deixar o negócio pronto para auditoria a qualquer momento. A configuração inicial foi muito fácil.

Eu uso o Unit21 para monitorar transações, detectar fraudes e gerenciar investigações de conformidade tudo em um só lugar. Eu gosto de como é fácil personalizar fluxos de trabalho e regras sem codificação, o que torna a detecção de fraudes e o gerenciamento de investigações muito mais rápidos. Os recursos de IA realmente ajudam a simplificar dados complexos, e eles me ajudam a detectar fraudes mais rapidamente e reduzir alertas falsos. A configuração foi bastante simples, e a maior parte conseguimos fazer sem codificação.

A Unit21 tem sido fácil de trabalhar, e sua plataforma é flexível o suficiente para se adaptar às nossas necessidades sem exigir constantes idas e vindas. Aprecio que possamos testar as coisas no ambiente sandbox antes de passar para a produção, o que nos dá confiança em como os dados irão fluir e aparecer. A capacidade de mapear campos e personalizar regras com base em nossos identificadores de programa e tipos de transação tem sido útil. A equipe deles é responsiva quando precisamos de esclarecimentos ou ajustes, e eles estão abertos a feedback, o que é importante para nós enquanto trabalhamos na implementação de novos programas.