Dotfile
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Dotfile é uma solução RegTech que ajuda empresas de serviços financeiros a verificar suas contrapartes em qualquer lugar do mundo em menos de dez segundos. Com o Dotfile, as equipes de Compliance podem realizar verificações de KYC, KYB e AML em uma única plataforma fácil de usar e tomar melhores decisões de integração.
A solução de Gerenciamento de Casos da Dotfile é projetada para aumentar a eficiência das equipes de conformidade, fornecendo uma plataforma centralizada para o gerenciamento de informações dos clientes. Ela simplifica a coleta, revisão e solicitação de dados adicionais, reduzindo revisões manuais e custos operacionais. Ao automatizar os processos de verificação de negócios, minimiza erros humanos e permite que as equipes se concentrem em casos que exigem atenção manual.
O Fluxo de Integração Personalizado do Dotfile é uma solução abrangente projetada para simplificar o processo de integração de clientes e fornecedores para empresas, especialmente aquelas em fintech e indústrias regulamentadas. Ao automatizar os procedimentos de Conheça Seu Negócio (KYB) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), ele reduz significativamente o tempo e os recursos necessários para conformidade, permitindo que as empresas integrem clientes até dez vezes mais rápido, mantendo os padrões regulatórios.
A solução de Triagem e Monitoramento AML da Dotfile é projetada para ajudar as empresas a verificar efetivamente os clientes em relação a sanções, listas de Pessoas Politicamente Expostas (PEP), mídia adversa e outras listas de vigilância. Esta ferramenta abrangente permite que as organizações detectem atividades fraudulentas, configurem verificações periódicas, revisem alertas e mantenham relatórios claros, protegendo assim contra riscos financeiros, regulatórios e de reputação.
A solução de Pontuação de Risco da Dotfile é uma ferramenta flexível e automatizada projetada para aprimorar os processos de avaliação de risco para empresas. Ao se afastar das planilhas tradicionais, ela oferece um construtor de regras de baixo código que permite que as organizações se adaptem rapidamente e mantenham uma visão clara dos perfis de risco.
A solução de Análise de Documentos com IA da Dotfile simplifica a coleta e verificação de documentos empresariais e identidades, aprimorando o processo de integração para organizações. Ao utilizar tecnologias avançadas de IA e OCR, automatiza a extração e validação de informações de diversos documentos, como comprovante de endereço, dados bancários e registros corporativos. Essa automação reduz tarefas manuais, minimiza erros e acelera a integração de clientes.
A solução de Verificação de Identidade da Dotfile oferece um método rápido e em conformidade para verificar as identidades de partes interessadas chave, completando o processo em apenas 10 segundos. Suportando mais de 3.000 tipos de documentos, ela proporciona uma alta taxa de aprovação e uma experiência de usuário sem interrupções. O sistema oferece opções de verificação de documentos tanto em vídeo quanto em imagem estática para atender a diversos requisitos regulatórios.
A solução de Descoberta de Dados Empresariais e UBO da Dotfile simplifica o processo de Conheça Seu Negócio (KYB) ao automatizar a identificação de Proprietários Beneficiários Finais (UBOs) e mapear estruturas corporativas complexas. Isso permite que as empresas verifiquem clientes de forma eficiente, reduzindo o tempo de integração de horas para minutos.
Dotfile Avaliações
Filipe A.
Ferramenta de ponta para KYC e KYB
Thibaud L.
sua gestão de KYC
Franck A.
Uma ótima experiência.
Sobre
O que é Dotfile?
Dotfile is a software platform that focuses on streamlining and automating customer onboarding and verification processes, primarily for regulated industries such as finance, insurance, and real estate. By integrating with various data sources and compliance tools, Dotfile enables businesses to conduct efficient identity verification, know-your-customer (KYC) procedures, and anti-money laundering (AML) checks. The platform offers robust features for customer data management and supports APIs to seamlessly integrate into existing systems.
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