Enhanced Due Diligence Reviews

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A solução de Revisões de Diligência Devida Aprimorada da Axle oferece uma análise abrangente de clientes de alto risco, agregando dados de documentos financeiros, presença na web e fontes de terceiros. Esta abordagem garante conformidade com as regulamentações de Conheça Seu Cliente (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), ao mesmo tempo que acelera o processo de integração de clientes.

Transaction Monitoring Alerts

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A solução de Alertas de Monitoramento de Transações da Axle utiliza inteligência artificial para automatizar a análise de transações financeiras, permitindo que as equipes de conformidade investiguem possíveis violações de lavagem de dinheiro (AML) de forma mais rápida e precisa. Ao reduzir a dependência de revisões manuais de transações, a Axle aumenta a eficácia dos programas de conformidade e permite que as organizações gerenciem altos volumes de transações sem a necessidade de picos sazonais de contratação.

Screening Alerts

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A solução de Alertas de Triagem da Axle utiliza automação com inteligência artificial para ajudar as empresas a gerenciar eficientemente grandes volumes de alertas de sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e mídia adversa. Ao reduzir significativamente os falsos positivos e acelerar as revisões de alertas, a Axle permite que as equipes de conformidade se concentrem em riscos genuínos sem comprometer os padrões regulatórios.