Verify 365 é uma plataforma de integração de clientes que ajuda a identificar riscos de fraude e lavagem de dinheiro de forma mais rápida, suave e precisa do que as verificações manuais tradicionais. Dentro de um fluxo de verificação, nosso sistema realiza as seguintes cinco verificações: 1. Verificação Biométrica de ID e baseada em NFC de mais de 10.000 documentos emitidos por governos de 195 países. 2. Verificação de AML PEPs e Sanções em todas as listas globais para garantir que seu cliente não esteja sancionado. 3. Declarações digitais de Open Banking da FCA – obtenha automaticamente as declarações bancárias verificadas do seu cliente em formato digital. 4. Verificação de endereço contra o registro eleitoral e outras fontes de endereço do Reino Unido. 5. Verificação aprimorada da origem dos fundos para áreas de alto risco, como transações imobiliárias.