Recursos de Pirani

Identificar vários fatores de risco, como o uso inadequado da tecnologia, fator humano ou riscos externos.

Capacidade de classificar riscos com base no tipo de risco, gravidade e critérios personalizados.

Suporte a diversas metodologias e frameworks para gestão de riscos.

Monitorar o desempenho da gestão de riscos em relação a metas e objetivos.

Capacidade de criar e comparar planos de recuperação usando modelos padrão prontos para uso.

Inclui uma biblioteca de procedimentos e modelos de plano padrão.

Procedimentos para implementação de planos e ações de gerenciamento de crises.

Fornece APIs e integrações padrão com outros sistemas de software.

Está em conformidade com os regulamentos e normas de segurança e privacidade.

Permite que os usuários acessem o software usando dispositivos móveis.

Facilita a configuração do software sem a necessidade de experiência técnica.

Auxilia os customs em todas as fases do processo de implementação.

Fornece aos usuários de software cursos de treinamento e conteúdo de aprendizagem.

Fornece suporte ao cliente e técnico, diretamente ou através de parceiros.

O fornecedor fornece serviços de consultoria, como reengenharia de processos de negócios.

A solução usa algoritmos inteligentes, como a correspondência difusa, para identificar riscos potenciais.

Crie listas de observação que podem incluir listas de sanções (por exemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).

Classifique pessoas e organizações com base em seu histórico e potencial de risco.

Agrupe dados de várias fontes para preencher automaticamente o preenchimento eletrônico de formulários de Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) ou Relatórios de Transações de Moeda (CTR).

Fluxos de trabalho padrão para atribuir carga de trabalho e alertar os usuários com base em gatilhos predefinidos.

Gerencie processos de due dilligence, como Customer Due Diligence e Know Your Customer.

Cumpra os regulamentos de várias jurisdições, como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK e AUSTRAC ou FATCA.

Conformidade com as políticas de gestão de fraudes e riscos criadas pela empresa que utiliza a solução.

Crie modelos de comportamento que podem ser usados para detectar comportamentos suspeitos.

Simular e validar cenários para abordar múltiplos tipos de riscos.

Triagem de transações em tempo real para identificar imediatamente potenciais riscos.

Permite que os usuários segmentem e gerenciem listas de pessoas e organizações suspeitas.

Avaliar a qualidade e o desempenho das atividades de combate à lavagem de dinheiro.

Capacidade de gerar relatórios padrão para fins de conformidade, como FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.

Exibir atividade suspeita por período, tipo de risco, pessoa ou organização.

Painéis para fornecer dados em tempo real sobre transações, pessoas ou organizações suspeitas.

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.

Offer automated tools for contractor onboarding

Provides tools for compliance verification

Enables users to analize documents for audit purposes

Provides visibility into invoices and optimizes information retrieval

Assess and monitors contractor performance

Monitors performance and safety records

Pode analisar padrões e tendências em dados de segurança para prever potenciais riscos de conformidade.

Pode automatizar a criação de documentação de conformidade gerando rapidamente relatórios precisos e abrangentes.

Possui recursos de IA integrados para avaliar e atribuir pontuações de risco a transações e perfis de clientes, permitindo investigações priorizadas com base nos níveis potenciais de ameaça.

Usa algoritmos de IA para identificar padrões complexos e anomalias em dados de transações que podem indicar lavagem de dinheiro.

Utilize IA para monitorar e relatar incidentes em tempo real.

Apoie várias metodologias e estruturas para a gestão de risco operacional, como a ISO 31000 e o COSO.

Capacidade de classificar riscos com base no tipo de risco, gravidade e critérios personalizados.

Identifique vários fatores de risco, como o uso inadequado da tecnologia, o fator humano ou riscos externos.

Apoie os planos de continuidade de negócios por meio de integrações com software de continuidade de negócios, resposta a incidentes ou planejamento de controles.

Reduza o risco de responsabilidade legal através do cumprimento de regulamentos e normas.

Automatiza tarefas e fluxos de trabalho básicos utilizando IA.

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado