Recursos de Flagright

Detecção de Fraudes (5)

Correspondência de nomes: A solução usa algoritmos inteligentes, como a correspondência difusa, para identificar riscos potenciais. Revisores de 31 de Flagright forneceram feedback sobre este recurso.
Lista de relógios: Conforme relatado em 30 avaliações de Flagright. Crie listas de observação que podem incluir listas de sanções (por exemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).
Marcar: Conforme relatado em 29 avaliações de Flagright. Classifique pessoas e organizações com base em seu histórico e potencial de risco.
Arquivamento eletrônico: Com base em 28 avaliações de Flagright. Agrupe dados de várias fontes para preencher automaticamente o preenchimento eletrônico de formulários de Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) ou Relatórios de Transações de Moeda (CTR).
Fluxos de trabalho e alertas: Fluxos de trabalho padrão para atribuir carga de trabalho e alertar os usuários com base em gatilhos predefinidos. Revisores de 30 de Flagright forneceram feedback sobre este recurso.

Modelos: Conforme relatado em 29 avaliações de Flagright. Crie modelos de comportamento que podem ser usados para detectar comportamentos suspeitos.
Simuação: Simular e validar cenários para abordar múltiplos tipos de riscos. Revisores de 31 de Flagright forneceram feedback sobre este recurso.
Monitoramento de Transações: Triagem de transações em tempo real para identificar imediatamente potenciais riscos. Este recurso foi mencionado em 32 avaliações de Flagright.
Segmentação: Com base em 29 avaliações de Flagright. Permite que os usuários segmentem e gerenciem listas de pessoas e organizações suspeitas.
Qa: Avaliar a qualidade e o desempenho das atividades de combate à lavagem de dinheiro. Revisores de 27 de Flagright forneceram feedback sobre este recurso.

Relatórios de Conformidade: Capacidade de gerar relatórios padrão para fins de conformidade, como FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT. Revisores de 29 de Flagright forneceram feedback sobre este recurso.
Atividade suspeita: Conforme relatado em 31 avaliações de Flagright. Exibir atividade suspeita por período, tipo de risco, pessoa ou organização.
Painéis em tempo real: Painéis para fornecer dados em tempo real sobre transações, pessoas ou organizações suspeitas. Revisores de 31 de Flagright forneceram feedback sobre este recurso.

Pontuação de Risco: Possui recursos de IA integrados para avaliar e atribuir pontuações de risco a transações e perfis de clientes, permitindo investigações priorizadas com base nos níveis potenciais de ameaça. Revisores de 12 de Flagright forneceram feedback sobre este recurso.
Reconhecimento de Padrões: Usa algoritmos de IA para identificar padrões complexos e anomalias em dados de transações que podem indicar lavagem de dinheiro. Este recurso foi mencionado em 10 avaliações de Flagright.