Recursos de Didit - Identity Verification

Agende verificações periódicas (semanais, mensais, etc.) dos dados de endereço existentes para verificar a correção e a formatação.

Produzir relatórios e visualização de dados referentes a ações de verificação de endereços.

Verifica os dados de endereço em relação a um banco de dados de endereços autoritativo (geralmente governamental).

Verifique os endereços automaticamente na fonte de dados à medida que novas entradas são adicionadas.

Limpe ou atualize dados incorretos por meio de processos corretivos, como correspondência difusa.

Verifica dados de endereçamento em bancos de dados oficiais de mais dois países.

Conforme relatado em 10 avaliações de Didit - Identity Verification. A solução usa algoritmos inteligentes, como a correspondência difusa, para identificar riscos potenciais.

Com base em 10 avaliações de Didit - Identity Verification. Crie listas de observação que podem incluir listas de sanções (por exemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).

Classifique pessoas e organizações com base em seu histórico e potencial de risco. Revisores de 10 de Didit - Identity Verification forneceram feedback sobre este recurso.

Agrupe dados de várias fontes para preencher automaticamente o preenchimento eletrônico de formulários de Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) ou Relatórios de Transações de Moeda (CTR). Este recurso foi mencionado em 10 avaliações de Didit - Identity Verification.

Conforme relatado em 10 avaliações de Didit - Identity Verification. Fluxos de trabalho padrão para atribuir carga de trabalho e alertar os usuários com base em gatilhos predefinidos.

Conforme relatado em 10 avaliações de Didit - Identity Verification. Gerencie processos de due dilligence, como Customer Due Diligence e Know Your Customer.

Com base em 10 avaliações de Didit - Identity Verification. Cumpra os regulamentos de várias jurisdições, como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK e AUSTRAC ou FATCA.

Com base em 10 avaliações de Didit - Identity Verification. Conformidade com as políticas de gestão de fraudes e riscos criadas pela empresa que utiliza a solução.

Crie modelos de comportamento que podem ser usados para detectar comportamentos suspeitos. Este recurso foi mencionado em 10 avaliações de Didit - Identity Verification.

Simular e validar cenários para abordar múltiplos tipos de riscos. Revisores de 10 de Didit - Identity Verification forneceram feedback sobre este recurso.

Conforme relatado em 10 avaliações de Didit - Identity Verification. Triagem de transações em tempo real para identificar imediatamente potenciais riscos.

Conforme relatado em 10 avaliações de Didit - Identity Verification. Permite que os usuários segmentem e gerenciem listas de pessoas e organizações suspeitas.

Avaliar a qualidade e o desempenho das atividades de combate à lavagem de dinheiro. Este recurso foi mencionado em 10 avaliações de Didit - Identity Verification.

Capacidade de gerar relatórios padrão para fins de conformidade, como FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.

Exibir atividade suspeita por período, tipo de risco, pessoa ou organização. Revisores de 10 de Didit - Identity Verification forneceram feedback sobre este recurso.

Conforme relatado em 10 avaliações de Didit - Identity Verification. Painéis para fornecer dados em tempo real sobre transações, pessoas ou organizações suspeitas.

Fornece detalhes sobre o ASN associado ao endereço IP.

Fornece detalhes sobre o ISP associado ao endereço IP.

Fornece detalhes sobre a operadora associada ao endereço IP.

Detecta o uso de redes virtuais privadas (VPNs) ou redes proxy.

Integra-se com outros provedores de dados para melhorar a precisão e a abrangência dos dados.

Melhora a automação do fluxo de trabalho mesclando dados IP com software de automação.

Integra-se com ferramentas ABM para facilitar o marketing direcionado.

Oferece listas de bloqueio OSINT.

Atualiza dados de IP diariamente.

Suporte a exportações de dados personalizados.

Conforme relatado em 10 avaliações de Didit - Identity Verification. Possui recursos de IA integrados para avaliar e atribuir pontuações de risco a transações e perfis de clientes, permitindo investigações priorizadas com base nos níveis potenciais de ameaça.

Com base em 10 avaliações de Didit - Identity Verification. Usa algoritmos de IA para identificar padrões complexos e anomalias em dados de transações que podem indicar lavagem de dinheiro.

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência Este recurso foi mencionado em 10 avaliações de Didit - Identity Verification.

Com base em 10 avaliações de Didit - Identity Verification. Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Suporta verificação de identidade por múltiplos métodos, incluindo documentos, biometria e cruzamento de dados em banco de dados.

Realiza autenticação automatizada de documentos usando OCR e IA/ML.

Conduz a correspondência biométrica facial (verificação de selfie para ID).

Oferece funcionalidade de verificação de identidade via API, SDK ou interface hospedada.

Fornece fluxos de trabalho de verificação de identidade configuráveis e orquestração baseada em lógica.

Oferece detecção de vivacidade para prevenir ataques de falsificação e apresentação.

Gera pontuações de risco de identidade em tempo real usando IA/ML ou lógica baseada em regras.

Detecta documentos fraudulentos ou adulterados por meio de análise forense.

Suporta conformidade com os Níveis de Garantia de Identidade (IAL2, IAL3) do NIST.

Integra a triagem de listas de AML, PEP e sanções no processo de verificação de identidade.

Suporta a verificação de documentos de identidade globais em vários países e regiões.