AML Wizard é uma solução avançada de conformidade com a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e o Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT), projetada para instituições financeiras, fintechs, bancos de microfinanças, companhias de seguros e órgãos reguladores que buscam fortalecer suas estruturas de gestão de risco. Construído com uma arquitetura de nível empresarial e a agilidade necessária para startups enxutas, o AML Wizard capacita as organizações a alcançar conformidade regulatória, mitigar riscos de crimes financeiros e otimizar os processos de due diligence de clientes (CDD) e due diligence aprimorada (EDD). Principais Recursos e Capacidades: Triagem de Nomes Abrangente: Integração perfeita com bancos de dados globais para listas de sanções internacionais, Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) domésticas e listas de vigilância. Integração com Acuris Risk Intelligence: Acesso a conjuntos de dados autoritativos e continuamente atualizados, garantindo triagem precisa e confiável. Monitoramento Avançado de Transações: Detecta padrões de atividades suspeitas através de análises baseadas em regras e impulsionadas por IA, reduzindo falsos positivos enquanto melhora a eficiência da conformidade. Perfil de Risco Configurável: Modelos de pontuação de risco personalizados, adaptáveis às políticas organizacionais, estruturas regulatórias e necessidades de mercado. Gestão de Conformidade de Ponta a Ponta: Automatiza relatórios, trilhas de auditoria e submissões regulatórias para conformidade AML/CFT. Escalável e Pronto para a Nuvem: Projetado para instituições financeiras, startups fintech e empresas, com opções de implantação modular para flexibilidade. Por que o AML Wizard? No ambiente regulatório complexo de hoje, as empresas enfrentam uma pressão crescente das diretrizes do FATF, reguladores regionais e padrões de conformidade internacionais. O AML Wizard ajuda as organizações a permanecerem em conformidade com os requisitos em evolução, garantindo transparência, confiança e resiliência na luta contra a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o crime financeiro. Melhoria na Conformidade Regulatória: Mantenha-se alinhado com as regulamentações AML/CFT locais e internacionais. Solução Econômica: Reduz a carga de trabalho manual, os custos de conformidade e as ineficiências operacionais. Conformidade Preparada para o Futuro: Construído para evoluir com as mudanças nas estruturas regulatórias e nos cenários de risco globais. Indústrias que Atendemos: Fintechs e Bancos Digitais Instituições de Microfinanças Companhias de Seguros Reguladores e Órgãos de Conformidade Serviços Bancários e Financeiros Tradicionais