Navegar pelo complexo cenário de regulamentações AML, KYC e CTF pode ser uma tarefa desafiadora para os oficiais de conformidade. dilisense oferece uma solução eficiente e confiável de triagem de sanções e verificação de PEP para garantir que sua organização esteja à frente dos requisitos regulatórios e mitigue riscos de forma eficaz. Nosso banco de dados de sanções cobre OFAC, UE, OFSI, ONU e mais de 120 outras listas de sanções. O banco de dados de PEP e lista de vigilância criminal cobre fontes globais, regionais e locais. Além de fornecer acesso via REST API, também oferecemos a opção de baixar o banco de dados completo para suas instalações com múltiplas atualizações por dia. Com preços a partir de 0,01 EUR por triagem, os custos não desempenham mais um papel em sua estratégia de conformidade e procedimentos de triagem de sanções.