Recursos de Software de Detecção de Fraudes

A Unit21 simplifica o processo de investigação ao reunir alertas, transações, atividade de usuários e relacionamentos de entidades em um único espaço de trabalho de investigação. Em vez de alternar entre vários sistemas, os analistas podem revisar alertas, explorar contas vinculadas e avaliar comportamentos suspeitos dentro de uma plataforma unificada. O sistema fornece cronogramas a nível de entidade, históricos de transações e visualizações de rede que ajudam os investigadores a entender rapidamente como as atividades estão conectadas. Esse contexto facilita a identificação de padrões de fraude coordenada ou lavagem de dinheiro que, de outra forma, poderiam passar despercebidos. Agentes de IA apoiam ainda mais os analistas organizando dados de investigação, destacando sinais relevantes e auxiliando com resumos de casos. Em vez de substituir os analistas, esses agentes ajudam a reduzir o trabalho manual e a trazer à tona as informações que os investigadores precisam para tomar decisões mais rápidas e confiantes.

Mostrar mais

Mostrar menos

Comentário excluído pelo usuário.

Mostrar mais

Mostrar menos

A Unit21 pode ingerir e analisar uma ampla gama de dados estruturados e comportamentais para impulsionar a detecção de fraudes e investigações de crimes financeiros. A plataforma suporta dados transacionais, sinais de atividade do usuário, inteligência de dispositivos e informações de identidade para fornecer uma visão abrangente do risco em contas e entidades. A ingestão de dados é flexível e pode ser configurada através de APIs, uploads de arquivos planos ou integrações com a infraestrutura bancária existente. Isso permite que as organizações conectem seus sistemas rapidamente, mantendo total controle sobre como os dados são mapeados e monitorados. As fontes de dados comuns incluem: • Dados transacionais, como transferências ACH, transferências bancárias, transações com cartão e transferências de criptomoedas • Sinais comportamentais do usuário, como logins, alterações de senha e atualizações de conta • Dados de dispositivos e IP usados para detecção de anomalias • Informações de KYC e onboarding • Dados de atividade de eventos e sessões • Fontes de enriquecimento de terceiros, como Chainalysis, listas de vigilância ou feeds de consórcios de fraude Essa base de dados permite que os agentes de IA e modelos de detecção da Unit21 identifiquem atividades suspeitas mais cedo e forneçam aos investigadores um contexto mais rico durante a análise de casos.

Mostrar mais

Mostrar menos