Recursos de Software de Detecção de Fraudes

A Unit21 oferece suporte ao monitoramento e investigação em uma ampla gama de tipologias de fraude e crimes financeiros comumente vistos nos ecossistemas financeiros modernos. Exemplos incluem: • Fraude de pagamento e lavagem de transações • Apropriação de contas e fraude de identidade • Fraude de identidade sintética • Fraude de pagamento autorizado • Lavagem de dinheiro e atividade de estruturação • Fraude em criptomoedas e transações ilícitas em blockchain • Fraude e abuso em marketplaces Ao combinar monitoramento em tempo real, regras de detecção configuráveis e investigações assistidas por IA, a Unit21 permite que as organizações detectem comportamentos suspeitos mais cedo e investiguem casos complexos de forma mais eficaz.

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A Unit21 é altamente configurável para que as organizações possam adaptar a plataforma aos seus programas específicos de risco de fraude e AML. As equipes podem definir regras de detecção, fluxos de trabalho de investigação, lógica de priorização de alertas e procedimentos de escalonamento diretamente na plataforma. O sistema suporta a criação flexível de regras, automação de fluxos de trabalho e roteamento personalizado de alertas para que as equipes de conformidade possam adaptar suas estratégias de monitoramento à medida que os padrões de risco evoluem. Isso permite que as organizações respondam rapidamente a novas táticas de fraude ou requisitos regulatórios sem grandes projetos de engenharia. Agentes de IA aumentam essa flexibilidade ao auxiliar na priorização de alertas, sumarização de casos e análise investigativa. Com o tempo, os resultados das investigações ajudam a melhorar as estratégias de detecção e a eficiência operacional.

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Sim. A Unit21 é projetada como uma infraestrutura de risco flexível que se integra facilmente em pilhas de tecnologia financeira moderna. As organizações podem conectar seus sistemas existentes através de APIs, webhooks e pipelines de dados em lote. A plataforma pode ingerir sinais de processadores de pagamento, núcleos bancários, provedores de identidade, fornecedores de inteligência de dispositivos e ferramentas de análise de blockchain. Isso permite que as equipes de risco consolidem o monitoramento de fraudes, alertas de AML e fluxos de trabalho de investigação sem substituir sua pilha de tecnologia mais ampla. Ao atuar como uma camada operacional central para a detecção e investigações de crimes financeiros, a Unit21 ajuda as equipes a unificar fontes de dados e coordenar operações de risco em vários produtos e trilhas de pagamento.

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