Le soluzioni Software Antiriciclaggio di seguito sono le alternative più comuni che gli utenti e i recensori confrontano con Sanction Scanner. Altri fattori importanti da considerare quando si ricercano alternative a Sanction Scanner includono monitoring. La migliore alternativa complessiva a Sanction Scanner è FullCircl. Altre app simili a Sanction Scanner sono Dow Jones Risk & Compliance, SEON. Fraud Fighters, Sift, e Signifyd. Sanction Scanner alternative possono essere trovate in Software Antiriciclaggio ma potrebbero anche essere in Software di rilevamento delle frodi o Software di protezione contro le frodi nell'e-commerce.
FullCircl è uno strumento online che combina fonti complete di informazioni aziendali per scoprire opportunità di business e comprendere i rischi.
Dow Jones Risk & Compliance è una soluzione completa progettata per aiutare le organizzazioni a gestire efficacemente i rischi normativi, finanziari e reputazionali. Sfruttando i vasti database proprietari di Dow Jones, la piattaforma offre accesso a liste di sanzioni, persone politicamente esposte (PEP) e media avversi da oltre 33.000 fonti di notizie premium in più lingue. Questa profondità di contenuti consente una due diligence approfondita e una valutazione del rischio in oltre 240 paesi e territori. Caratteristiche e Funzionalità Chiave: - Screening e Monitoraggio Avanzato: Utilizza strumenti potenziati dall'IA per condurre screening del rischio ad alto volume, riducendo i falsi positivi e migliorando l'efficienza. - Copertura Dati Completa: Fornisce accesso a una vasta gamma di dati globali, inclusi sanzioni, PEP e media avversi, facilitando una due diligence approfondita. - Intelligenza Regolatoria Integrata: Combina lo screening del rischio con la gestione del cambiamento normativo, offrendo avvisi e analisi sui requisiti di conformità in evoluzione attraverso le giurisdizioni. - API e Integrazione di Livello Enterprise: Offre capacità API robuste per un'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi aziendali esistenti, supportando operazioni di screening ad alto volume. Valore Primario e Soluzioni per gli Utenti: Dow Jones Risk & Compliance consente alle organizzazioni di navigare in paesaggi normativi complessi fornendo dati tempestivi e affidabili per decisioni informate. Le capacità avanzate di screening della piattaforma e la copertura dati completa permettono alle aziende di identificare e mitigare i potenziali rischi in modo efficiente. Integrando l'intelligenza regolatoria e offrendo soluzioni scalabili, aiuta le organizzazioni a mantenere la conformità, proteggere la loro reputazione e operare con fiducia in un ambiente globale dinamico.
SEON aiuta le aziende a rilevare le frodi, scoprire i rischi e rimanere conformi, senza rallentare la crescita. La nostra singola API analizza le impronte digitali, i dispositivi e i dati AML utilizzando oltre 900 segnali in tempo reale di prima parte. I team possono utilizzare l'apprendimento automatico o regole personalizzate, espandersi a livello globale in poche settimane e automatizzare le decisioni senza limitazioni di black-box o onboarding lento.
Con l'intelligenza sull'identità e l'intento proveniente dalla più grande rete mondiale di rivenditori online, la Piattaforma di Protezione del Commercio di Signifyd riconosce istantaneamente il 'chi' dietro ogni transazione. Ogni ordine approvato è garantito al 100 percento contro frodi e abusi, così i commercianti possono automatizzare i pagamenti su larga scala, semplificare le esperienze dei clienti e crescere senza paura.
Il software Pirani è la soluzione perfetta per aziende di tutte le dimensioni che cercano di mitigare i rischi operativi e garantire la conformità con gli standard normativi. Con la sua interfaccia facile da usare e le sue capacità complete di gestione del rischio, Pirani aiuta le aziende a identificare, misurare, controllare e monitorare i rischi in modo centralizzato. Inoltre, Pirani offre un piano gratuito senza necessità di carta di credito, così puoi provarlo completamente senza rischi. Sono disponibili anche piani di abbonamento per le aziende.
IDenfy è un'azienda di verifica dell'identità online, che aiuta a ridurre le frodi e rende il business più fluido e redditizio.
Trulioo, un'azienda di verifica dell'identità online, consente fiducia e sicurezza online alimentando sistemi di frode e conformità in tutto il mondo.
A differenza delle piattaforme di prevenzione delle frodi orientate dall'alto verso il basso e focalizzate sull'impresa, FingerprintJS previene le frodi digitali identificando in modo univoco e accurato gli utenti, consentendo ai team tecnici di utilizzare tali dati in un modo che funzioni per le loro applicazioni.
NoFraud offre prevenzione delle frodi per l'eCommerce attraverso la verifica dell'identità virtuale in tempo reale. Forniamo decisioni individuali e in tempo reale per ogni transazione (Passa/Fallisce) utilizzando migliaia di punti dati e praticamente ogni tecnologia di rilevamento delle frodi disponibile. La soluzione è completamente automatizzata e gestita da esperti interni, senza richiedere alcun intervento da parte dei commercianti. Tutte le revisioni sono gestite internamente da NoFraud.