Compliancely è una piattaforma cloud-based per l'identità, la verifica aziendale e l'automazione della conformità che aiuta istituzioni finanziarie, fintech, marketplace, prestatori, assicuratori e altre attività regolamentate a verificare entità e gestire il rischio durante l'onboarding e lungo tutto il ciclo di vita del cliente o del fornitore.
Il prodotto aggrega dati di fonte diretta da sistemi governativi e regolatori come i registri dell'IRS, i registri del segretario di stato e le sanzioni globali e le liste di controllo per creare profili di rischio a 360 gradi per aziende e individui. È fornito come una piattaforma API-first con widget web in modo che i team possano incorporare verifiche e controlli di conformità direttamente nelle applicazioni e nei flussi di lavoro esistenti.
Le suite di Verifica Aziendale e Verifica Fornitori di Compliancely supportano i processi KYB e di due diligence di terze parti esaminando le entità rispetto ai registri e alle liste di controllo di conformità in tempo reale, aiutando gli utenti a identificare potenziali frodi, non conformità o rischi operativi prima dell'onboarding. Le sue capacità di Verifica dell'Identità includono il matching TIN in tempo reale in meno di tre secondi e controlli in oltre 40 paesi utilizzando fonti come OFAC, FATCA, segretario di stato e il Death Master File. Per i casi d'uso di prestito e rischio di credito, il modulo IRS Tax Transcripts recupera le trascrizioni fiscali direttamente dall'IRS in appena due ore e fornisce dati analizzati per flussi di lavoro di sottoscrizione automatizzati. Moduli aggiuntivi coprono il matching TIN in massa, lo screening continuo delle sanzioni e la segnalazione BOI FinCEN ai sensi del Corporate Transparency Act.
Le capacità chiave includono:
Profilazione del rischio a 360 gradi di aziende e individui utilizzando dati multi-sorgente per supportare KYB, KYC e due diligence dei fornitori.
Verifica dell'identità e fiscale da fonte diretta tramite IRS, segretario di stato, sanzioni e altri dataset ufficiali, inclusi controlli TIN in tempo reale e recupero delle trascrizioni fiscali.
Integrazione basata su API e widget per incorporare flussi di lavoro di verifica, consenso e documentazione nei prodotti, portali e sistemi di back-office esistenti.
Alta disponibilità e sicurezza, con obiettivi di uptime pubblicati (ad es., disponibilità del 99,9999%) e un'architettura progettata per la protezione dei dati a livello enterprise.
Copertura in più settori, tra cui fintech, banking, crypto, marketplace, prestiti, assicurazioni e pagamenti, per una gestione coerente della conformità e del rischio di credito nei vari casi d'uso.
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