Recensioni e Dettagli del Prodotto Anqa Compliance

ANQA Compliance è una piattaforma integrata di AML e KYC che riunisce ogni parte della conformità ai crimini finanziari in un unico sistema intelligente. Invece di destreggiarsi tra strumenti scollegati, le istituzioni utilizzano ANQA per gestire lo screening delle sanzioni, KYC, onboarding, valutazione del rischio, monitoraggio delle transazioni, indagine sulle criptovalute e gestione dei casi attraverso un flusso di lavoro unico e connesso. La maggior parte del software di conformità è stato costruito per le grandi banche occidentali. ANQA è stato costruito per come le istituzioni finanziarie e non finanziarie operano effettivamente oggi—attraverso denaro mobile, rimesse, asset digitali e commercio transfrontaliero. Offre potenza a livello aziendale in un formato accessibile, conveniente e veloce da implementare. Al suo centro c'è l'intelligenza integrata: i risultati dello screening alimentano il monitoraggio delle transazioni; i punteggi di rischio guidano le indagini; i dati KYC fluiscono automaticamente in avvisi e rapporti; e l'analisi della blockchain del Crypto Investigator rivela l'attività del portafoglio, l'esposizione ai servizi di mixing e il rischio di rete che i sistemi legacy non possono vedere. Questo design interconnesso offre ai team di conformità una visione dal vivo a 360 gradi di ogni cliente e del loro profilo di rischio totale. I moduli chiave includono: • Screening delle Sanzioni – Corrispondenza contestuale che riduce drasticamente i falsi positivi. • Hub KYC e Onboarding Digitale – Registri clienti centralizzati con tracciabilità completa degli audit. • Valutazione del Rischio e Monitoraggio delle Transazioni – Intuizione comportamentale in tempo reale adattata al tuo mercato. • Crypto Investigator – Analisi blockchain conveniente per la conformità AML e delle sanzioni. • Gestione dei Casi – Indagini unificate con reportistica pronta per goAML. ANQA serve sia entità regolamentate finanziarie che non finanziarie in tutto il mondo: banche, fintech, istituzioni di microfinanza, società di rimesse, avvocati, contabili, agenti immobiliari, operatori di gioco e ONG. Basato su cloud, guidato da API e costruito per ambienti a bassa larghezza di banda, ANQA si implementa in giorni—non mesi. Combina precisione, trasparenza e usabilità per aiutare i team a soddisfare gli obblighi normativi, ridurre il carico di lavoro manuale e costruire la fiducia dei clienti. Potenza aziendale. Semplicità a livello stradale. Questa è ANQA Compliance: una piattaforma intelligente, otto moduli connessi e visibilità completa su tutta la tua operazione di conformità.