Les solutions Logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent ci-dessous sont les alternatives les plus courantes que les utilisateurs et les critiques comparent à Actimize AML Essentials. D'autres facteurs importants à prendre en compte lors de la recherche d'alternatives à Actimize AML Essentials comprennent fiabilitéetfacilité d'utilisation. La meilleure alternative globale à Actimize AML Essentials est SEON. D'autres applications similaires à Actimize AML Essentials sont PiranietFullCircletOracle Financial Crime and Compliance ManagementetiDenfy. Les alternatives à Actimize AML Essentials peuvent être trouvées dans Logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent mais peuvent également être présentes dans Logiciel de vérification d'identité ou Logiciel de protection contre la fraude pour le commerce électronique.
SEON aide les entreprises à détecter la fraude, à découvrir les risques et à rester conformes, sans ralentir la croissance. Notre API unique analyse les empreintes numériques, les appareils et les données AML en utilisant plus de 900 signaux en temps réel et de première main. Les équipes peuvent utiliser l'apprentissage automatique ou des règles personnalisées, s'étendre à l'échelle mondiale en quelques semaines et automatiser la prise de décision sans limitations de boîte noire ni intégration lente.
Le logiciel Pirani est la solution parfaite pour les entreprises de toutes tailles cherchant à atténuer les risques opérationnels et à garantir la conformité avec les normes réglementaires. Avec son interface facile à utiliser et ses capacités complètes de gestion des risques, Pirani aide les entreprises à identifier, mesurer, contrôler et surveiller les risques de manière centralisée. De plus, Pirani propose un plan gratuit sans carte de crédit requise, vous permettant de l'essayer sans aucun risque. Des plans d'abonnement sont également disponibles pour les entreprises.
FullCircl est un outil en ligne qui combine des sources complètes d'informations sur les entreprises pour découvrir des opportunités commerciales et comprendre les risques.
IDenfy est une entreprise de vérification d'identité en ligne, aidant à réduire les fraudes et rendant les affaires plus fluides et plus rentables.
ComplyAdvantage aide les entreprises à faire des choix intelligents lorsqu'elles se conforment aux réglementations relatives aux sanctions, au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
Dow Jones Risk & Compliance est une solution complète conçue pour aider les organisations à gérer efficacement les risques réglementaires, financiers et de réputation. En tirant parti des vastes bases de données propriétaires de Dow Jones, la plateforme offre un accès à des listes de sanctions, des personnes politiquement exposées (PEP) et des médias défavorables provenant de plus de 33 000 sources d'information premium dans plusieurs langues. Cette profondeur de contenu permet une diligence raisonnable et une évaluation des risques approfondies dans plus de 240 pays et territoires. Caractéristiques clés et fonctionnalités : - Criblage et surveillance avancés : Utilise des outils alimentés par l'IA pour effectuer un criblage de risque à haut volume, réduisant les faux positifs et améliorant l'efficacité. - Couverture de données complète : Fournit un accès à un vaste éventail de données mondiales, y compris les sanctions, les PEP et les médias défavorables, facilitant une diligence raisonnable approfondie. - Intelligence réglementaire intégrée : Combine le criblage des risques avec la gestion des changements réglementaires, offrant des alertes et des analyses sur l'évolution des exigences de conformité à travers les juridictions. - API et intégration de niveau entreprise : Offre des capacités API robustes pour une intégration transparente avec les systèmes d'entreprise existants, soutenant des opérations de criblage à haut volume. Valeur principale et solutions pour les utilisateurs : Dow Jones Risk & Compliance permet aux organisations de naviguer dans des environnements réglementaires complexes en fournissant des données fiables et opportunes pour une prise de décision éclairée. Les capacités de criblage avancées de la plateforme et sa couverture de données complète permettent aux entreprises d'identifier et de mitiger efficacement les risques potentiels. En intégrant l'intelligence réglementaire et en offrant des solutions évolutives, elle aide les organisations à maintenir la conformité, protéger leur réputation et opérer en toute confiance dans un environnement mondial dynamique.
La plateforme Socure ID+ est la nouvelle norme pour la vérification d'identité numérique, offrant des analyses prédictives en temps réel pour la vérification d'identité et la prédiction de fraude les plus précises et complètes, le tout via une seule API.
Sumsub est la seule plateforme de vérification pour sécuriser l'ensemble du parcours utilisateur. Avec les solutions personnalisables de KYC/AML, KYB, de surveillance des transactions et de prévention de la fraude de Sumsub, vous pouvez orchestrer votre processus de vérification, accueillir plus de clients dans le monde entier, répondre aux exigences de conformité, réduire les coûts et protéger votre entreprise.
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