Características de Veriff

Basado en 21 reseñas de Veriff. Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia.

Según lo informado en 21 reseñas de Veriff. Marca las transacciones sospechosas y alerta a los administradores o rechaza las transacciones.

Recopila activamente datos sobre fuentes de compra sospechosas y características de los cometidores comunes de fraude. Los revisores de 21 de Veriff han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 21 reseñas de Veriff. Almacena datos de fuentes externas o internas relacionadas con cuentas falsas, evaluando el riesgo de los usuarios.

Encuentra patrones en ocurrencias comunes de fraude para usar al evaluar el riesgo de los compradores. Esta función fue mencionada en 21 reseñas de Veriff.

Basado en 21 reseñas de Veriff. Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones.

Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real. Esta función fue mencionada en 21 reseñas de Veriff.

Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude. Esta función fue mencionada en 30 reseñas de Veriff.

Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real. Esta función fue mencionada en 30 reseñas de Veriff.

Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones. Esta función fue mencionada en 30 reseñas de Veriff.

Mantiene registros de la ubicación geográfica y las direcciones IP de los sospechosos de fraude. Esta función fue mencionada en 21 reseñas de Veriff.

Basado en 21 reseñas de Veriff. Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso.

Basado en 21 reseñas de Veriff. Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras.

Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude. Los revisores de 21 de Veriff han proporcionado comentarios sobre esta función.

Almacena datos de fuentes externas o internas relacionadas con cuentas falsas, evaluando el riesgo de los usuarios. Esta función fue mencionada en 30 reseñas de Veriff.

Basado en 29 reseñas de Veriff. Recopila activamente datos sobre fuentes de compra sospechosas y características de los cometidores comunes de fraude.

Basado en 30 reseñas de Veriff. Produce informes que detallan tendencias y vulnerabilidades relacionadas con los pagos y el fraude.

Basado en 30 reseñas de Veriff. Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso.

Basado en 30 reseñas de Veriff. Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia.

Basado en 29 reseñas de Veriff. Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras.

Cifra todas las transferencias de datos mediante cifrado de extremo a extremo. Los revisores de 20 de Veriff han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 20 reseñas de Veriff. Proporciona pistas de auditoría para supervisar el uso y reducir el fraude.

Basado en 21 reseñas de Veriff. Cumple con las regulaciones para la autenticación reforzada de clientes, como KYC, PSD2 y otras.

Ofrece a los desarrolladores un kit de desarrollo de software móvil para agregar sin problemas la autenticación biométrica en sus aplicaciones. Esta función fue mencionada en 20 reseñas de Veriff.

Según lo informado en 20 reseñas de Veriff. Se integra con soluciones de gestión de identidades y accesos (IAM) para gestionar la autenticación de la fuerza laboral.

Basado en 20 reseñas de Veriff. Se integra con las soluciones de gestión de acceso e identidad del cliente (ICAM) para gestionar la autenticación de clientes.

Ofrece autenticación de edad a través de métodos como la verificación de documentos o tarjetas de identificación, verificaciones de números de teléfono, comparación con registros de consumidores u otros métodos similares. Los revisores de 22 de Veriff han proporcionado comentarios sobre esta función.

Se utiliza principalmente para verificar la identidad de una persona en línea con fines de comercio electrónico. Esta función fue mencionada en 22 reseñas de Veriff.

Según lo informado en 21 reseñas de Veriff. Ofrece funcionalidad de estimación de edad.

Ofrece integraciones o kits de desarrollo de software (SDK) para sitios web, aplicaciones, aplicaciones móviles, soluciones de punto de venta (POS) y quioscos Esta función fue mencionada en 21 reseñas de Veriff.

Se utiliza principalmente para verificar la identidad de una persona en persona, como en un bar, restaurante, lugar de eventos u otros lugares similares. Los revisores de 22 de Veriff han proporcionado comentarios sobre esta función.

Tiene un control de vida usando selfies u otra tecnología fotográfica para garantizar que la persona que se verifica sea real. Esta función fue mencionada en 21 reseñas de Veriff.

Según lo informado en 11 reseñas de Veriff. La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales.

Basado en 11 reseñas de Veriff. Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity).

Basado en 11 reseñas de Veriff. Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo.

Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de Veriff.

Basado en 11 reseñas de Veriff. Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer.

Según lo informado en 11 reseñas de Veriff. Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA.

Según lo informado en 10 reseñas de Veriff. Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales.

Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas.

Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de Veriff.

Basado en 11 reseñas de Veriff. Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas.

Convierte las imágenes en una descripción textual, identificando elementos clave. Los revisores de 15 de Veriff han proporcionado comentarios sobre esta función.

Ha integrado funciones de IA para evaluar y asignar puntuaciones de riesgo a transacciones y perfiles de clientes, lo que permite investigaciones priorizadas basadas en niveles de amenaza potencial.

Utiliza algoritmos de IA para identificar patrones complejos y anomalías en los datos de transacciones que pueden indicar lavado de dinero.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Basado en 15 reseñas de Veriff. Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia Los revisores de 15 de Veriff han proporcionado comentarios sobre esta función.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos. Los revisores de 15 de Veriff han proporcionado comentarios sobre esta función.

Admite la verificación de identidad por múltiples métodos, incluidos documentos, biometría y verificación cruzada de bases de datos.

Realiza la autenticación automatizada de documentos utilizando OCR e IA/ML.

Realiza la verificación biométrica de coincidencia facial (selfie a identificación).

Ofrece funcionalidad de verificación de identidad a través de API, SDK o interfaz alojada.

Proporciona flujos de trabajo de verificación de identidad configurables y orquestación basada en lógica.

Ofrece detección de vitalidad para prevenir suplantaciones y ataques de presentación.

Genera puntuaciones de riesgo de identidad en tiempo real utilizando IA/ML o lógica basada en reglas.

Detecta documentos fraudulentos o manipulados mediante análisis forense.

Admite el cumplimiento con los Niveles de Garantía de Identidad de NIST (IAL2, IAL3).

Integra la detección de listas de AML, PEP y sanciones en el proceso de verificación de identidad.

Admite la verificación de documentos de identidad globales en varios países y regiones.