Características de Veriff

Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia.

Marca las transacciones sospechosas y alerta a los administradores o rechaza las transacciones.

Recopila activamente datos sobre fuentes de compra sospechosas y características de los cometidores comunes de fraude.

Almacena datos de fuentes externas o internas relacionadas con cuentas falsas, evaluando el riesgo de los usuarios.

Encuentra patrones en ocurrencias comunes de fraude para usar al evaluar el riesgo de los compradores.

Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones.

Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real.

Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude.

Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real.

Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones.

Mantiene registros de la ubicación geográfica y las direcciones IP de los sospechosos de fraude.

Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso.

Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras.

Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude.

Almacena datos de fuentes externas o internas relacionadas con cuentas falsas, evaluando el riesgo de los usuarios.

Recopila activamente datos sobre fuentes de compra sospechosas y características de los cometidores comunes de fraude.

Produce informes que detallan tendencias y vulnerabilidades relacionadas con los pagos y el fraude.

Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso.

Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia.

Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras.

Cifra todas las transferencias de datos mediante cifrado de extremo a extremo.

Proporciona pistas de auditoría para supervisar el uso y reducir el fraude.

Cumple con las regulaciones para la autenticación reforzada de clientes, como KYC, PSD2 y otras.

Programe comprobaciones periódicas (semanales, mensuales, etc.) de los datos de direcciones existentes para verificar la corrección y el formato.

Producir informes y visualización de datos sobre acciones de verificación de direcciones.

Comprueba los datos de direcciones con una base de datos de direcciones autorizada (normalmente gubernamental).

Compruebe las direcciones automáticamente en el origen de datos a medida que se agregan nuevas entradas.

Purgue o actualice datos incorrectos a través de procesos correctivos como la coincidencia difusa.

Verifica los datos de direcciones con bases de datos autorizadas de otros dos países.

Ofrece a los desarrolladores un kit de desarrollo de software móvil para agregar sin problemas la autenticación biométrica en sus aplicaciones.

Se integra con soluciones de gestión de identidades y accesos (IAM) para gestionar la autenticación de la fuerza laboral.

Se integra con las soluciones de gestión de acceso e identidad del cliente (ICAM) para gestionar la autenticación de clientes.

Ofrece autenticación de edad a través de métodos como la verificación de documentos o tarjetas de identificación, verificaciones de números de teléfono, comparación con registros de consumidores u otros métodos similares.

Se utiliza principalmente para verificar la identidad de una persona en línea con fines de comercio electrónico.

Ofrece funcionalidad de estimación de edad.

Ofrece integraciones o kits de desarrollo de software (SDK) para sitios web, aplicaciones, aplicaciones móviles, soluciones de punto de venta (POS) y quioscos

Se utiliza principalmente para verificar la identidad de una persona en persona, como en un bar, restaurante, lugar de eventos u otros lugares similares.

Tiene un control de vida usando selfies u otra tecnología fotográfica para garantizar que la persona que se verifica sea real.

La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales.

Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity).

Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo.

Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos.

Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer.

Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA.

Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales.

Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas.

Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización.

Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas.

Convierte las imágenes en una descripción textual, identificando elementos clave.

Permite al usuario procesar documentos en varios formatos, como PDF, DOCX y JPEG.

Ofrece al usuario la posibilidad de convertir diferentes tipos de documentos en texto legible por máquina mediante el reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

Permite al usuario identificar y extraer entidades específicas como nombres, fechas y direcciones de documentos.

Ofrece al usuario la posibilidad de clasificar secciones de texto dentro del documento en función de criterios preestablecidos.

Proporciona al usuario la capacidad de validar la precisión de los datos extraídos.

Permite al usuario procesar varios documentos en una sola operación por lotes.

Ofrece al usuario la posibilidad de conectarse a la tecnología de automatización, como la automatización robótica de procesos (RPA).

Permite a los usuarios buscar fácilmente en el contenido de los documentos procesados.

Permite al usuario realizar un seguimiento de los cambios y administrar diferentes versiones de un documento.

Ofrece al usuario la capacidad de entrenar modelos de aprendizaje automático personalizados para tareas específicas de extracción de datos.

Proporciona al usuario la capacidad de analizar el sentimiento expresado en el contenido textual del documento.

Permite que el sistema comprenda el contexto de palabras y frases para una mejor extracción y clasificación de datos.

Proporciona al usuario la capacidad de integrar el sistema IDP en otras aplicaciones a través de APIs.

Asegura al usuario que el sistema cumple con las regulaciones de la industria como GDPR.

Garantiza que todos los datos procesados estén encriptados por seguridad.

Ha integrado funciones de IA para evaluar y asignar puntuaciones de riesgo a transacciones y perfiles de clientes, lo que permite investigaciones priorizadas basadas en niveles de amenaza potencial.

Utiliza algoritmos de IA para identificar patrones complejos y anomalías en los datos de transacciones que pueden indicar lavado de dinero.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Admite la verificación de identidad por múltiples métodos, incluidos documentos, biometría y verificación cruzada de bases de datos.

Realiza la autenticación automatizada de documentos utilizando OCR e IA/ML.

Realiza la verificación biométrica de coincidencia facial (selfie a identificación).

Ofrece funcionalidad de verificación de identidad a través de API, SDK o interfaz alojada.

Proporciona flujos de trabajo de verificación de identidad configurables y orquestación basada en lógica.

Ofrece detección de vitalidad para prevenir suplantaciones y ataques de presentación.

Genera puntuaciones de riesgo de identidad en tiempo real utilizando IA/ML o lógica basada en reglas.

Detecta documentos fraudulentos o manipulados mediante análisis forense.

Admite el cumplimiento con los Niveles de Garantía de Identidad de NIST (IAL2, IAL3).

Integra la detección de listas de AML, PEP y sanciones en el proceso de verificación de identidad.

Admite la verificación de documentos de identidad globales en varios países y regiones.