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Focal Reseñas y Detalles del Producto

FOCAL de Mozn es una suite de productos que aprovechan nuestra poderosa tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje automático para responder a los desafíos del cumplimiento de AML y la prevención de fraudes en los mercados emergentes. FOCAL de Mozn es más que solo una suite de productos; es una solución integral y de vanguardia diseñada para abordar los complejos problemas que rodean el cumplimiento de Anti-Lavado de Dinero (AML) y la prevención de fraudes en los mercados emergentes. Aprovechando el poder de nuestra avanzada tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje automático, FOCAL proporciona una precisión, eficiencia y escalabilidad inigualables a las instituciones financieras y organismos reguladores por igual. Con FOCAL, las organizaciones que operan en mercados emergentes pueden superar los desafíos únicos que enfrentan en cuanto al cumplimiento de AML y la prevención de fraudes. Nuestra suite de productos abarca una gama de herramientas y características inteligentes que empoderan a las empresas para mantenerse un paso adelante de los crímenes financieros en constante evolución y los requisitos regulatorios. Una de las fortalezas principales de FOCAL es su capacidad para analizar grandes cantidades de datos en tiempo real. Al emplear algoritmos sofisticados, nuestra tecnología de inteligencia artificial puede detectar rápidamente patrones, anomalías y actividades sospechosas dentro de conjuntos de datos masivos, permitiendo a las organizaciones identificar riesgos potenciales y tomar medidas inmediatas. Además, FOCAL ofrece un conjunto completo de herramientas de cumplimiento y monitoreo que optimizan el proceso de AML. Estas herramientas incluyen un monitoreo robusto de transacciones, diligencia debida del cliente, evaluación de riesgos y funcionalidades de informes. Al automatizar estas tareas críticas, FOCAL no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también asegura el cumplimiento de las directrices regulatorias y reduce el riesgo de sanciones financieras. Además, las capacidades de aprendizaje automático de FOCAL se adaptan y aprenden continuamente de nuevos datos, permitiendo que el sistema evolucione y mejore con el tiempo. Este enfoque adaptativo asegura que FOCAL se mantenga a la vanguardia de la prevención de fraudes, mitigando efectivamente los riesgos emergentes y manteniéndose por delante de los criminales financieros sofisticados.

Sitio web del producto

Vendedor

Mozn

Discusiones

Comunidad Focal

Idiomas admitidos

Arabic, English

Descripción del Producto

El cumplimiento contra el lavado de dinero no debería ser complicado. Focal ofrece soluciones de cumplimiento AML de última generación a través de una API y plataforma sencilla para la evaluación y monitoreo de clientes.

Resumen por

Muhammed Sharjeel Ashraf

Precios

Precios proporcionados por Focal.

AML Compliance

A partir de $5,000.00

10000 Screenings Por año

Ver Más Información de Precios

Contenido Multimedia de Focal

Focal provides a dynamic and holistic risk profile for each customer based on their info, entity screening alerts, transactions screening alerts, and transactions monitoring.

Monitor transactions using tailored rules and historical behavior to flag potentially suspicious transactions and prevent financial crime.

Know the potential risk for all your customers and detect high risk entities based on their profile and behavior. Ensuring compliance with AML regulations and allowing you to make better decisions.

Transaction Screening helps financial institutions screen transactions and detect potential suspicious activity with the capability to screen sender and recipient information in real-time against global watchlists.

Device Risk safeguards financial institutions against evolving threats by using robust AI engines and threat Intelligence to identify and automatically respond to elusive fraudulent activities in the digital landscape.

Risk and Compliance Platform

Las reseñas de G2 son auténticas y verificadas.

Así es como.

Norah A.

Senior Anti-Fraud Officer

Pequeña Empresa (50 o menos empleados)

8/6/2025

"Sistema de Detección de Fraude Confiable y Efectivo"

5/5

¿Qué es lo que más te gusta de Focal?

Focal ofrece un sistema de detección de fraude inteligente y eficiente que es fácil de usar, se integra sin problemas con nuestras plataformas existentes y proporciona información detallada que nos ayuda a tomar decisiones más rápidas y precisas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Focal?

El sistema no envía alertas para ciertos escenarios sospechosos, lo que puede llevar a que se pasen por alto posibles casos de fraude. Además, la función para verificar la dirección nacional aún no está disponible, aunque el equipo nos informó que se añadirá pronto. Esta es una característica muy importante para un sistema de prevención de fraude, y esperamos con interés su implementación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas resuelve Focal ¿Y cómo te beneficia eso?

Focal aborda el desafío de detectar y prevenir actividades fraudulentas analizando transacciones y el comportamiento de los usuarios en tiempo real. Esto nos ayuda a reducir pérdidas financieras, mejorar la eficiencia operativa y tomar decisiones más seguras rápidamente. Como resultado, nuestro proceso de gestión de riesgos se ha vuelto más proactivo y efectivo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Bshayer A.

COMPLIANCE MANAGER

Pequeña Empresa (50 o menos empleados)

8/4/2025

"Gran experiencia en general"

5/5

¿Qué es lo que más te gusta de Focal?

Lo que más me gusta de Focal es su interfaz fácil de usar y cómo simplifica tareas complejas. Me ahorra tiempo, aumenta la productividad y sirve como una excelente opción que apoya mis necesidades y cubre parcialmente los requisitos regulatorios de la SAMA. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Focal?

Nos enfrentamos a algunas dificultades para agregar ciertos campos obligatorios requeridos por nuestra empresa dentro del sistema. Esta limitación a veces afecta nuestra capacidad para utilizar completamente la plataforma según nuestras necesidades de cumplimiento interno. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas resuelve Focal ¿Y cómo te beneficia eso?

Focal ayuda a agilizar los procesos de revisión de cumplimiento al permitir un monitoreo efectivo de transacciones sospechosas, evaluar los niveles de riesgo de los clientes y realizar verificaciones contra listas de vigilancia. Reduce la carga de trabajo manual, mejora la velocidad de toma de decisiones y apoya la alineación con las expectativas regulatorias. Estas capacidades mejoran significativamente nuestra gestión general de operaciones de cumplimiento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Maha A.

Senior Operations

Mediana Empresa (51-1000 empleados)

7/30/2025

"ahorrando tiempo y es fácil de usar y confiable, lo que hace que sea fácil de recomendar a otros"

5/5

¿Qué es lo que más te gusta de Focal?

Es fácil de usar y confiable, ahorrando tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Focal?

En realidad nada, perfecto, fácil de usar Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas resuelve Focal ¿Y cómo te beneficia eso?

Focal ha ayudado a agilizar nuestros procesos de aprobación internos al centralizar las solicitudes, mejorar la visibilidad y reducir los retrasos. Elimina la necesidad de hilos de correo electrónico dispersos y seguimientos manuales, asegurando que las tareas avancen de manera eficiente y estén bien documentadas. Esto nos ha ahorrado tiempo, mejorado la responsabilidad y mejorado la colaboración entre departamentos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Rehab A.

Senior AML Associate

Mediana Empresa (51-1000 empleados)

7/23/2025

"Examinando y revisando alertas"

5/5

¿Qué es lo que más te gusta de Focal?

Una plataforma fácil de usar y rápida para responder a cualquier consulta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Focal?

no hay nada que no me guste ya que lo encontré la mejor plataforma. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hanan A.

Operational Specialist

Pequeña Empresa (50 o menos empleados)

8/11/2024

"Increíble"

5/5

¿Qué es lo que más te gusta de Focal?

Hemos estado utilizando Focal para fines de selección, y ha mejorado significativamente nuestro trabajo. La precisión del sitio web en sí y las características relacionadas nos han permitido prestar atención a cada pequeño detalle. Además, la naturaleza intuitiva y la consistencia en el rendimiento de esta interfaz han convertido a Focal en un elemento clave primordial para todos los procesos operativos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Focal?

El proceso de selección de clientes de Focal ha sido una experiencia excelente, excepto por problemas muy mínimos. De hecho, como recomendación, diría que el sistema podría mejorarse aún más con el uso de un chatbot de IA que podría ayudar casi instantáneamente con preguntas básicas, evitando así la necesidad de escribir al servicio al cliente tan a menudo para cosas rutinarias. Pero en general, ¡gracias! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Banca

Pequeña Empresa (50 o menos empleados)

8/3/2025

"El sistema es excelente y fácil de usar — lo recomiendo altamente."

5/5

¿Qué es lo que más te gusta de Focal?

El sistema se caracteriza por su claridad, facilidad de uso e información de página bien detallada. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Focal?

Algunas alertas no contienen suficiente información Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hassan S.

Head of Digital & Technology

Pequeña Empresa (50 o menos empleados)

6/4/2024

"Solución integral de KYC sin complicaciones a un gran valor respaldada por un equipo de soporte receptivo."

4/5

¿Qué es lo que más te gusta de Focal?

Simplicidad del producto y del equipo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Focal?

Incapacidad para personalizar ciertos flujos de trabajo Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas resuelve Focal ¿Y cómo te beneficia eso?

Focal nos está ayudando en todas nuestras necesidades de cumplimiento, desde: autenticación y verificación de usuarios, controles AML, controles de listas de vigilancia, evaluación de riesgos y monitoreo de transacciones. Actualmente también estamos integrando su servicio para la validación de IBAN.

Focal es un componente integral de nuestra pila tecnológica. Como producto de servicios financieros regulados, dependemos en gran medida de Focal para cumplir con nuestras necesidades de cumplimiento normativo. Hemos integrado nuestra base de datos a través de sus API para que nuestros controles se ejecuten automáticamente la mayor parte del tiempo, requiriendo intervención de cumplimiento siempre que haya una coincidencia positiva o una transacción sospechosa.

El otro gran beneficio que puedo mencionar es que con Focal ya tienen un socio de lista de vigilancia integrado en su sistema. Eso significa que no necesitamos una suscripción separada de Refinitiv World Check, Dow Jones, Lexis Nexis o similares. No tener una suscripción de terceros por sí solo nos ahorra aproximadamente $15k-$20K al año. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Anon U.

Anon

Pequeña Empresa (50 o menos empleados)

8/22/2024

"Gran apoyo"

5/5

¿Qué es lo que más te gusta de Focal?

La optimización de los procesos en AML ahorró tiempo a mi equipo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Focal?

Tal vez la base de datos podría haber sido más precisa ya que necesitaba ser establecida por los usuarios. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Abdulhadi A.

Fraud & AML Manager

Pequeña Empresa (50 o menos empleados)

5/30/2024

"Esta solución es notablemente eficiente y respaldada por un equipo de soporte excepcional."

5/5

¿Qué es lo que más te gusta de Focal?

Focal presenta una interfaz moderna y fácil de usar con navegación intuitiva. El panel de control bien diseñado permite un acceso fácil a todas las funciones esenciales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Focal?

Las herramientas de colaboración proporcionadas por Focal son excelentes, y la plataforma está funcionando bien hasta ahora. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Banca

Mediana Empresa (51-1000 empleados)

3/6/2024

"Una suite integral de KYC y AML"

4.5/5

¿Qué es lo que más te gusta de Focal?

Facilidad de uso y una interfaz de usuario amigable

Flexibilidad de la solución, API fácil y transparente (fácil integración)

Enfoque de mejora constante

Mantenerse al día con las tendencias del mercado en KSA

Equipo capacitado y conocedor, muy buen soporte al cliente Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Focal?

Todavía hay margen de mejora en el área de informes y análisis; estamos trabajando en eso ahora. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas resuelve Focal ¿Y cómo te beneficia eso?

Focal sirve como la herramienta principal para realizar tanto las verificaciones de KYC como de AML, procesos cruciales para cualquier banco. El nivel de automatización (uso de API) y la facilidad de uso de la interfaz son de suma importancia para nosotros como banco digital. Los requisitos mencionados deben estar respaldados por fiabilidad y estabilidad, así como por un rastro de auditoría completo. Podemos dirigir todo nuestro tráfico de KYC y AML a través de Focal. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Respuesta de Mariam Elgendi de Focal

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¡Gracias por tus comentarios! Nos alegra que encuentres FOCAL fácil de usar con una API flexible. Nuestro compromiso con la mejora constante y mantenernos actualizados con las tendencias del mercado, especialmente en KSA, es fundamental para nuestro servicio. Gracias por elegir FOCAL.