Características de Focal
Detección de fraude (5)
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Coincidencia de nombres
La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales.
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Lista de relojes
Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity).
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Puntuación
Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo.
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Presentación electrónica
Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR).
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Flujos de trabajo y alertas
Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos.
conformidad (3)
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Due Dilligence
Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer.
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Regulaciones y Jurisdicciones
Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA.
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Políticas internas
Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución.
Monitoreo (5)
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Modelos
Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos.
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Simuación
Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos.
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Monitoreo de transacciones
Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales.
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Segmentación
Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas.
Qa
Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero.
Informes (3)
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Informes de cumplimiento
Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT.
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Actividad sospechosa
Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización.
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Paneles en tiempo real
Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas.
Inteligencia Artificial Generativa - Anti Lavado de Dinero (2)
Puntuación de Riesgo
Ha integrado funciones de IA para evaluar y asignar puntuaciones de riesgo a transacciones y perfiles de clientes, lo que permite investigaciones priorizadas basadas en niveles de amenaza potencial.
Reconocimiento de patrones
Utiliza algoritmos de IA para identificar patrones complejos y anomalías en los datos de transacciones que pueden indicar lavado de dinero.
AI Agente - Antilavado de Dinero (2)
Aprendizaje adaptativo
Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Toma de decisiones
Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.
