Características de ComplyAdvantage

Detección de fraude (5)

Coincidencia de nombres: La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales. Esta función fue mencionada en 35 reseñas de ComplyAdvantage.
Lista de relojes: Según lo informado en 34 reseñas de ComplyAdvantage. Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity).
Puntuación: Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo. Los revisores de 27 de ComplyAdvantage han proporcionado comentarios sobre esta función.
Presentación electrónica: Basado en 25 reseñas de ComplyAdvantage. Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR).
Flujos de trabajo y alertas: Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos. Los revisores de 32 de ComplyAdvantage han proporcionado comentarios sobre esta función.

Due Dilligence: Según lo informado en 31 reseñas de ComplyAdvantage. Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer.
Regulaciones y Jurisdicciones: Según lo informado en 28 reseñas de ComplyAdvantage. Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA.
Políticas internas: Basado en 27 reseñas de ComplyAdvantage. Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución.

Modelos: Basado en 29 reseñas de ComplyAdvantage. Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos.
Simuación: Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos. Los revisores de 28 de ComplyAdvantage han proporcionado comentarios sobre esta función.
Monitoreo de transacciones: Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales. Los revisores de 29 de ComplyAdvantage han proporcionado comentarios sobre esta función.
Segmentación: Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas. Los revisores de 27 de ComplyAdvantage han proporcionado comentarios sobre esta función.
Qa: Basado en 30 reseñas de ComplyAdvantage. Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero.

Informes de cumplimiento: Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT. Los revisores de 27 de ComplyAdvantage han proporcionado comentarios sobre esta función.
Actividad sospechosa: Según lo informado en 27 reseñas de ComplyAdvantage. Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización.
Paneles en tiempo real: Según lo informado en 29 reseñas de ComplyAdvantage. Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas.

Puntuación de Riesgo: Ha integrado funciones de IA para evaluar y asignar puntuaciones de riesgo a transacciones y perfiles de clientes, lo que permite investigaciones priorizadas basadas en niveles de amenaza potencial. Los revisores de 14 de ComplyAdvantage han proporcionado comentarios sobre esta función.
Reconocimiento de patrones: Basado en 13 reseñas de ComplyAdvantage. Utiliza algoritmos de IA para identificar patrones complejos y anomalías en los datos de transacciones que pueden indicar lavado de dinero.