ComplyAdvantage es el líder en inteligencia sobre delitos financieros. Como su socio de confianza, proporcionamos a las empresas una solución completa para delitos financieros que va más allá de los datos y la tecnología. Nuestra experiencia inigualable en la industria nos permite ofrecer rápidamente conocimientos prácticos que le ayudan a combatir riesgos de manera rentable y cumplir con los requisitos regulatorios.
Adaptamos nuestras soluciones de vanguardia a sus necesidades específicas para que pueda centrarse en su negocio principal, no solo en el cumplimiento.
Con nosotros como su socio, puede sentirse seguro de tener el marco adecuado para luchar contra los delitos financieros mientras mantiene los costos bajo control.
Nuestros clientes nos otorgan consistentemente calificaciones de satisfacción del 100% porque no nos detenemos hasta que esté completamente satisfecho.
Proporcionamos tecnología líder en gestión de riesgos impulsada por ComplyData: sanciones globales, listas de vigilancia, PEPs, medios adversos, RCA, datos corporativos y de UBO, obtenidos por IA y verificados por humanos.
Nuestra suite de aplicaciones cubre el ciclo de vida del cliente desde el cribado inicial de clientes y empresas hasta la supervisión de riesgos comerciales continuos. Específicamente, nuestros productos incluyen:
- Cribado y Monitoreo de Sanciones y Listas de Vigilancia
- Cribado y Monitoreo de Medios Adversos
- Cribado de Pagos
- Monitoreo de Transacciones