Compliancely Reseñas y Detalles del Producto

Compliancely es una plataforma de automatización de identidad, verificación de negocios y cumplimiento basada en la nube que ayuda a instituciones financieras, fintechs, mercados, prestamistas, aseguradoras y otros negocios regulados a verificar entidades y gestionar riesgos durante la incorporación y a lo largo del ciclo de vida del cliente o proveedor. El producto agrega datos de fuente directa de sistemas gubernamentales y regulatorios como registros del IRS, registros de secretarías de estado y listas de sanciones y vigilancia globales para crear perfiles de riesgo de 360 grados para negocios e individuos. Se entrega como una plataforma orientada a API con widgets web para que los equipos puedan integrar verificaciones y controles de cumplimiento directamente en aplicaciones y flujos de trabajo existentes. Las suites de Verificación de Negocios y Verificación de Proveedores de Compliancely apoyan los procesos de KYB y diligencia debida de terceros al examinar entidades contra registros y listas de vigilancia de cumplimiento en tiempo real, ayudando a los usuarios a identificar potenciales fraudes, incumplimientos o riesgos operativos antes de la incorporación. Sus capacidades de Verificación de Identidad incluyen la coincidencia de TIN en tiempo real en menos de tres segundos y verificaciones en más de 40 países utilizando fuentes como OFAC, FATCA, secretarías de estado y el Archivo Maestro de Defunciones. Para casos de uso de préstamos y riesgo de crédito, el módulo de Transcripciones de Impuestos del IRS recupera transcripciones de impuestos directamente del IRS en tan solo dos horas y proporciona datos analizados para flujos de trabajo de suscripción automatizada. Módulos adicionales cubren la coincidencia masiva de TIN, el cribado continuo de sanciones y el reporte de BOI de FinCEN bajo la Ley de Transparencia Corporativa. Capacidades clave incluyen: Perfilado de riesgo de 360 grados de negocios e individuos utilizando datos de múltiples fuentes para apoyar KYB, KYC y la diligencia debida de proveedores. Verificación de identidad y fiscal de fuente directa a través del IRS, secretarías de estado, sanciones y otros conjuntos de datos oficiales, incluyendo verificaciones de TIN en tiempo real y recuperación de transcripciones de impuestos. Integración basada en API y widgets para incrustar flujos de trabajo de verificación, consentimiento y documentos en productos, portales y sistemas de back-office existentes. Alta disponibilidad y seguridad, con objetivos de tiempo de actividad publicados (por ejemplo, 99.9999% de disponibilidad) y una arquitectura diseñada para la protección de datos a nivel empresarial. Cobertura en múltiples industrias, incluyendo fintech, banca, criptomonedas, mercados, préstamos, seguros y pagos, para una gestión consistente del cumplimiento y del riesgo de crédito en diferentes casos de uso.