Unit21 ist eine konfigurierbare Plattform, die es Organisationen ermöglicht, Finanzkriminalität durch eine Risiko- und Compliance-Infrastruktur zu erkennen und darauf zu reagieren, ohne dass technische Unterstützung erforderlich ist. Entwickelt, um Fintech-Unternehmen, Banken, Krypto-Plattformen und Online-Marktplätze zu bedienen, bietet Unit21 ein flexibles System zur Verwaltung von Transaktionsüberwachung, Falluntersuchungen und Identitätsüberprüfung für eine Vielzahl von Anwendungsfällen, einschließlich Betrug, Geldwäsche und Sanktionsverletzungen.
Die Plattform ermöglicht es Risiko-, Betrugs- und Compliance-Teams, ihre eigenen Erkennungsregeln und Workflows zu erstellen und zu verwalten, ohne auf technische Teams angewiesen zu sein. Dieses Self-Service-Modell hilft, Reaktionszeiten zu verkürzen, sich schnell an neue Bedrohungen anzupassen und die Einhaltung regulatorischer Verpflichtungen aufrechtzuerhalten. Da es datenunabhängig ist, lässt sich Unit21 leicht in bestehende Systeme integrieren und kann verschiedene Datenformate über mehrere Kanäle hinweg verarbeiten.
Zu den Hauptmerkmalen von Unit21 gehören:
1. No-Code-Regel-Engine: Analysten können benutzerdefinierte Logik definieren, um Transaktionen und Benutzerverhalten zu überwachen, ohne Code zu schreiben oder technische Teams einzubeziehen.
2. Fallmanagement-Tools: Ein zentrales Dashboard unterstützt die Alarmtriage, Untersuchung, Zusammenarbeit und Berichterstattung.
3. Flexible Datenaufnahme: Akzeptiert strukturierte Daten aus mehreren internen und externen Quellen für ein umfassenderes Risikobild.
4. Workflow-Automatisierung: Rationalisiert sich wiederholende Aufgaben und ermöglicht schnellere Entscheidungsfindung durch benutzerdefinierte Alarmweiterleitung und Eskalationslogik.
5. Prüfbarkeit und Transparenz: Jede Aktion wird für interne Aufsicht und regulatorische Prüfungen protokolliert, was die Verantwortlichkeit verbessert.
Unit21 unterscheidet sich dadurch, dass es nicht-technische Teams befähigt, ihre eigene Erkennungslogik und Workflows zu pflegen und anzupassen. Dies steht im Gegensatz zu vielen Altsystemen, die fortlaufende technische Unterstützung erfordern, was es schwierig macht, schnell auf sich entwickelnde Bedrohungen zu reagieren. Das Ergebnis ist ein anpassungsfähigerer und effizienterer Ansatz für das Risikomanagement von Finanzkriminalität, der sowohl Compliance- als auch betriebliche Bedürfnisse unterstützt.
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