Unit21 Funktionen

Erkennung (4)

Verifizierung von Zahlungen: Erfordert die Verifizierung von Kreditkarte, Debitkarte und Geldüberweisungen vor der Annahme von Zahlungen
Bot-Abwehr: Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen.
Überwachung in Echtzeit: Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen.
Warnungen: Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden.

Namensabgleich: Basierend auf 10 Unit21 Bewertungen. Die Lösung nutzt intelligente Algorithmen wie das Fuzzy-Matching, um potenzielle Risiken zu identifizieren.
Watch List: Erstellen Sie Watchlists, die Sanktionslisten enthalten können (z. B. Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance und Accuity). 10 Rezensenten von Unit21 haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
Scoring: Bewerten Sie Personen und Organisationen auf der Grundlage ihrer Historie und ihres Risikopotenzials. Diese Funktion wurde in 12 Unit21 Bewertungen erwähnt.
E-Filing: Poolen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, um Formulare für Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR) oder Währungstransaktionsberichte (CTR) automatisch auszufüllen.
Workflows und Benachrichtigungen: Basierend auf 11 Unit21 Bewertungen. Standard-Workflows zum Zuweisen von Arbeitslasten und zum Warnen von Benutzern basierend auf vordefinierten Auslösern.

Gebührende Sorgfalt: Basierend auf 10 Unit21 Bewertungen. Verwalten Sie Due-Dilligence-Prozesse wie Customer Due Diligence und Know Your Customer.
Vorschriften und Gerichtsbarkeiten: Halten Sie die Vorschriften mehrerer Gerichtsbarkeiten wie OFAC, UN, EU, OSFI, UK und AUSTRAC oder FATCA ein.
Interne Politikbereiche: Wie in 10 Unit21 Bewertungen berichtet. Einhaltung von Betrugs- und Risikomanagementrichtlinien, die von dem Unternehmen, das die Lösung verwendet, erstellt wurden.

Modelle: Erstellen Sie Verhaltensmodelle, mit denen verdächtiges Verhalten erkannt werden kann. Diese Funktion wurde in 10 Unit21 Bewertungen erwähnt.
Simulation: Szenarien simulieren und validieren, um mehrere Arten von Risiken zu adressieren. Diese Funktion wurde in 10 Unit21 Bewertungen erwähnt.
Überwachung von Transaktionen: Basierend auf 10 Unit21 Bewertungen. Transaktions-Screening in Echtzeit, um potenzielle Risiken sofort zu erkennen.
QA: Bewerten Sie die Qualität und Leistung der Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Diese Funktion wurde in 10 Unit21 Bewertungen erwähnt.

Compliance-Berichte: Basierend auf 11 Unit21 Bewertungen. Möglichkeit zur Erstellung von Standardberichten für Compliance-Zwecke wie FATCA/CRS, SARS/STR und SWIFT.
Verdächtige Aktivitäten: Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten nach Zeitraum, Risikotyp, Person oder Organisation an. 12 Rezensenten von Unit21 haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
Echtzeit-Dashboards: Dashboards zur Bereitstellung von Echtzeitdaten zu verdächtigen Transaktionen, Personen oder Organisationen. Diese Funktion wurde in 12 Unit21 Bewertungen erwähnt.