[ Unit21 Bewertungen ](https://www.g2.com/de/products/unit21/reviews) [ Unit21 Bewertungen ](https://www.g2.com/de/products/unit21/reviews) # Unit21 Funktionen ##### ## Erkennung (4) Verifizierung von Zahlungen Erfordert die Verifizierung von Kreditkarte, Debitkarte und Geldüberweisungen vor der Annahme von Zahlungen Bot-Abwehr Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen. Überwachung in Echtzeit Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen. Warnungen Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden. Show More ##### ## Verwaltung (3) Marker für Betrug Markiert Benutzer, die im Verdacht stehen, Betrug begangen zu haben, und identifiziert sie bei der Rückkehr. Transaktions-Scoring Bewertet das Risiko jeder Transaktion auf der Grundlage bestimmter Faktoren und ihrer Benchmark-Scores. Blacklisting Verhindert, dass frühere Betrüger zukünftige Transaktionen durchführen. Show More ##### ## Aufdeckung von Betrug (5) Namensabgleich Die Lösung nutzt intelligente Algorithmen wie das Fuzzy-Matching, um potenzielle Risiken zu identifizieren. Watch List Erstellen Sie Watchlists, die Sanktionslisten enthalten können (z. B. Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance und Accuity). Scoring Bewerten Sie Personen und Organisationen auf der Grundlage ihrer Historie und ihres Risikopotenzials. E-Filing Poolen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, um Formulare für Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR) oder Währungstransaktionsberichte (CTR) automatisch auszufüllen. Workflows und Benachrichtigungen Standard-Workflows zum Zuweisen von Arbeitslasten und zum Warnen von Benutzern basierend auf vordefinierten Auslösern. Show More ##### ## Beachtung (3) Gebührende Sorgfalt Verwalten Sie Due-Dilligence-Prozesse wie Customer Due Diligence und Know Your Customer. Vorschriften und Gerichtsbarkeiten Halten Sie die Vorschriften mehrerer Gerichtsbarkeiten wie OFAC, UN, EU, OSFI, UK und AUSTRAC oder FATCA ein. Interne Politikbereiche Einhaltung von Betrugs- und Risikomanagementrichtlinien, die von dem Unternehmen, das die Lösung verwendet, erstellt wurden. Show More ##### ## Überwachung (4) Modelle Erstellen Sie Verhaltensmodelle, mit denen verdächtiges Verhalten erkannt werden kann. Simulation Szenarien simulieren und validieren, um mehrere Arten von Risiken zu adressieren. Überwachung von Transaktionen Transaktions-Screening in Echtzeit, um potenzielle Risiken sofort zu erkennen. QA Bewerten Sie die Qualität und Leistung der Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Show More ##### ## Reporting (3) Compliance-Berichte Möglichkeit zur Erstellung von Standardberichten für Compliance-Zwecke wie FATCA/CRS, SARS/STR und SWIFT. Verdächtige Aktivitäten Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten nach Zeitraum, Risikotyp, Person oder Organisation an. Echtzeit-Dashboards Dashboards zur Bereitstellung von Echtzeitdaten zu verdächtigen Transaktionen, Personen oder Organisationen. Show More ##### ## Generative KI - Bekämpfung der Geldwäsche (2) Risikobewertung Verfügt über integrierte KI-Funktionen zur Bewertung und Zuweisung von Risikobewertungen für Transaktionen und Kundenprofile, wodurch priorisierte Untersuchungen basierend auf potenziellen Bedrohungsstufen ermöglicht werden. Mustererkennung Verwendet KI-Algorithmen, um komplexe Muster und Anomalien in Transaktionsdaten zu identifizieren, die auf Geldwäsche hinweisen könnten. Show More ##### ## Agentische KI - Bekämpfung der Geldwäsche (2) Adaptives Lernen Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung Entscheidungsfindung Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen. Show More ##### ## Agentische KI - Betrugserkennung (3) Systemübergreifende Integration Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg Adaptives Lernen Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung Entscheidungsfindung Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen. Show More ## Top-bewertete Alternativen [ ![SEON](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/a79eee50e6872c49eece7e9a0f6c6144/seon.svg "SEON") SEON 4.6/5 (373) ](https://www.g2.com/de/products/seon/reviews) [ ![Sift](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/f682c573a00195be16077ed50bf716c8/sift-s-ai-powered-fraud-decisioning-platform-sift.svg "Sift") Sift 4.6/5 (596) ](https://www.g2.com/de/products/sift-s-ai-powered-fraud-decisioning-platform-sift/reviews) [ ![Signifyd](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/e68d0421ca654adf06b665575233bb5c/signifyd.svg "Signifyd") Signifyd 4.6/5 (331) ](https://www.g2.com/de/products/signifyd/reviews) [ Alle Alternativen anzeigen ](https://www.g2.com/de/products/unit21/competitors/alternatives) Unit21 Vergleiche ![Produkt-Avatar-Bild](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_5a44cdbc6fc38aa0441cd0c69a2b0148/sardine.png "Produkt-Avatar-Bild") Sardine 4.8/5 (35) [ Jetzt vergleichen ](https://www.g2.com/de/compare/sardine-vs-unit21) ##### Kategorien auf G2 [ Betrugserkennung ](https://www.g2.com/de/categories/fraud-detection)[ Geldwäschebekämpfung (AML) ](https://www.g2.com/de/categories/anti-money-laundering) ##### Mehr erkunden [ Welches Tool zur Nachverfolgung ausgehender Anrufe ist die beste Wahl für Startups? ](https://www.g2.com/de/discussions/which-outbound-call-tracking-tool-is-the-top-choice-for-startups-in-2025)[ Beste Software zur Verwaltung von Gehaltsabrechnungen und Sozialleistungen im Personalwesen ](https://www.g2.com/de/discussions/best-software-for-handling-payroll-and-benefits-in-hr)[ Welche sicheren Datenraumlösungen haben die besten Berichtsfunktionen für den Dokumentenzugriff? ](https://www.g2.com/de/discussions/what-secure-data-room-solutions-have-the-best-reporting-features-for-document-access) [ Erschwingliche Spracherkennungslösung für kleine Technologieunternehmen ](https://www.g2.com/de/discussions/affordable-voice-recognition-solution-for-small-tech-firms)[ Beste Werkzeuge für die Automatisierung der Bereitstellung in mehreren Umgebungen ](https://www.g2.com/de/discussions/best-tools-for-multi-environment-deployment-automation)[ Vor- und Nachteile Details ](https://www.g2.com/de/products/unit21/reviews?qs=pros-and-cons) Show More [ Welches Tool zur Nachverfolgung ausgehender Anrufe ist die beste Wahl für Startups? ](https://www.g2.com/de/discussions/which-outbound-call-tracking-tool-is-the-top-choice-for-startups-in-2025)[ Beste Software zur Verwaltung von Gehaltsabrechnungen und Sozialleistungen im Personalwesen ](https://www.g2.com/de/discussions/best-software-for-handling-payroll-and-benefits-in-hr)[ Welche sicheren Datenraumlösungen haben die besten Berichtsfunktionen für den Dokumentenzugriff? ](https://www.g2.com/de/discussions/what-secure-data-room-solutions-have-the-best-reporting-features-for-document-access) [ Erschwingliche Spracherkennungslösung für kleine Technologieunternehmen ](https://www.g2.com/de/discussions/affordable-voice-recognition-solution-for-small-tech-firms)[ Beste Werkzeuge für die Automatisierung der Bereitstellung in mehreren Umgebungen ](https://www.g2.com/de/discussions/best-tools-for-multi-environment-deployment-automation)[ Vor- und Nachteile Details ](https://www.g2.com/de/products/unit21/reviews?qs=pros-and-cons)