Die Fähigkeit, Regeln und Workflows in Unit21 anzupassen, ist das, was am meisten heraussticht. Es ist einfach, Regeln basierend auf unseren Bedürfnissen einzurichten und anzupassen, was es leicht macht, das System an unser Programm anzupassen. Zum Beispiel können wir Regeln erstellen, die bestimmte Transaktionsverhalten kennzeichnen oder Risikobewertungen basierend auf bestimmten Faktoren anpassen. Die Flexibilität ist hilfreich, weil wir das System anpassen können, während sich unsere Prozesse weiterentwickeln. Auch der Integrationsprozess für die Transaktionsüberwachung verlief reibungslos, und die Plattform ist intuitiv zu bedienen. Es ist klar, dass Unit21 mit Blick auf Compliance-Teams entwickelt wurde, und es macht unsere Arbeit überschaubarer.

Ich mag, dass Unit21 mir hilft, betrügerische Aktivitäten zu identifizieren und zu blockieren. Ich schätze die No-Code-Freiheit, die es mir ermöglicht, komplexe Betrugserkennungsregeln selbst zu erstellen, zu testen und zu starten. Ich kann meine eigene Aufgabenliste für Untersuchungen entwerfen, sodass das Compliance-Team einen benutzerdefinierten Pfad für bestimmte Falltypen wie Kryptowährungen festlegen kann, ohne dass ein Entwickler die Softwareoberfläche ändern muss. Ich finde auch, dass Unit21 den Einreichungsprozess automatisiert, indem es die während der Untersuchungen gesammelten erforderlichen Formulare vorausfüllt und direkt an FinCEN übermittelt, was dazu beiträgt, das Unternehmen jederzeit auditbereit zu machen. Die anfängliche Einrichtung war sehr einfach.

Ich benutze Unit21, um Transaktionen zu überwachen, Betrug zu erkennen und Compliance-Untersuchungen an einem Ort zu verwalten. Ich mag, wie einfach es ist, Workflows und Regeln ohne Programmierung anzupassen, was das Erkennen von Betrug und das Verwalten von Untersuchungen viel schneller macht. Die KI-Funktionen helfen wirklich, komplexe Daten zu vereinfachen, und sie helfen mir, Betrug schneller zu erkennen und Fehlalarme zu reduzieren. Die Einrichtung war ziemlich unkompliziert, und das meiste konnten wir ohne Programmierung erledigen.