SEON Funktionen
Intelligenz (4)
Transaktions-Scoring
Basierend auf 114 SEON Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Bewertet das Risiko jeder Transaktion auf der Grundlage bestimmter Faktoren und ihrer Benchmark-Scores.
Risikobewertung
Basierend auf 114 SEON Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Markiert verdächtige Transaktionen und benachrichtigt entweder Administratoren oder lehnt Transaktionen ab.
Geheimdienstliche Berichterstattung
Basierend auf 105 SEON Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Sammelt aktiv Daten über verdächtige Einkaufsquellen und Merkmale von häufigen Betrügern.
ID-Analytik
Basierend auf 99 SEON Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Speichert Daten aus externen oder internen Quellen, die sich auf gefälschte Konten beziehen, und bewertet Benutzer auf Risiken.
Erkennung (7)
Aufdeckung von Betrug
Basierend auf 115 SEON Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Findet Muster in häufigen Betrugsfällen, die bei der Bewertung des Risikos von Käufern verwendet werden können.
Warnungen
Basierend auf 97 SEON Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden.
Überwachung in Echtzeit
Basierend auf 103 SEON Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen.
Verifizierung von Zahlungen
Erfordert die Verifizierung von Kreditkarte, Debitkarte und Geldüberweisungen vor der Annahme von Zahlungen Diese Funktion wurde in 43 SEON Bewertungen erwähnt.
Bot-Abwehr
Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen. 153 Rezensenten von SEON haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
Überwachung in Echtzeit
Wie in 168 SEON Bewertungen berichtet. Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen.
Warnungen
Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden. Diese Funktion wurde in 165 SEON Bewertungen erwähnt.
Antwort (4)
Geräte-Tracking
Basierend auf 106 SEON Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Führt Aufzeichnungen über den geografischen Standort und die IP-Adressen von Betrugsverdächtigen.
Marker für Betrug
Basierend auf 107 SEON Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Markiert Benutzer, die im Verdacht stehen, Betrug begangen zu haben, und identifiziert sie bei der Rückkehr.
Blacklisting
Basierend auf 100 SEON Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Verhindert, dass frühere Betrüger zukünftige Transaktionen durchführen.
Bot-Abwehr
Basierend auf 91 SEON Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen.
Analyse (3)
ID-Analytik
Wie in 172 SEON Bewertungen berichtet. Speichert Daten aus externen oder internen Quellen, die sich auf gefälschte Konten beziehen, und bewertet Benutzer auf Risiken.
Geheimdienstliche Berichterstattung
Basierend auf 45 SEON Bewertungen. Sammelt aktiv Daten über verdächtige Einkaufsquellen und Merkmale von häufigen Betrügern.
Berichte über Vorfälle
Erstellt Berichte, in denen Trends und Schwachstellen im Zusammenhang mit Zahlungen und Betrug detailliert beschrieben werden. Diese Funktion wurde in 43 SEON Bewertungen erwähnt.
Verwaltung (3)
Marker für Betrug
Markiert Benutzer, die im Verdacht stehen, Betrug begangen zu haben, und identifiziert sie bei der Rückkehr. Diese Funktion wurde in 179 SEON Bewertungen erwähnt.
Transaktions-Scoring
Basierend auf 181 SEON Bewertungen. Bewertet das Risiko jeder Transaktion auf der Grundlage bestimmter Faktoren und ihrer Benchmark-Scores.
Blacklisting
Wie in 177 SEON Bewertungen berichtet. Verhindert, dass frühere Betrüger zukünftige Transaktionen durchführen.
Aufdeckung von Betrug (5)
Namensabgleich
Wie in 17 SEON Bewertungen berichtet. Die Lösung nutzt intelligente Algorithmen wie das Fuzzy-Matching, um potenzielle Risiken zu identifizieren.
Watch List
Erstellen Sie Watchlists, die Sanktionslisten enthalten können (z. B. Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance und Accuity). 17 Rezensenten von SEON haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
Scoring
Bewerten Sie Personen und Organisationen auf der Grundlage ihrer Historie und ihres Risikopotenzials. 17 Rezensenten von SEON haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
E-Filing
Wie in 17 SEON Bewertungen berichtet. Poolen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, um Formulare für Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR) oder Währungstransaktionsberichte (CTR) automatisch auszufüllen.
Workflows und Benachrichtigungen
Standard-Workflows zum Zuweisen von Arbeitslasten und zum Warnen von Benutzern basierend auf vordefinierten Auslösern. Diese Funktion wurde in 17 SEON Bewertungen erwähnt.
Beachtung (3)
Gebührende Sorgfalt
Wie in 17 SEON Bewertungen berichtet. Verwalten Sie Due-Dilligence-Prozesse wie Customer Due Diligence und Know Your Customer.
Vorschriften und Gerichtsbarkeiten
Basierend auf 17 SEON Bewertungen. Halten Sie die Vorschriften mehrerer Gerichtsbarkeiten wie OFAC, UN, EU, OSFI, UK und AUSTRAC oder FATCA ein.
Interne Politikbereiche
Wie in 17 SEON Bewertungen berichtet. Einhaltung von Betrugs- und Risikomanagementrichtlinien, die von dem Unternehmen, das die Lösung verwendet, erstellt wurden.
Überwachung (5)
Modelle
Erstellen Sie Verhaltensmodelle, mit denen verdächtiges Verhalten erkannt werden kann. 16 Rezensenten von SEON haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
Simulation
Szenarien simulieren und validieren, um mehrere Arten von Risiken zu adressieren. Diese Funktion wurde in 17 SEON Bewertungen erwähnt.
Überwachung von Transaktionen
Transaktions-Screening in Echtzeit, um potenzielle Risiken sofort zu erkennen. 17 Rezensenten von SEON haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
Segmentierung
Ermöglicht es Benutzern, Listen verdächtiger Personen und Organisationen zu segmentieren und zu verwalten. 17 Rezensenten von SEON haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
QA
Wie in 17 SEON Bewertungen berichtet. Bewerten Sie die Qualität und Leistung der Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Reporting (3)
Compliance-Berichte
Möglichkeit zur Erstellung von Standardberichten für Compliance-Zwecke wie FATCA/CRS, SARS/STR und SWIFT. 17 Rezensenten von SEON haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
Verdächtige Aktivitäten
Basierend auf 17 SEON Bewertungen. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten nach Zeitraum, Risikotyp, Person oder Organisation an.
Echtzeit-Dashboards
Basierend auf 17 SEON Bewertungen. Dashboards zur Bereitstellung von Echtzeitdaten zu verdächtigen Transaktionen, Personen oder Organisationen.
Generative KI - Bekämpfung der Geldwäsche (2)
Risikobewertung
Basierend auf 13 SEON Bewertungen. Verfügt über integrierte KI-Funktionen zur Bewertung und Zuweisung von Risikobewertungen für Transaktionen und Kundenprofile, wodurch priorisierte Untersuchungen basierend auf potenziellen Bedrohungsstufen ermöglicht werden.
Mustererkennung
Verwendet KI-Algorithmen, um komplexe Muster und Anomalien in Transaktionsdaten zu identifizieren, die auf Geldwäsche hinweisen könnten. 13 Rezensenten von SEON haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
Agentische KI - Bekämpfung der Geldwäsche (2)
Adaptives Lernen
Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung
Entscheidungsfindung
Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.
Agentische KI - Betrugserkennung (3)
Systemübergreifende Integration
Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg 30 Rezensenten von SEON haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
Adaptives Lernen
Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung 26 Rezensenten von SEON haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
Entscheidungsfindung
Wie in 29 SEON Bewertungen berichtet. Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.





