SEON Funktionen

Basierend auf 114 SEON Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Bewertet das Risiko jeder Transaktion auf der Grundlage bestimmter Faktoren und ihrer Benchmark-Scores.

Basierend auf 114 SEON Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Markiert verdächtige Transaktionen und benachrichtigt entweder Administratoren oder lehnt Transaktionen ab.

Basierend auf 105 SEON Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Sammelt aktiv Daten über verdächtige Einkaufsquellen und Merkmale von häufigen Betrügern.

Basierend auf 99 SEON Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Speichert Daten aus externen oder internen Quellen, die sich auf gefälschte Konten beziehen, und bewertet Benutzer auf Risiken.

Basierend auf 115 SEON Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Findet Muster in häufigen Betrugsfällen, die bei der Bewertung des Risikos von Käufern verwendet werden können.

Basierend auf 97 SEON Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden.

Basierend auf 103 SEON Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen.

Erfordert die Verifizierung von Kreditkarte, Debitkarte und Geldüberweisungen vor der Annahme von Zahlungen Diese Funktion wurde in 43 SEON Bewertungen erwähnt.

Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen. 153 Rezensenten von SEON haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Wie in 168 SEON Bewertungen berichtet. Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen.

Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden. Diese Funktion wurde in 165 SEON Bewertungen erwähnt.

Basierend auf 106 SEON Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Führt Aufzeichnungen über den geografischen Standort und die IP-Adressen von Betrugsverdächtigen.

Basierend auf 107 SEON Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Markiert Benutzer, die im Verdacht stehen, Betrug begangen zu haben, und identifiziert sie bei der Rückkehr.

Basierend auf 100 SEON Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Verhindert, dass frühere Betrüger zukünftige Transaktionen durchführen.

Basierend auf 91 SEON Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen.

Wie in 172 SEON Bewertungen berichtet. Speichert Daten aus externen oder internen Quellen, die sich auf gefälschte Konten beziehen, und bewertet Benutzer auf Risiken.

Basierend auf 45 SEON Bewertungen. Sammelt aktiv Daten über verdächtige Einkaufsquellen und Merkmale von häufigen Betrügern.

Erstellt Berichte, in denen Trends und Schwachstellen im Zusammenhang mit Zahlungen und Betrug detailliert beschrieben werden. Diese Funktion wurde in 43 SEON Bewertungen erwähnt.

Markiert Benutzer, die im Verdacht stehen, Betrug begangen zu haben, und identifiziert sie bei der Rückkehr. Diese Funktion wurde in 179 SEON Bewertungen erwähnt.

Basierend auf 181 SEON Bewertungen. Bewertet das Risiko jeder Transaktion auf der Grundlage bestimmter Faktoren und ihrer Benchmark-Scores.

Wie in 177 SEON Bewertungen berichtet. Verhindert, dass frühere Betrüger zukünftige Transaktionen durchführen.

Wie in 17 SEON Bewertungen berichtet. Die Lösung nutzt intelligente Algorithmen wie das Fuzzy-Matching, um potenzielle Risiken zu identifizieren.

Erstellen Sie Watchlists, die Sanktionslisten enthalten können (z. B. Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance und Accuity). 17 Rezensenten von SEON haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Bewerten Sie Personen und Organisationen auf der Grundlage ihrer Historie und ihres Risikopotenzials. 17 Rezensenten von SEON haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Wie in 17 SEON Bewertungen berichtet. Poolen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, um Formulare für Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR) oder Währungstransaktionsberichte (CTR) automatisch auszufüllen.

Standard-Workflows zum Zuweisen von Arbeitslasten und zum Warnen von Benutzern basierend auf vordefinierten Auslösern. Diese Funktion wurde in 17 SEON Bewertungen erwähnt.

Wie in 17 SEON Bewertungen berichtet. Verwalten Sie Due-Dilligence-Prozesse wie Customer Due Diligence und Know Your Customer.

Basierend auf 17 SEON Bewertungen. Halten Sie die Vorschriften mehrerer Gerichtsbarkeiten wie OFAC, UN, EU, OSFI, UK und AUSTRAC oder FATCA ein.

Wie in 17 SEON Bewertungen berichtet. Einhaltung von Betrugs- und Risikomanagementrichtlinien, die von dem Unternehmen, das die Lösung verwendet, erstellt wurden.

Erstellen Sie Verhaltensmodelle, mit denen verdächtiges Verhalten erkannt werden kann. 16 Rezensenten von SEON haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Szenarien simulieren und validieren, um mehrere Arten von Risiken zu adressieren. Diese Funktion wurde in 17 SEON Bewertungen erwähnt.

Transaktions-Screening in Echtzeit, um potenzielle Risiken sofort zu erkennen. 17 Rezensenten von SEON haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Ermöglicht es Benutzern, Listen verdächtiger Personen und Organisationen zu segmentieren und zu verwalten. 17 Rezensenten von SEON haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Wie in 17 SEON Bewertungen berichtet. Bewerten Sie die Qualität und Leistung der Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Möglichkeit zur Erstellung von Standardberichten für Compliance-Zwecke wie FATCA/CRS, SARS/STR und SWIFT. 17 Rezensenten von SEON haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Basierend auf 17 SEON Bewertungen. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten nach Zeitraum, Risikotyp, Person oder Organisation an.

Basierend auf 17 SEON Bewertungen. Dashboards zur Bereitstellung von Echtzeitdaten zu verdächtigen Transaktionen, Personen oder Organisationen.

Basierend auf 13 SEON Bewertungen. Verfügt über integrierte KI-Funktionen zur Bewertung und Zuweisung von Risikobewertungen für Transaktionen und Kundenprofile, wodurch priorisierte Untersuchungen basierend auf potenziellen Bedrohungsstufen ermöglicht werden.

Verwendet KI-Algorithmen, um komplexe Muster und Anomalien in Transaktionsdaten zu identifizieren, die auf Geldwäsche hinweisen könnten. 13 Rezensenten von SEON haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung

Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.

Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg 30 Rezensenten von SEON haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung 26 Rezensenten von SEON haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Wie in 29 SEON Bewertungen berichtet. Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.