Open Sanctions

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OpenSanctions é um banco de dados abrangente e de código aberto que consolida informações sobre indivíduos e entidades de interesse político, criminal ou econômico. Ao integrar dados de mais de 280 fontes globais — incluindo listas de sanções oficiais, pessoas politicamente expostas e entidades envolvidas em crimes financeiros — o OpenSanctions fornece um conjunto de dados unificado e bem estruturado. Este recurso é inestimável para investigadores, profissionais de conformidade e tecnólogos que buscam identificar e avaliar riscos potenciais associados a pessoas e empresas em todo o mundo. Principais Características e Funcionalidades: - Integração Abrangente de Dados: Agrega informações de 281 fontes globais, abrangendo listas de sanções, bancos de dados de PEP e entidades criminosas. - Qualidade e Transparência dos Dados: Emprega um pipeline de dados de código aberto para garantir conjuntos de dados limpos, sem duplicações e bem estruturados, facilitando a integração fácil em sistemas de terceiros. - Opções de Acesso Versáteis: Oferece downloads de dados em massa para usuários não comerciais e fornece serviços de API para empresas que necessitam de triagem de transações em tempo real. - Ferramentas de Código Aberto: Fornece ferramentas como 'yente' para correspondência de entidades e 'zavod' para gerenciamento de pipeline de dados, permitindo que os usuários personalizem e ampliem funcionalidades conforme necessário. Valor Principal e Problema Resolvido: O OpenSanctions aborda o desafio de dados fragmentados e inconsistentes sobre pessoas e entidades de interesse, oferecendo um conjunto de dados centralizado e de alta qualidade. Isso permite que empresas, instituições financeiras, jornalistas e pesquisadores conduzam diligências devidas de forma eficiente, gerenciem riscos de conformidade e descubram relações ocultas em suas investigações. Ao fornecer dados transparentes e acessíveis, o OpenSanctions melhora a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos e investigações.