AML Screening API

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O serviço fornece acesso a dados relacionados à conformidade, como listas de sanções, listas de PEP (pessoas politicamente expostas), listas de vigilância criminal e outros. Com o serviço API Check, os clientes podem verificar sua base de clientes em relação aos dados de conformidade para fins de KYC e AML. Além disso, o serviço permite a filtragem para reduzir correspondências falso-positivas especificando certos atributos (por exemplo, gênero ou data de nascimento) e fornece uma função de busca aproximada para corresponder a consultas de busca que são próximas à consulta originalmente recebida.