Cygnus Scan é uma solução avançada de triagem e monitoramento contra a Lavagem de Dinheiro (AML) desenvolvida pela Crowe UAE como parte de seu ecossistema Cygnus GRC. Adaptada para atender aos rigorosos requisitos das regulamentações internacionais e específicas dos Emirados Árabes Unidos sobre AML, serve como uma ferramenta robusta de conformidade para indústrias regulamentadas como fintech, seguros, imóveis, serviços jurídicos e Negócios e Profissões Não Financeiras Designadas (DNFBPs).
Principais Características do Cygnus Scan Sanction
Triagem: Correspondência em tempo real contra sanções globais, listas de vigilância, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e mídia adversa para garantir conformidade abrangente.
Pontuação de Risco: Avaliação contínua dos riscos de crimes financeiros associados a clientes e fornecedores usando algoritmos avançados e parâmetros de risco.
Trilha de Auditoria: Capacidades robustas de auditoria que fornecem total transparência e rastreabilidade de todas as atividades, registros e ações para apoiar a conformidade regulatória.
Alertas de Expiração: Notificações automáticas para documentos de identificação que estão expirando para manter a continuidade operacional e a conformidade.
Monitoramento de Transações: Detecção e bloqueio em tempo real de transações de alto risco, garantindo resposta imediata a atividades suspeitas.
Rastreamento de Proprietário Beneficiário Final (UBO): Identificação e triagem automáticas de UBOs para aumentar a transparência nas relações corporativas.
Gerenciamento de Alertas: Manuseio e resolução eficientes de alertas gerados durante os processos de triagem e monitoramento.
Destaques Técnicos
Integração com o Banco de Dados Dow Jones: Fornece cobertura abrangente de listas de vigilância para triagem eficaz.
Leitura Avançada de Imagens (OCR): Melhora a precisão da captura de dados através de capacidades de Reconhecimento Óptico de Caracteres.
Algoritmos Baseados em IA/ML: Emprega inteligência artificial e aprendizado de máquina para triagem de sanções e buscas de mídia negativa.
Hospedagem em Nuvem via Microsoft Azure: Garante implantação segura e escalável dentro dos Emirados Árabes Unidos.
Acessibilidade Multi-Plataforma: Disponível através de portais web e aplicativos móveis (iOS & Android) para conveniência do usuário.
Opções de Implantação
Software como Serviço (SaaS): Solução baseada em nuvem para facilidade de acesso e escalabilidade.
No Local: Para organizações que exigem hospedagem interna devido a políticas de conformidade ou segurança.
Modelos Híbridos: Combina soluções em nuvem e no local para atender às necessidades organizacionais específicas.
Cygnus Scan é projetado para capacitar organizações nos Emirados Árabes Unidos e globalmente a navegar pelas complexidades da conformidade AML de forma eficaz. Ao integrar tecnologias avançadas e alinhar-se com os padrões regulatórios, serve como uma ferramenta crítica na proteção da integridade dos negócios e na mitigação dos riscos de crimes financeiros.
Para mais informações, por favor visite https://www.crowe.com/ae/services/technology/cygnus-scan ou para solicitar uma demonstração, por favor visite https://www.crowe.com/ae/services/technology/cygnus-scan/request-a-demo
