AML360

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A avaliação BSA/AML é uma aplicação digital da abordagem baseada em risco para analisar, medir e relatar vulnerabilidades que um banco apresenta ao facilitar inadvertidamente a lavagem de dinheiro e/ou o financiamento do terrorismo. O relatório de análise inclui narrações para explicar as classificações de risco e inclui mapas de calor para fácil identificação de pontos críticos de maior risco. Como uma solução digital, as atualizações podem ser concluídas em minutos. O registro automatizado garante que o arquivamento dos relatórios de risco antigos e atuais possa ser facilmente gerenciado a partir da plataforma AML360 Cloud.