A Trapets fornece tecnologia e conhecimento para ajudar empresas a combater crimes financeiros, incluindo soluções para prevenção à lavagem de dinheiro (AML), conheça seu cliente (KYC) e vigilância de mercado. Desde 2000, a Trapets atendeu mais de 500 clientes, desde pequenas instituições financeiras até autoridades reguladoras, e foi reconhecida como uma das 100 principais empresas de RegTech do mundo. A plataforma Instantwatch da Trapets é uma plataforma comprovada e tudo-em-um que ajuda a detectar e prevenir crimes financeiros. Ela permite que as empresas cumpram as Diretivas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AMLD), o Regulamento de Abuso de Mercado (MAR) e a Diretiva de Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFID) e aumentem a eficiência operacional. As empresas podem consolidar seus processos de conformidade no Instantwatch para se beneficiar de uma plataforma à prova de futuro que se adapta à medida que as regulamentações e métodos criminosos evoluem. As soluções da Trapets cobrem todo o ciclo de vida do AML e incluem: - Integração de clientes e due diligence - Triagem de sanções e PEP - Monitoramento de transações A Trapets também pode ajudar a detectar manipulação de mercado e negociação com informações privilegiadas: - Vigilância de mercado e comércio