Sanction Scanner é um fornecedor global de soluções de combate à lavagem de dinheiro (AML), detecção de fraudes e gestão de riscos, fundado em 2019 com a missão de tornar o software de conformidade acessível e econômico para empresas de todos os tamanhos. Nossa visão principal é ajudar as organizações a combater crimes financeiros de forma eficaz, oferecendo ferramentas AML impulsionadas por IA que se adaptam às regulamentações em evolução e aos requisitos da indústria. Com nossas soluções de conformidade AML de ponta a ponta, as empresas podem rastrear seus clientes sem problemas, monitorar transações e detectar comportamentos suspeitos em tempo real. Nosso software cobre cada etapa do ciclo de vida da conformidade, permitindo que as empresas fortaleçam os controles internos e reduzam os riscos operacionais. O conjunto de produtos da Sanction Scanner inclui Triagem de Nomes e Triagem de Listas de Sanções, que permite que as organizações verifiquem clientes e entidades em listas de sanções globais, pessoas politicamente expostas (PEPs) e listas de vigilância. Nossas soluções de Triagem de Transações e Monitoramento de Transações ajudam as instituições a identificar atividades incomuns e a cumprir as obrigações AML/CFT, gerando alertas instantâneos para transações de alto risco. Além disso, nossa ferramenta de Triagem de Mídia Adversa automatiza a detecção de notícias negativas, protegendo as empresas de danos reputacionais. Para processos de integração, fornecemos soluções de Conheça Seu Cliente (KYC) e Conheça Seu Negócio (KYB), tornando a verificação de identidade e as verificações de propriedade beneficiária mais rápidas e confiáveis. As empresas também podem aplicar modelos de Avaliação de Risco do Cliente e conduzir Diligência Devida Aprimorada (EDD) quando necessário, enquanto nosso sistema de Gestão de Casos AML centraliza as operações de conformidade com trilhas de auditoria e relatórios automatizados. Até hoje, mais de 800 instituições em mais de 70 países confiam na Sanction Scanner para minimizar sua exposição a crimes financeiros e atender aos requisitos regulatórios internacionais, como os padrões do FATF, a 6AMLD da UE, as orientações do FinCEN, as regulamentações da FCA no Reino Unido e as regras do MAS em Cingapura. Ao fornecer dados em tempo real, capacidades de aprendizado de máquina e monitoramento contínuo, ajudamos as equipes de conformidade a acelerar a tomada de decisões, reduzir falsos positivos e melhorar a eficiência geral. Nossas soluções são utilizadas por uma ampla gama de indústrias. No setor bancário e de investimentos, a Sanction Scanner ajuda as instituições financeiras a proteger suas operações e manter a conformidade com regulamentações globais rigorosas. No setor de seguros e finanças, nossas ferramentas previnem reivindicações fraudulentas e aumentam a transparência. Empresas de pagamento, startups de fintech e exchanges de criptomoedas confiam em nosso software para atender às obrigações de KYC/AML e detectar atividades de carteiras de alto risco. Da mesma forma, empresas de transferência de dinheiro, leasing e factoring usam a Sanction Scanner para gerenciar perfis de risco de clientes e cumprir requisitos regulatórios complexos.